| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 国泰集团 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
5 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
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| 公司名称 | 国泰集团 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司江西国泰利民信息科技有限公司及其全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案
2 关于为控股子公司江西澳科新材料科技股份有限公司银行综合授信额度提供担保的议案
3 关于续聘公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 国泰集团 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年年度报告全文及摘要
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度独立董事述职报告
5 2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告
6 2022年度利润分配方案
7 关于公司及下属子公司2023年度向银行申请授信额度的议案
8 关于为下属子公司银行综合授信额度提供担保的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案
10.01 熊旭晴
10.02 洪余和
10.03 辛仲平
10.04 刘元魁
11.00 关于换届选举第六届董事会独立董事的议案
11.01 柳习科
11.02 汪志刚
11.03 邓铁清
12.00 关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案
12.01 胡素平
12.02 李夙
12.03 刘学全 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-24 |
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| 公司名称 | 国泰集团 |
| 公告日期 | 2022-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司非独立董事的议案
1.01 洪余和 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 国泰集团 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司江西国泰利民信息科技有限公司及其全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案
2 关于续聘公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案
3 关于公司新增注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-09 |
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| 公司名称 | 国泰集团 |
| 公告日期 | 2022-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年年度报告全文及摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配方案
6 关于公司及其控股子公司2022年度向银行申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
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| 公司名称 | 国泰集团 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司新增注册资本及修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举邓铁清先生为公司独立董事的议案
2.01 邓铁清 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-01 |
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| 公司名称 | 国泰集团 |
| 公告日期 | 2021-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案
2.00 关于选举股东代表监事的议案
2.01 胡素平 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 国泰集团 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年年度报告全文及摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配预案
6 关于确认公司董事、高级管理人员2020年度薪酬考核结果的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
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| 公司名称 | 国泰集团 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案
2 关于公司新增注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
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| 公司名称 | 国泰集团 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年年度报告全文及摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 关于公司2019年度预计的关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
7 关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案
8 关于确认公司2019年度薪酬考核结果的议案
9.00 关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案
9.01 董家辉
9.02 熊旭晴
9.03 辛仲平
9.04 潘亮
9.05 陈共孙
9.06 刘元魁
10.00 关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
10.01 李汉国
10.02 柳习科
10.03 汪志刚
11.00 关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案
11.01 李夙
11.02 王光福
11.03 杜华 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-18 |
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| 公司名称 | 国泰集团 |
| 公告日期 | 2020-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本次募集配套资金发行方案调整的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-28 |
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| 公司名称 | 国泰集团 |
| 公告日期 | 2019-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
2 关于确认公司2019年度领导人员薪酬考核方案的议案
3 关于公司新增注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-01 |
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| 公司名称 | 国泰集团 |
| 公告日期 | 2019-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易之交易对方
2.02 本次交易之标的资产
2.03 本次交易之评估作价
2.04 本次交易之发行股份支付情况之发行种类、面值和上市地点
2.05 本次交易之发行股份支付情况之发行价格、定价原则及合理性
2.06 本次交易之发行股份支付情况之发行对象、发行方式和数量
2.07 本次交易之发行股份支付情况之发行股份锁定期
2.08 本次交易之发行可转换债券支付情况之发行种类、面值和上市地点
2.09 本次交易之发行可转换债券支付情况之发行对象、发行方式和数量
2.10 本次交易之发行可转换债券支付情况之转股价格、定价原则及合理性
2.11 本次交易之发行可转换债券支付情况之债券期限和利率、付息期限和方式
2.12 本次交易之发行可转换债券支付情况之锁定期和转股期限
