中电电机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-13
公司名称中电电机
公告日期2019-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于2018年度董事会工作报告的议案
2关于2018年度监事会工作报告的议案
3关于公司2018年年度报告及摘要的议案
4关于2018年度财务决算报告与2019年财务预算报告的议案
5关于2018年度利润分配预案的议案
6关于独立董事2018年度述职报告的议案
7关于继续聘请会计师事务所的议案
8关于公司董事、监事薪酬的议案
9关于公司向银行申请综合授信额度的议案
10关于修改《公司章程》的议案
11关于修改《董事会议事规则》的议案
12关于2019年度日常关联交易预计的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-16
公司名称中电电机
公告日期2019-01-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改公司章程的议案
2.00 关于选举第四届董事会董事的议案
2.01 熊小兵
2.02 王建裕
2.03 陈铨
2.04 任思潼
3.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
3.01 黄益建
3.02 王海霞
3.03 陈伟华
4.00 关于选举第四届监事会监事的议案
4.01 刘辉
4.02 陈迪
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-10
公司名称中电电机
公告日期2018-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于豁免公司控股股东及实际控制人股份锁定承诺的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-01
公司名称中电电机
公告日期2018-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2018年度中期利润分配预案的议案
2 关于修改公司章程的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-04-14
公司名称中电电机
公告日期2018-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
4 关于2017年度财务决算报告与2018年财务预算的议案
5 关于2017年度利润分配预案的议案
6 关于独立董事2017年度述职报告的议案
7 关于继续聘请会计师事务所的议案
8 关于公司董事、监事薪酬的议案
9 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
10 关于修改公司章程的议案
11 关于《中电电机股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案
12 关于2018年度日常关联交易预计的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-09
公司名称中电电机
公告日期2017-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于2017年度中期资本公积金转增股本的议案
2关于修改公司章程的议案
3.00关于选举第三届董事会董事的议案
3.01王建裕
3.02王建凯
3.03杨志明
3.04刘锴
4.00关于选举第三届董事会独立董事的议案
4.01潘永祥
4.02万梁浩
4.03包建忠
5.00关于选举第三届监事会监事的议案
5.01施洪
5.02堵伟峰
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-04-11
公司名称中电电机
公告日期2017-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于2016年度董事会工作报告的议案
2关于2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年年度报告及摘要的议案
4关于2016年度财务决算报告与2017年财务预算的议案
5关于2016年度利润分配预案的议案
6关于独立董事2016年度述职报告的议案
7关于继续聘请会计师事务所的议案
8关于公司董事、监事薪酬的议案
9关于公司向银行申请综合授信额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-25
公司名称中电电机
公告日期2016-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于2015年度董事会工作报告的议案
2关于2015年度监事会工作报告的议案
3关于公司2015年度报告及摘要的议案
4关于独立董事2015年度述职报告的议案
5关于2015年度财务决算报告与2016年财务预算报告的议案
6关于2015年度利润分配预案的议案
7关于继续聘用会计师事务所的议案
8关于公司董事、监事薪酬的议案
9关于公司向银行申请综合授信额度的议案
10关于公司增补董事候选人的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-31
公司名称中电电机
公告日期2015-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2014年度董事会工作报告的议案
2 关于2014年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2014年年度报告及年报摘要的议案
4 关于独立董事2014年度述职报告的议案
5 关于2014年度财务决算报告与2015年财务预算报告的议案
6 关于2014年度利润分配预案的议案
7 关于公司2015年度董事、监事及高管薪酬的议案
8 关于继续聘用会计师事务所的议案
9 关于修订《公司章程》部分条款的议案
10 关于公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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