| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 联泰环保 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广东联泰环保股份有限公司关于选聘2024年度审计会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
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| 公司名称 | 联泰环保 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广东联泰环保股份有限公司关于业绩承诺方回购汕头市天汇健生物技术有限公司股权暨关联交易的议案
2.00 广东联泰环保股份有限公司关于补选股东代表监事的议案
2.01 关于补选李超为公司股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-16 |
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| 公司名称 | 联泰环保 |
| 公告日期 | 2023-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广东联泰环保股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 联泰环保 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 广东联泰环保股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举黄建勲为公司非独立董事的议案
1.02 关于选举张荣为公司非独立董事的议案
1.03 关于选举林锦顺为公司非独立董事的议案
1.04 关于选举黄敏虹为公司非独立董事的议案
2.00 广东联泰环保股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举郑慕强为公司独立董事的议案
2.02 关于选举章国政为公司独立董事的议案
2.03 关于选举姚卫国为公司独立董事的议案
3.00 广东联泰环保股份有限公司关于监事会换届选举暨选举第五届监事会监事的议案
3.01 关于选举杨魁俊为公司监事的议案
3.02 关于选举余庆和为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 联泰环保 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广东联泰环保股份有限公司关于审议《2022年度董事会工作报告》的议案
2 广东联泰环保股份有限公司关于审议《2022年度监事会工作报告》的议案
3 广东联泰环保股份有限公司关于审议《2022年度财务决算报告》的议案
4 广东联泰环保股份有限公司关于审议《2022年度利润分配预案》的议案
5 广东联泰环保股份有限公司关于审议《2022年年度报告》全文及其摘要的议案
6 广东联泰环保股份有限公司关于审议《2022年度内部控制评价报告》的议案
7 广东联泰环保股份有限公司关于确认2022年度审计费用及续聘2023年度审计机构的议案
8.00 广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司先行参与项目竞标的议案
8.01 授权公司董事长或其授权人员代表公司，独立先行参与公开招投标项目的竞标
8.02 授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方(包括关联方：达濠市政建设有限公司)签署《联合体协议》，先行参与公开招投标项目的竞标
9 广东联泰环保股份有限公司关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案
10 广东联泰环保股份有限公司关于2023年度公司为下属子公司及联营企业提供担保预计的议案
11 广东联泰环保股份有限公司关于修订《广东联泰环保股份有限公司章程》的议案
12 广东联泰环保股份有限公司关于审议《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-12 |
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| 公司名称 | 联泰环保 |
| 公告日期 | 2022-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广东联泰环保股份有限公司关于收购关联方持有的三个项目公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 联泰环保 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广东联泰环保股份有限公司关于审议《2021年度董事会工作报告》的议案
2 广东联泰环保股份有限公司关于审议《2021年度监事会工作报告》的议案
3 广东联泰环保股份有限公司关于审议《2021年度财务决算报告》的议案
4 广东联泰环保股份有限公司关于审议《2021年度利润分配预案》的议案
5 广东联泰环保股份有限公司关于审议《2021年年度报告》全文及其摘要的议案
6 广东联泰环保股份有限公司关于审议《2021年度内部控制评价报告》的议案
7 广东联泰环保股份有限公司关于确认2021年度审计费用及续聘2022年度审计机构的议案
8.00 广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会决定公司先行参与项目竞标的议案
8.01 授权公司董事长或其授权人员代表公司，独立先行参与公开招投标项目的竞标
8.02 授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方(包括关联方：达濠市政建设有限公司)签署《联合体协议》，先行参与公开招投标项目的竞标
9 广东联泰环保股份有限公司关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案
10 广东联泰环保股份有限公司关于2022年度公司为下属子公司融资提供担保预计的议案
11 广东联泰环保股份有限公司关于修订《广东联泰环保股份有限公司章程》的议案
12 广东联泰环保股份有限公司关于修订《广东联泰环保股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13 广东联泰环保股份有限公司关于修订《广东联泰环保股份有限公司董事会议事规则》的议案
14 广东联泰环保股份有限公司关于修订《广东联泰环保股份有限公司监事会议事规则》的议案
15 广东联泰环保股份有限公司关于修订《广东联泰环保股份有限公司独立董事工作制度》的议案
16 广东联泰环保股份有限公司关于控股子公司拟签订《澄海区全区污水管网及污水处理设施建设PPP项目施工总承包合同补充协议二》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 联泰环保 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广东联泰环保股份有限公司关于《2021年半年度利润分配预案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-23 |
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| 公司名称 | 联泰环保 |
| 公告日期 | 2021-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 广东联泰环保股份有限公司关于补选独立董事的议案
1.01 关于选举姚卫国先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 联泰环保 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广东联泰环保股份有限公司关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案
2 广东联泰环保股份有限公司关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案
3 广东联泰环保股份有限公司关于审议《2020年度财务决算报告》的议案
4 广东联泰环保股份有限公司关于审议《2020年度利润分配预案》的议案
5 广东联泰环保股份有限公司关于审议《2020年年度报告》全文及其摘要的议案
6 广东联泰环保股份有限公司关于审议《2020年度内部控制评价报告》的议案
7 广东联泰环保股份有限公司关于确认2020年度审计费用及续聘2021年度审计机构的议案
8.00 广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会决定公司先行参与项目竞标的议案
8.01 授权公司董事长或其授权人员代表公司，独立先行参与公开招投标项目的竞标
8.02 授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方(包括关联方：达濠市政建设有限公司)签署《联合体协议》，先行参与公开招投标项目的竞标
9 广东联泰环保股份有限公司关于审议《2021年度董事、监事薪酬方案》的议案
