| 股东大会通知 公告日期:2025-04-19 |
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| 公司名称 | 中电电机 |
| 公告日期 | 2025-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度董事会工作报告的议案
2 关于2024年度监事会工作报告的议案
3 关于2024年年度报告及摘要的议案
4 关于2024年度财务决算报告与2025年财务预算报告的议案
5 关于2024年度利润分配预案的议案
6 关于独立董事2024年度述职报告的议案
7 关于公司2025年度董事薪酬的议案
8 关于公司监事薪酬的议案
9 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
10 关于2025年度日常关联交易预计的议案
11 关于调整香港全资子公司择机处置交易性金融资产的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-01-23 |
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| 公司名称 | 中电电机 |
| 公告日期 | 2025-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3 关于修改《董事会议事规则》的议案
4.00 关于董事会换届选举董事的议案
4.01 郭文军
4.02 轩秀丽
4.03 郭文忠
4.04 刘黎明
4.05 王萱
4.06 刘锴
5.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
5.01 黄荷暑
5.02 王造吉
5.03 黄侦武
6.00 关于监事会换届选举监事的议案
6.01 周红军
6.02 史晓雪 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-24 |
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| 公司名称 | 中电电机 |
| 公告日期 | 2024-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于继续聘请会计师事务所的议案
2 关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 中电电机 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年年度报告及摘要的议案
4 关于独立董事2023年度述职报告的议案
5 关于2023年度财务决算报告与2024年财务预算报告的议案
6 关于2023年度利润分配预案的议案
7 关于公司董事、监事薪酬的议案
8 关于2024年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于修改《独立董事制度》的议案
12 关于《公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 中电电机 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年年度报告及摘要的议案
4 关于独立董事2022年度述职报告的议案
5 关于2022年度财务决算报告与2023年财务预算报告的议案
6 关于2022年度利润分配预案的议案
7 关于公司董事、监事薪酬的议案
8 关于2023年度日常关联交易预计的议案
9 关于继续聘请会计师事务所的议案
10 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 中电电机 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举董事的议案
1.01 熊小兵
1.02 王建裕
1.03 陈铨
1.04 任思潼
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 黄益建
2.02 吕丹丹
2.03 陈伟华
3.00 关于监事会换届选举监事的议案
3.01 刘辉
3.02 陈迪 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
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| 公司名称 | 中电电机 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年年度报告及摘要的议案
4 关于独立董事2021年度述职报告的议案
5 关于2021年度财务决算报告与2022年财务预算报告的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于公司董事、监事薪酬的议案
8 关于2022年度日常关联交易预计的议案
9 关于继续聘请会计师事务所的议案
10 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于修改《股东大会议事规则》的议案
13 关于修改《董事会议事规则》的议案
14 关于修改《监事会议事规则》的议案
15 关于修改《独立董事制度》的议案
16 关于修改《对外担保管理制度》的议案
17 关于修改《对外投资管理制度》的议案
18 关于修改《关联交易决策制度》的议案
19 关于修改《募集资金使用与管理制度》的议案
20 关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
21 关于调整香港全资子公司择机处置交易性金融资产的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-25 |
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| 公司名称 | 中电电机 |
| 公告日期 | 2021-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案
2.00 公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的整体方案
2.01 重大资产置换的具体方案-资产置换方案
2.02 重大资产置换的具体方案-定价原则
2.03 重大资产置换的具体方案-剩余40%置出资产的处置安排
2.04 重大资产置换的具体方案-置出资产交割
2.05 重大资产置换的具体方案-债权债务处置
2.06 重大资产置换的具体方案-人员安置
2.07 重大资产置换的具体方案-期间损益安排
2.08 发行股份购买资产的具体方案-交易对价
2.09 发行股份购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点
2.10 发行股份购买资产的具体方案-发行方式
2.11 发行股份购买资产的具体方案-发行对象
2.12 发行股份购买资产的具体方案-定价基准日
2.13 发行股份购买资产的具体方案-发行价格
2.14 发行股份购买资产的具体方案-发行数量
2.15 发行股份购买资产的具体方案-锁定期安排
2.16 发行股份购买资产的具体方案-业绩承诺及补偿安排
2.17 发行股份购买资产的具体方案-过渡期损益归属
2.18 发行股份购买资产的具体方案-滚存未分配利润的归属
2.19 发行股份购买资产的具体方案-置入资产交割
2.20 发行股份购买资产的具体方案-违约责任
2.21 募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点
2.22 募集配套资金-发行方式
2.23 募集配套资金-发行对象
2.24 募集配套资金-定价基准日
2.25 募集配套资金-发行价格
2.26 募集配套资金-发行数量及募集配套资金总额
2.27 募集配套资金-锁定期安排
2.28 募集配套资金-募集配套资金的用途
2.29 滚募集配套资金-滚存未分配利润的归属
2.30 决议有效期
3 关于本次交易构成重组上市及构成关联交易的议案
4 关于《中电电机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于签订附条件生效的《中电电机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》和《中电电机股份有限公司与天津富清投资有限公司之盈利预测补偿协议》的议案
6 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
9 关于本次交易不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定情形的议案
10 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案
11 关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
