| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
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| 公司名称 | 丰山集团 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案
2 关于制定及修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于制定及修订《董事会议事规则》的议案
4 关于制定及修订《监事会议事规则》的议案
5 关于制定及修订《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
6.01 候选人：殷凤山
6.02 候选人：殷平
6.03 候选人：陈亚峰
6.04 候选人：单永祥
6.05 候选人：吴汉存
7.00 关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案
7.01 候选人：王玉春
7.02 候选人：周献慧
7.03 候选人：乔法杰
8.00 关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
8.01 候选人：缪永国
8.02 候选人：王晋阳 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 丰山集团 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年年度报告全文及摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度利润分配方案
5 公司2022年度财务决算报告
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于2023年度公司提供担保额度预计的议案
8 关于2023年度公司向金融机构申请授信额度的议案
9 关于2023年度公司开展金融衍生品交易业务的议案
10 关于2023年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案
11 关于2023年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案
12 关于2023年度公司日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-05 |
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| 公司名称 | 丰山集团 |
| 公告日期 | 2023-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 丰山集团 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签订《项目合作协议书》的议案
2 关于子公司向金融机构申请授信额度的议案
3 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-13 |
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| 公司名称 | 丰山集团 |
| 公告日期 | 2022-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于将部分资产划转至全资子公司的议案
2 关于“丰山转债”部分担保物划转全资子公司并由全资子公司继续担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
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| 公司名称 | 丰山集团 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加闲置自有资金和闲置募集资金现金管理额度的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
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| 公司名称 | 丰山集团 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年年度报告全文及摘要
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度利润分配方案
5 公司2021年度财务决算报告
6 公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2022年度公司提供担保额度预计的议案
9 关于2022年度公司向金融机构申请授信额度的议案
10 关于2022年度公司开展金融衍生品交易业务的议案
11 关于2022年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案
12 关于2022年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案
13 关于2022年度公司日常关联交易预计的议案
14 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
15 关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案
16 关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案
17 关于补选第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-12 |
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| 公司名称 | 丰山集团 |
| 公告日期 | 2022-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-04 |
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| 公司名称 | 丰山集团 |
| 公告日期 | 2021-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告
2 关于公司使用闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案
3 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-29 |
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| 公司名称 | 丰山集团 |
| 公告日期 | 2021-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 本次发行的规模
2.03 债券票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 转股年度有关股利的归属
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期限
3 关于公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5 关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
8 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9 关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
10 关于公司以自有土地、房产、设备等资产为发行可转换公司债券提供担保的议案
11 关于修订《江苏丰山集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 丰山集团 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度财务决算报告及2021年度预算的议案
4 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6 关于公司2021年度对外担保额度预计的议案
7 关于公司2021年拟向银行申请授信额度的议案
8 关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案
9 关于公司2021年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案
10 关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案暨确认2020年度薪酬执行情况的议案
11 关于公司监事2021年度薪酬方案暨确认2020年度薪酬执行情况的议案
12 关于续聘公司2021年度审计机构及内控审计机构的议案
13 关于调整公司经营范围、变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-20 |
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| 公司名称 | 丰山集团 |
| 公告日期 | 2020-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司持股5%以上的股东变更承诺事项的议案
2 关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 候选人：殷凤山
3.02 候选人：殷平
3.03 候选人：陈亚峰
3.04 候选人：单永祥
3.05 候选人：吴汉存
3.06 候选人：尤劲柏
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
4.01 候选人：周友梅
4.02 候选人：周献慧
4.03 候选人：乔法杰
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 候选人：缪永国
5.02 候选人：王晋阳 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 丰山集团 |
| 公告日期 | 2020-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募集资金投资项目延期的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案
3 关于公司投资建设精细化工产品及农药中间体生产基地的议案
4 关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
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| 公司名称 | 丰山集团 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度财务决算报告及2020年度预算的议案
4 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6 关于公司2020年度对外担保额度预计的议案
7 关于公司2020年拟向银行申请授信额度的议案
8 关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案
9 关于公司2020年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案
10 关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬方案暨确认2019年度薪酬执行情况的议案
11 关于公司监事2020年度薪酬方案暨确认2019年度薪酬执行情况的议案
12 关于续聘公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案
13 关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-18 |
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| 公司名称 | 丰山集团 |
| 公告日期 | 2019-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 丰山集团 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于公司2018年年度报告正文及摘要的议案
5 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
7 关于公司2019年度对外担保额度预计的议案
8 关于公司拟向银行申请授信额度的议案
9 关于公司使用闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理的议案
10 关于公司使用闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案
11 关于公司在江苏大丰农村商业银行股份有限公司开展金融业务暨关联交易的议案
12 关于确认公司董事、高级管理人员2018年度薪酬暨调整2019年度薪酬方案的议案
13 关于确认公司监事2018年度薪酬暨调整2019年度薪酬方案的议案
14 关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案
15 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-24 |
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| 公司名称 | 丰山集团 |
| 公告日期 | 2018-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理的议案》
2 《关于使用部分闲置募集资金在关联方机构进行现金管理的议案》
3 《关于使用部分闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》
4 《关于使用部分闲置自有资金在关联方机构进行现金管理的议案》
5 《关于变更公司注册资本及公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
6 《关于2018年度开展金融衍生品交易业务的议案》
7 《关于修订<江苏丰山集团股份有限公司股东大会议事规则的议案>》
8 《关于修订<江苏丰山集团股份有限公司董事会议事规则的议案>》
9 《关于修订<江苏丰山集团股份有限公司监事会议事规则的议案>》
10 《关于修订<江苏丰山集团股份有限公司对外投资管理制度的议案>》
11 《关于修订<江苏丰山集团股份有限公司对外担保管理制度的议案>》
12 《关于修订<江苏丰山集团股份有限公司关联交易管理办法的议案>》
13 《关于修订江苏丰山集团股份有限公司独立董事工作制度的议案》
14 《关于制订<江苏丰山集团股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
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