| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 嘉友国际 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度财务决算报告》
4 《2023年年度报告及其摘要》
5 2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6 关于续聘2024年度审计机构的议案
7 董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
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| 公司名称 | 嘉友国际 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 嘉友国际 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-17 |
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| 公司名称 | 嘉友国际 |
| 公告日期 | 2023-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《2022年年度报告及其摘要》
5 2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6 关于续聘2023年度审计机构的议案
7 董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬预案
8 关于预计2023年度日常关联交易金额的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-07 |
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| 公司名称 | 嘉友国际 |
| 公告日期 | 2023-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与关联方共同投资坎布鲁鲁至迪洛洛道路与迪洛洛陆港现代化改造项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-23 |
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| 公司名称 | 嘉友国际 |
| 公告日期 | 2022-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年员工持股计划(草案)及其摘要》
2 《2022年员工持股计划管理办法》
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 嘉友国际 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2022年度日常关联交易金额的议案
2 关于变更注册资本的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于调整独立董事薪酬的议案
7 关于修订《监事会议事规则》的议案
8.00 关于选举董事的议案
8.01 选举韩景华为公司董事
8.02 选举孟联为公司董事
8.03 选举唐世伦为公司董事
8.04 选举雷桂琴为公司董事
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 选举张兮为公司独立董事
9.02 选举李良锁为公司独立董事
9.03 选举王永为公司独立董事
10.00 关于选举监事的议案
10.01 选举侯润平为公司监事
10.02 选举王本利为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 嘉友国际 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年年度报告及其摘要
5 2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6 关于续聘2022年度审计机构的议案
7 董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
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| 公司名称 | 嘉友国际 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-10 |
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| 公司名称 | 嘉友国际 |
| 公告日期 | 2021-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本的议案
2 关于变更经营范围的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 嘉友国际 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6 关于公司续聘2021年度审计机构的议案
7 关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬预案的议案
8 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
9.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
9.01 发行股票的种类和面值
9.02 发行方式
9.03 发行对象及认购方式
9.04 发行价格和定价原则
9.05 发行数量
9.06 募集资金投向
9.07 限售期
9.08 上市地点
9.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
9.10 发行决议有效期
10 关于《公司非公开发行A股股票预案》的议案
11 关于《非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告》的议案
12 关于前次募集资金使用情况报告的议案
13 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及填补措施的议案
14 关于《公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
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| 公司名称 | 嘉友国际 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司住所的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-22 |
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| 公司名称 | 嘉友国际 |
| 公告日期 | 2020-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-18 |
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| 公司名称 | 嘉友国际 |
| 公告日期 | 2020-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 嘉友国际 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6 关于公司聘请2020年度审计机构的议案
7 关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬、津贴的议案
8 关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案
9 关于前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-13 |
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| 公司名称 | 嘉友国际 |
| 公告日期 | 2020-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购内蒙古铎奕达矿业有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-27 |
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| 公司名称 | 嘉友国际 |
| 公告日期 | 2020-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司部分募集资金投资项目延期的议案
2 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3.01 本次发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 债券期限
3.05 债券利率
3.06 付息的期限和方式
3.07 担保事项
3.08 转股期限
3.09 转股价格的确定及其调整
3.10 转股价格向下修正
3.11 转股股数确定方式
3.12 赎回条款
3.13 回售条款
3.14 转股年度有关股利的归属
3.15 发行方式及发行对象
3.16 向公司原股东配售的安排
3.17 债券持有人会议相关事项
3.18 本次募集资金用途
3.19 募集资金存放账户
3.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
4 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
5 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
6 关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案
7 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
8 关于前次募集资金使用情况报告的议案
9 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
10 董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-19 |
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| 公司名称 | 嘉友国际 |
| 公告日期 | 2019-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对部分募集资金投资项目变更、结项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-06 |
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| 公司名称 | 嘉友国际 |
| 公告日期 | 2019-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与中国土木工程集团有限公司刚果(金)分公司签订《项目施工合同》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-14 |
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| 公司名称 | 嘉友国际 |
| 公告日期 | 2019-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外投资卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 嘉友国际 |
| 公告日期 | 2019-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 嘉友国际 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6 关于公司续聘2019年度审计机构的议案
7 关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬、津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 嘉友国际 |
| 公告日期 | 2019-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
3 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
4 关于公司对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
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| 公司名称 | 嘉友国际 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举韩景华先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举孟联女士为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举白玉先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举徐伟建先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举孙群女士为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举侯润平先生为公司第二届监事会股东代表监事
3.02 选举王本利先生为公司第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 嘉友国际 |
| 公告日期 | 2018-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 嘉友国际 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于嘉友国际物流股份有限公司关于2017年年度报告及摘要的议案
2 关于嘉友国际物流股份有限公司关于2017年度董事会工作报告的议案
3 关于嘉友国际物流股份有限公司关于2017年度监事会工作报告的议案
4 关于嘉友国际物流股份有限公司关于2017年度财务决算报告的议案
5 关于嘉友国际物流股份有限公司关于聘请2018年度审计机构的议案
6 关于嘉友国际物流股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案
7 关于嘉友国际物流股份有限公司关于2017年度利润分配的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 嘉友国际 |
| 公告日期 | 2018-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
3 关于修改<嘉友国际物流股份有限公司章程>的议案
4 关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案
5 关于对外提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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