12 关于提请股东大会审议同意天津富清投资有限公司免于发出要约的议案
13 关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案
14 关于确保上市公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案
15 关于确认本次交易相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案
16 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
17 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
18 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
19 关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 中电电机 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年年度报告及摘要的议案
4 关于独立董事2020年度述职报告的议案
5 关于2020年度财务决算报告与2021年财务预算报告的议案
6 关于2020年度利润分配预案的议案
7 关于公司董事、监事薪酬的议案
8 关于2021年度日常关联交易预计的议案
9 关于继续聘请会计师事务所的议案
10 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
11 关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 中电电机 |
| 公告日期 | 2020-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年半年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中电电机 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年年度报告及摘要的议案
4 关于独立董事2019年度述职报告的议案
5 关于2019年度财务决算报告与2020年财务预算报告的议案
6 关于2019年度利润分配预案的议案
7 关于修改《公司章程》的议案
8 关于公司董事、监事薪酬的议案
9 关于2020年度日常关联交易预计的议案
10 关于继续聘请会计师事务所的议案
11 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
12 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
13 关于香港全资子公司择机处置交易性金融资产的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 中电电机 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2018年度董事会工作报告的议案
2关于2018年度监事会工作报告的议案
3关于公司2018年年度报告及摘要的议案
4关于2018年度财务决算报告与2019年财务预算报告的议案
5关于2018年度利润分配预案的议案
6关于独立董事2018年度述职报告的议案
7关于继续聘请会计师事务所的议案
8关于公司董事、监事薪酬的议案
9关于公司向银行申请综合授信额度的议案
10关于修改《公司章程》的议案
11关于修改《董事会议事规则》的议案
12关于2019年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 中电电机 |
| 公告日期 | 2019-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2.00 关于选举第四届董事会董事的议案
2.01 熊小兵
2.02 王建裕
2.03 陈铨
2.04 任思潼
3.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
3.01 黄益建
3.02 王海霞
3.03 陈伟华
4.00 关于选举第四届监事会监事的议案
4.01 刘辉
4.02 陈迪 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 中电电机 |
| 公告日期 | 2018-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于豁免公司控股股东及实际控制人股份锁定承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 中电电机 |
| 公告日期 | 2018-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年度中期利润分配预案的议案
2 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 中电电机 |
| 公告日期 | 2018-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
4 关于2017年度财务决算报告与2018年财务预算的议案
5 关于2017年度利润分配预案的议案
6 关于独立董事2017年度述职报告的议案
7 关于继续聘请会计师事务所的议案
8 关于公司董事、监事薪酬的议案
9 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
10 关于修改公司章程的议案
11 关于《中电电机股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案
12 关于2018年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 中电电机 |
| 公告日期 | 2017-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2017年度中期资本公积金转增股本的议案
2关于修改公司章程的议案
3.00关于选举第三届董事会董事的议案
3.01王建裕
3.02王建凯
3.03杨志明
3.04刘锴
4.00关于选举第三届董事会独立董事的议案
4.01潘永祥
4.02万梁浩
4.03包建忠
5.00关于选举第三届监事会监事的议案
5.01施洪
5.02堵伟峰 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 中电电机 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2016年度董事会工作报告的议案
2关于2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年年度报告及摘要的议案
4关于2016年度财务决算报告与2017年财务预算的议案
5关于2016年度利润分配预案的议案
6关于独立董事2016年度述职报告的议案
7关于继续聘请会计师事务所的议案
8关于公司董事、监事薪酬的议案
9关于公司向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中电电机 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2015年度董事会工作报告的议案
2关于2015年度监事会工作报告的议案
3关于公司2015年度报告及摘要的议案
4关于独立董事2015年度述职报告的议案
5关于2015年度财务决算报告与2016年财务预算报告的议案
6关于2015年度利润分配预案的议案
7关于继续聘用会计师事务所的议案
8关于公司董事、监事薪酬的议案
9关于公司向银行申请综合授信额度的议案
10关于公司增补董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
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| 公司名称 | 中电电机 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2014年度董事会工作报告的议案
2 关于2014年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2014年年度报告及年报摘要的议案
4 关于独立董事2014年度述职报告的议案
5 关于2014年度财务决算报告与2015年财务预算报告的议案
6 关于2014年度利润分配预案的议案
7 关于公司2015年度董事、监事及高管薪酬的议案
8 关于继续聘用会计师事务所的议案
9 关于修订《公司章程》部分条款的议案
10 关于公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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