| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 睿能科技 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年度财务决算报告》
4 《<公司2023年年度利润分配预案>及2024年中期现金分红的事项》
5 《公司2023年年度报告及其摘要》
6 《公司独立董事2023年度述职报告》
7 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务和内控审计机构的议案》
8 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9 《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
10 《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》
11 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
12 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
13 《关于重新制定<公司独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 睿能科技 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
2 《关于为全资子公司贝能国际向银行申请授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-27 |
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| 公司名称 | 睿能科技 |
| 公告日期 | 2023-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 睿能科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告》
4 《公司2022年度利润分配预案》
5 《公司2022年年度报告及其摘要》
6 《公司独立董事2022年度述职报告》
7 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务和内控审计机构的议案》
8 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9 《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
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| 公司名称 | 睿能科技 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订部分公司治理制度的议案》
2 《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》
3.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举杨维坚先生为公司第四届董事会非独立董事
3.02 选举赵健民先生为公司第四届董事会非独立董事
3.03 选举蓝李春先生为公司第四届董事会非独立董事
3.04 选举王开伟先生为公司第四届董事会非独立董事
4.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
4.01 选举汤新华先生为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举徐培龙先生为公司第四届董事会独立董事
4.03 选举李广培先生为公司第四届董事会独立董事
5.00 《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
5.01 选举黄军宁女士为公司第四届监事会股东代表监事
5.02 选举吴彧女士为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-10 |
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| 公司名称 | 睿能科技 |
| 公告日期 | 2022-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
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| 公司名称 | 睿能科技 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年度财务决算报告》
4 《公司2021年度利润分配预案》
5 《公司2021年年度报告及其摘要》
6 《公司独立董事2021年度述职报告》
7 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
8 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9 《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
10 《关于公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划的议案》
11 《关于重新制定<关联交易管理制度>的议案》
12 《关于为控股子公司福州睿能向银行申请授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-07 |
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| 公司名称 | 睿能科技 |
| 公告日期 | 2022-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
2 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
3 《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-03 |
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| 公司名称 | 睿能科技 |
| 公告日期 | 2021-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-19 |
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| 公司名称 | 睿能科技 |
| 公告日期 | 2021-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 睿能科技 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年度财务决算报告》
4 《公司2020年度利润分配预案》
5 《公司2020年年度报告及其摘要》
6 《公司独立董事2020年度述职报告》
7 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务和内控审计机构的议案》
8 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9 《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》
10 《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-13 |
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| 公司名称 | 睿能科技 |
| 公告日期 | 2021-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-28 |
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| 公司名称 | 睿能科技 |
| 公告日期 | 2021-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更已终止募投项目的部分募集资金投向的议案》
2 《关于使用已终止募投项目的部分募集资金收购奇电电气的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
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| 公司名称 | 睿能科技 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》
3 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
4 《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 睿能科技 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《公司2019年度利润分配预案》
5 《公司2019年年度报告及其摘要》
6 《公司独立董事2019年度述职报告》
7 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内控审计机构的议案》
8 《关于公司独立董事津贴的议案》
9 《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-12 |
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| 公司名称 | 睿能科技 |
| 公告日期 | 2019-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》
2.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举杨维坚先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举赵健民先生为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举蓝李春先生为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举王开伟先生为公司第三届董事会非独立董事
3.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3.01 选举林兢女士为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举徐培龙先生为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举严弘先生为公司第三届董事会独立董事
4.00 《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
4.01 选举黄军宁女士为公司第三届监事会股东代表监事
4.02 选举吴彧女士为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
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| 公司名称 | 睿能科技 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 睿能科技 |
| 公告日期 | 2019-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 睿能科技 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度财务决算报告》
4 《公司2018年度利润分配预案》
5 《公司2018年年度报告及其摘要》
6 《公司独立董事2018年度述职报告》
7 《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务和内控审计机构的议案》
8 《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
9 《关于终止实施分销业务募投项目并变更部分募集资金投向的议案》
10 《关于使用募集资金对全资子公司福建海睿达增资及新设募集资金专户的议案》
11 《关于修改<公司章程>的议案》
12 《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 睿能科技 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》
2 《关于全资子公司贝能国际向香港汇丰银行申请授信额度及担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 睿能科技 |
| 公告日期 | 2018-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 睿能科技 |
| 公告日期 | 2018-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 睿能科技 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告及其摘要》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 《公司独立董事2017年度述职报告》
7 《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构及聘请其为公司2018年度内控审计机构的议案》
8 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
9 《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
10 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 睿能科技 |
| 公告日期 | 2017-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于使用募集资金对全资子公司贝能国际增资用于分销业务募投项目的议案》
2《关于使用募集资金对全资子公司福建贝能增资用于分销业务募投项目的议案》
3《关于变更募投项目之针织设备控制系统研发中心项目实施方式的议案》
4《关于公司及其全资子公司福建贝能向银行申请授信额度及担保的议案》
5《关于全资子公司贝能国际向香港汇丰银行申请授信额度及担保暨关联交易的议案》
6《关于申请调整汇丰银行上海分行授信额度及担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 睿能科技 |
| 公告日期 | 2017-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更分销业务募投项目实施主体和实施地点的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 睿能科技 |
| 公告日期 | 2017-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修改<公司章程>的议案》
2《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》
3《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》
5《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
6《关于制定<监事会现场工作制度>的议案》
7《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》
8《关于重新制定<关联交易管理制度>的议案》
9《关于重新制定<对外投资管理制度>的议案》
10《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-11 |
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| 公司名称 | 睿能科技 |
| 公告日期 | 2017-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》
2 《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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