| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 能科科技 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度报告及摘要的议案
2 关于2023年度董事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年度监事会工作报告的议案
5 关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案
6 关于2023年度董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案
7 关于2023年度监事薪酬分配方案的议案
8 关于2023年度财务决算报告的议案
9 关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
10 关于2024年度预计公司及子公司授信额度及担保额度的议案
11 关于修订《公司章程》及修订、废止相关制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-09 |
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| 公司名称 | 能科科技 |
| 公告日期 | 2024-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 马国良 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-12 |
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| 公司名称 | 能科科技 |
| 公告日期 | 2023-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于<能科科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案
2 关于<能科科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-11 |
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| 公司名称 | 能科科技 |
| 公告日期 | 2023-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 祖军
1.02 赵岚
1.03 于胜涛
1.04 阴向阳
1.05 侯海旺
1.06 范爱民
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 刘正军
2.02 温小杰
2.03 文宗瑜
3.00 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 刘景达
3.02 张欢 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 能科科技 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度报告及摘要的议案
2 关于2022年度董事会工作报告的议案
3 关于2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于2022年度监事会工作报告的议案
5 关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
6 关于2022年度董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案
7 关于2022年度监事薪酬分配方案的议案
8 关于2022年度财务决算报告的议案
9 关于2022年度利润分配方案的议案
10 关于2023年度预计公司及子公司授信额度及担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
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| 公司名称 | 能科科技 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司监事的议案
1.01 张欢 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-01 |
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| 公司名称 | 能科科技 |
| 公告日期 | 2022-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选董事并调整董事会战略委员会委员的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 能科科技 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 能科科技 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度报告及摘要的议案
2 关于2021年度董事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年度监事会工作报告的议案
5 关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
6 关于公司2021年度董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案
7 关于公司2021年度监事薪酬分配方案的议案
8 关于2021年度财务决算报告的议案
9 关于2021年度利润分配预案的议案
10 关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案
11 关于修订公司相关制度部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-24 |
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| 公司名称 | 能科科技 |
| 公告日期 | 2022-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《能科科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《能科科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 能科科技 |
| 公告日期 | 2021-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选董事的议案
1.01 关雷 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-26 |
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| 公司名称 | 能科科技 |
| 公告日期 | 2021-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 能科科技 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年年度报告及摘要的议案
2 关于2020年度董事会工作报告的议案
3 关于2020年度监事会工作报告的议案
4 关于续聘2021年度年报审计机构的议案
5 关于公司2020年度董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案
6 关于公司2020年度监事薪酬分配方案的议案
7 关于2020年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告
8 关于2020年度财务决算报告的议案
9 关于2020年度利润分配预案的议案
10 关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案
11 关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案
12 关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案
13 关于修订<公司监事会议事规则>部分条款的议案
14 关于修订<独立董事工作制度>的议案
15 关于修订<关联交易管理制度>的议案
16 关于修订<对外担保管理制度>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-21 |
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| 公司名称 | 能科科技 |
| 公告日期 | 2021-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《能科科技股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《能科科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 能科科技 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3 关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
8 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-23 |
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| 公司名称 | 能科科技 |
| 公告日期 | 2020-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司经营范围的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 能科科技 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年年度报告及摘要的议案
