股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
公司名称 | 国茂股份 |
公告日期 | 2023-08-29 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于回购并注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案
2 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
公司名称 | 国茂股份 |
公告日期 | 2023-04-28 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年年度报告及摘要
5 关于公司2022年度利润分配的议案
6 关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案
7 关于聘请公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
9 关于修订《公司章程》的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
公司名称 | 国茂股份 |
公告日期 | 2022-08-27 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 徐国忠先生
2.02 徐彬先生
2.03 陆一品先生
2.04 王晓光先生
3.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 李芸达先生
3.02 王建华先生
3.03 邹成效先生
4.00 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
4.01 范淑英女士
4.02 吕云峰先生 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
公司名称 | 国茂股份 |
公告日期 | 2022-04-28 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年年度报告及摘要
5 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
6 关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案
7 关于聘请公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8 关于修订《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
公司名称 | 国茂股份 |
公告日期 | 2021-10-30 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
公司名称 | 国茂股份 |
公告日期 | 2021-04-28 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年年度报告及摘要
5 关于公司2020年度利润分配的方案
6 关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案
7 关于聘请公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
公司名称 | 国茂股份 |
公告日期 | 2021-03-31 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于增资中重科技(天津)股份有限公司暨与关联方共同投资的关联交易议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2020-07-16 |
公司名称 | 国茂股份 |
公告日期 | 2020-07-16 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
议题 | 1 《关于<公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
公司名称 | 国茂股份 |
公告日期 | 2020-04-28 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年年度报告及摘要
5 关于公司2019年度利润分配的预案
6 关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案
7 关于聘请公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2019-12-12 |
公司名称 | 国茂股份 |
公告日期 | 2019-12-12 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
2 关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案
3 关于调整公司独立董事津贴的议案
4 关于制定《江苏国茂减速机股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
公司名称 | 国茂股份 |
公告日期 | 2019-08-27 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举徐国忠先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举徐彬先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举陆一品先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举王晓光先生为第二届董事会非独立董事
2.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举周旭东先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举谢飞先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举李芸达先生为第二届董事会独立董事
3.00 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举范淑英女士为第二届监事会股东代表监事
3.02 选举吕云峰先生为第二届监事会股东代表监事 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2019-06-26 |
公司名称 | 国茂股份 |
公告日期 | 2019-06-26 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于变更公司注册资本及公司类型的议案
2 关于变更公司营业期限的议案
3 关于修订公司章程的议案 |
审议内容 | |
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