2.13 本次交易之发行可转换债券支付情况之转股价格修正条款、强制转股条款、提前回售条款
2.14 本次交易之发行可转换债券支付情况之担保和评级事项
2.15 本次交易之发行可转换债券支付情况之转股年度有关股利的归属
2.16 本次交易之发行可转换债券支付情况之转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法
2.17 本次交易之发行可转换债券支付情况之本次发行定向可转换债券方案符合相关规定
2.18 本次交易之以现金方式支付情况
2.19 募集配套资金安排之募集配套资金金额及占交易总金额的比例
2.20 募集配套资金安排之募集配套资金的可转换债券发行情况之发行种类、面值和上市地点
2.21 募集配套资金安排之募集配套资金的可转换债券发行情况之发行对象、发行方式和数量
2.22 募集配套资金安排之募集配套资金的可转换债券发行情况之转股价格、定价原则及合理性
2.23 募集配套资金安排之募集配套资金的可转换债券发行情况之债券期限和利率
2.24 募集配套资金安排之募集配套资金的可转换债券发行情况之锁定期和转股期限
2.25 募集配套资金安排之募集配套资金的可转换债券发行情况之转股价格修正条款、强制转股条款、提前回售条款
2.26 募集配套资金的用途
2.27 业绩承诺
2.28 利润补偿安排
2.29 减值测试补偿安排
2.30 应收账款回收补偿安排
2.31 超额业绩奖励
2.32 过渡期安排及期间损益归属
2.33 剩余股权的收购计划
2.34 决议有效期
3 关于《江西国泰集团股份有限公司关于公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于签署附条件生效的《关于公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协议》、《业绩承诺与补偿协议》和《关于股权转让安排的协议》的议案
5 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
6 关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
7 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
8 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
9 关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施及相关人员承诺的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-10 |
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| 公司名称 | 国泰集团 |
| 公告日期 | 2019-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年年度报告全文及摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于公司2018年度预计的关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案
7 关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案
8 关于修订《公司章程》部分条款的议案
9 关于变更部分募集资金用途及使用部分节余募集资金投资长峰廊道项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-17 |
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| 公司名称 | 国泰集团 |
| 公告日期 | 2018-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案
2 关于变更公司注册资本的议案
3 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 国泰集团 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 发行股份购买资产之交易对方
2.02 发行股份购买资产之交易标的
2.03 发行股份购买资产之定价依据和交易价格
2.04 发行股份购买资产之交易对价的支付方式
2.05 发行股份购买资产之发行方式
2.06 发行股份购买资产之发行股票的种类和面值
2.07 发行股份购买资产之发行对象
2.08 发行股份购买资产之发行价格
2.09 发行股份购买资产之发行数量
2.10 发行股份购买资产之拟上市地点
2.11 发行股份购买资产之锁定期安排
2.12 发行股份购买资产之滚存未分配利润的安排
2.13 发行股份购买资产之过渡期损益安排
2.14 发行股份购买资产之相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.15 发行股份购买资产之业绩承诺及补偿安排
2.16 发行股份购买资产之决议有效期
2.17 发行股份募集配套资金之发行股票的种类和面值
2.18 发行股份募集配套资金之发行方式及发行对象
2.19 发行股份募集配套资金之发行价格
2.20 发行股份募集配套资金之发行数量
2.21 发行股份募集配套资金之股份锁定
2.22 发行股份募集配套资金之募集资金用途
2.23 发行股份募集配套资金之拟上市地点
2.24 发行股份募集配套资金之滚存未分配利润的安排
2.25 发行股份募集配套资金之决议有效期
3 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4 关于《江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》和《业绩承诺补偿协议》的议案
6 关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案
8 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定重组上市的议案
9 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准之说明的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
11 关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
12 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13 关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
14 关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施及相关人员承诺的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-23 |
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| 公司名称 | 国泰集团 |
| 公告日期 | 2018-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度报告全文及摘要
4 公司2017年度利润分配及转增股本预案
5 公司2017年度财务决算报告
6 关于公司2017年度预计的关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计对的议案
7 关于确认公司2017年度董事、高级管理人员薪酬及2018年度薪酬考核方案的议案
8 关于全资子公司江西恒合投资发展有限公司受让江西宏泰物流有限公司部分股权并对其增资的议案
9 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 国泰集团 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度报告全文及摘要
4 2016年度利润分配预案
5 2016年度财务决算报告
6 关于公司2016年度预计的关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案
7 关于聘请公司2017年度审计机构的议案
8 关于确认2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案
9 关于调整董事会独立董事津贴的议案
10 关于2017年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 国泰集团 |
| 公告日期 | 2017-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 熊旭晴
1.02 陈共孙
1.03 李华才
1.04 邓志斌
1.05 刘文生
1.06 刘元魁
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 李汉国
2.02 余新培
2.03 杨祖一
3.00 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
3.01 杜华
3.02 喻强
3.03 黄志强 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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每日必读
发行与分配