2 关于2019年度董事会工作报告的议案
3 关于2019年度监事会工作报告的议案
4 关于续聘2020年度年报审计机构的议案
5 关于公司董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案
6 关于公司监事薪酬分配方案的议案
7 关于2019年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
8 关于2019年度财务决算报告的议案
9 关于2019年度利润分配预案的议案
10.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
10.01 祖军
10.02 赵岚
10.03 于胜涛
10.04 马巧红
10.05 范爱民
10.06 蔡晟
11.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
11.01 石向欣
11.02 刘正军
11.03 温小杰
12.00 关于选举第四届监事会监事的议案
12.01 刘景达
12.02 谢颂强 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 能科科技 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
2.00 关于补选公司董事的议案
2.01 马巧红
2.02 蔡晟 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 能科科技 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司注册资本的议案
2 关于调整公司经营范围的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 能科科技 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年年度报告及摘要的议案
2 关于2018年度董事会工作报告的议案
3 关于2018年度监事会工作报告的议案
4 关于续聘2019年度年报审计机构的议案
5 关于公司董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案
6 关于公司监事薪酬分配方案的议案
7 关于2018年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案
8 关于2018年度财务决算报告的议案
9 关于2018年度利润分配预案的议案
10 关于补选公司监事的议案
11 关于调整公司经营范围并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 能科科技 |
| 公告日期 | 2019-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开增发A股股票条件的议案
2.00 关于公司公开增发A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行数量
2.04 发行对象和认购方式
2.05 向原股东配售安排
2.06 发行价格
2.07 限售期及上市安排
2.08 募集资金数额及用途
2.09 上市地点
2.10 本次发行前滚存的未分配利润安排
2.11 本次发行的会议决议有效期
3 关于《能科科技股份有限公司公开增发A股股票预案》的议案
4 关于公司公开增发A股股票募集资金项目可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公开增发A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于制定《能科科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2018-2020年)》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开增发A股股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 能科科技 |
| 公告日期 | 2018-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止部分募投项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 能科科技 |
| 公告日期 | 2018-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
2.01 整体方案
2.02 拟购买资产的预估值及定价依据
2.03 本次发行的发行价格
2.04 本次非公开发行股份的数量
2.05 关于本次发行股份的限售期
2.06 本次发行股份上市地点
2.07 关于交割
2.08 关于过渡期资产损益的处理
2.09 关于能科股份和标的公司滚存未分配利润的处理
2.10 盈利补偿及超额业绩奖励
2.11 决议的有效期
3 关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
4 关于与交易对方签署附条件生效的协议的议案
5 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案
7 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
8 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
10 关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案
11 关于公司批准本次评估报告的议案
12 关于公司批准本次审计报告及备考财务报表的审阅报告的议案
13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
14 关于与交易对方签署附条件生效的协议的补充协议的议案
15 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
16 关于本次重大资产购买未摊薄即期回报及防范即期回报被摊薄拟采取相关措施的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 能科科技 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年度报告及摘要的议案
2 关于2017年度董事会工作报告的议案
3 关于2017年度监事会工作报告的议案
4 关于2017年度财务决算报告的议案
5 关于2017年利润分配预案的议案
6 关于续聘2018年度年报审计机构的议案
7 关于公司董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案
8 关于公司监事薪酬分配方案的议案
9 关于2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案
10 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
11 关于补选第三届监事会监事的议案
12 关于对外投资暨关联交易的议案
13 关于变更公司名称的议案
14 关于修订《公司章程》的议案
15 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 能科科技 |
| 公告日期 | 2018-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于能科节能技术股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2 关于能科节能技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案
4 关于修订公司章程的议案
5 关于修订上市公司治理基础制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 能科科技 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2016年度报告及摘要的议案
2 关于2016年度董事会工作报告的议案
3 关于2016年度监事会工作报告的议案
4 关于2016年度财务决算报告的议案
5 关于2016年利润分配预案的议案
6 关于续聘2017年度年报审计机构的议案
7 关于公司董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案
8 关于公司监事薪酬分配方案的议案
9 关于2016年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案
10 关于修订公司章程的议案
11.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
11.01 祖军
11.02 赵岚
11.03 于胜涛
11.04 兰立鹏
11.05 范爱民
11.06 蔡志勇
12.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
12.01 付立家
12.02 石向欣
12.03 杨晓辉
13.00 关于选举第三届监事会监事的议案
13.01 刘景达
13.02 董亚军
14关于修改《公司章程》的议案
15关于修改《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 能科科技 |
| 公告日期 | 2017-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 能科科技 |
| 公告日期 | 2016-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募投项目实施地点和主体的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 能科科技 |
| 公告日期 | 2016-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举监事的议案
1.01选举杨颖女士为监事 |
| 审议内容 | |
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发行与分配