| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
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| 公司名称 | 中电电机 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2018年度董事会工作报告的议案
2关于2018年度监事会工作报告的议案
3关于公司2018年年度报告及摘要的议案
4关于2018年度财务决算报告与2019年财务预算报告的议案
5关于2018年度利润分配预案的议案
6关于独立董事2018年度述职报告的议案
7关于继续聘请会计师事务所的议案
8关于公司董事、监事薪酬的议案
9关于公司向银行申请综合授信额度的议案
10关于修改《公司章程》的议案
11关于修改《董事会议事规则》的议案
12关于2019年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-16 |
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| 公司名称 | 中电电机 |
| 公告日期 | 2019-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2.00 关于选举第四届董事会董事的议案
2.01 熊小兵
2.02 王建裕
2.03 陈铨
2.04 任思潼
3.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
3.01 黄益建
3.02 王海霞
3.03 陈伟华
4.00 关于选举第四届监事会监事的议案
4.01 刘辉
4.02 陈迪 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-10 |
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| 公司名称 | 中电电机 |
| 公告日期 | 2018-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于豁免公司控股股东及实际控制人股份锁定承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-01 |
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| 公司名称 | 中电电机 |
| 公告日期 | 2018-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年度中期利润分配预案的议案
2 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-14 |
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| 公司名称 | 中电电机 |
| 公告日期 | 2018-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
4 关于2017年度财务决算报告与2018年财务预算的议案
5 关于2017年度利润分配预案的议案
6 关于独立董事2017年度述职报告的议案
7 关于继续聘请会计师事务所的议案
8 关于公司董事、监事薪酬的议案
9 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
10 关于修改公司章程的议案
11 关于《中电电机股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案
12 关于2018年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-09 |
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| 公司名称 | 中电电机 |
| 公告日期 | 2017-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2017年度中期资本公积金转增股本的议案
2关于修改公司章程的议案
3.00关于选举第三届董事会董事的议案
3.01王建裕
3.02王建凯
3.03杨志明
3.04刘锴
4.00关于选举第三届董事会独立董事的议案
4.01潘永祥
4.02万梁浩
4.03包建忠
5.00关于选举第三届监事会监事的议案
5.01施洪
5.02堵伟峰 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
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| 公司名称 | 中电电机 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2016年度董事会工作报告的议案
2关于2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年年度报告及摘要的议案
4关于2016年度财务决算报告与2017年财务预算的议案
5关于2016年度利润分配预案的议案
6关于独立董事2016年度述职报告的议案
7关于继续聘请会计师事务所的议案
8关于公司董事、监事薪酬的议案
9关于公司向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
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| 公司名称 | 中电电机 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2015年度董事会工作报告的议案
2关于2015年度监事会工作报告的议案
3关于公司2015年度报告及摘要的议案
4关于独立董事2015年度述职报告的议案
5关于2015年度财务决算报告与2016年财务预算报告的议案
6关于2015年度利润分配预案的议案
7关于继续聘用会计师事务所的议案
8关于公司董事、监事薪酬的议案
9关于公司向银行申请综合授信额度的议案
10关于公司增补董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
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| 公司名称 | 中电电机 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2014年度董事会工作报告的议案
2 关于2014年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2014年年度报告及年报摘要的议案
4 关于独立董事2014年度述职报告的议案
5 关于2014年度财务决算报告与2015年财务预算报告的议案
6 关于2014年度利润分配预案的议案
7 关于公司2015年度董事、监事及高管薪酬的议案
8 关于继续聘用会计师事务所的议案
9 关于修订《公司章程》部分条款的议案
10 关于公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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