10 广东联泰环保股份有限公司关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案
11 广东联泰环保股份有限公司关于2021年度公司为下属子公司融资提供担保预计的议案
12 广东联泰环保股份有限公司关于2021年度关联担保预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-22 |
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| 公司名称 | 联泰环保 |
| 公告日期 | 2021-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于广东联泰环保股份有限公司延长非公开发行股票决议有效期的议案
2 关于广东联泰环保股份有限公司延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-21 |
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| 公司名称 | 联泰环保 |
| 公告日期 | 2020-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广东联泰环保股份有限公司关于追加2020年度关联担保额度的议案
2.00 广东联泰环保股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举黄建勲为公司非独立董事的议案
2.02 关于选举黄婉茹为公司非独立董事的议案
2.03 关于选举张荣为公司非独立董事的议案
2.04 关于选举林锦顺为公司非独立董事的议案
3.00 广东联泰环保股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举吴必胜为公司独立董事的议案
3.02 关于选举郑慕强为公司独立董事的议案
3.03 关于选举章国政为公司独立董事的议案
4.00 广东联泰环保股份有限公司关于监事会换届选举暨选举第四届监事会监事的议案
4.01 关于选举杨魁俊为公司监事的议案
4.02 关于选举余庆和为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 联泰环保 |
| 公告日期 | 2020-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广东联泰环保股份有限公司关于为参股公司向金融机构申请项目融资提供股权质押的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 联泰环保 |
| 公告日期 | 2020-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广东联泰环保股份有限公司关于审议中标的汕头市潮阳区潮关污水处理厂及管网PPP项目后续实施相关事项暨关联交易的议案
2 广东联泰环保股份有限公司关于控股子公司拟签订《潮南区农村分散村居生活污水处理PPP项目合同补充协议一》及后续事项暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 联泰环保 |
| 公告日期 | 2020-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 广东联泰环保股份有限公司关于补选独立董事的议案
1.01 关于选举章国政先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 联泰环保 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广东联泰环保股份有限公司关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案
2 广东联泰环保股份有限公司关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案
3 广东联泰环保股份有限公司关于审议《2019年度财务决算报告》的议案
4 广东联泰环保股份有限公司关于2019年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案
5 广东联泰环保股份有限公司关于审议《2019年年度报告》全文及其摘要的议案
6 广东联泰环保股份有限公司关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案
7 广东联泰环保股份有限公司关于审议《2019年度内部控制评价报告》的议案
8 广东联泰环保股份有限公司关于确认2019年度审计费用及续聘2020年度审计机构的议案
9 广东联泰环保股份有限公司关于审议《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》的议案
10.00 广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会决定公司先行参与项目竞标的议案
10.01 授权公司董事长或其授权人员代表公司，独立先行参与公开招投标项目的竞标
10.02 授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方(包括关联方：达濠市政建设有限公司)签署《联合体协议》，先行参与公开招投标项目的竞标
11 广东联泰环保股份有限公司关于审议《2020年度董事、监事薪酬方案》的议案
12 广东联泰环保股份有限公司关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案
13 广东联泰环保股份有限公司关于2020年度公司为下属子公司融资提供担保预计的议案
14 广东联泰环保股份有限公司关于2020年度关联担保预计的议案
15.00 广东联泰环保股份有限公司关于补选董事的议案
15.01 关于选举林锦顺先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 联泰环保 |
| 公告日期 | 2020-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于广东联泰环保股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于审议《广东联泰环保股份有限公司非公开发行股票方案(修订稿)》的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 股票限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额及用途
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 发行决议有效期
3 关于审议《广东联泰环保股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》的议案
4 关于审议《广东联泰环保股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)》的议案
5 关于广东联泰环保股份有限公司与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》暨关联交易的议案
6 关于审议《广东联泰环保股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案
7 广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的有效期延期议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 联泰环保 |
| 公告日期 | 2019-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广东联泰环保股份有限公司关于审议中标的汕头市西区污水处理厂及配套管网PPP项目后续实施的相关事项暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 联泰环保 |
| 公告日期 | 2019-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于广东联泰环保股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于《广东联泰环保股份有限公司非公开发行股票方案》的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 股票限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额及用途
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 发行决议有效期
3 关于《广东联泰环保股份有限公司非公开发行股票预案》的议案
4 关于《广东联泰环保股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺》的议案
5 关于广东联泰环保股份有限公司与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》暨关联交易的议案
6 关于《广东联泰环保股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
7 关于《广东联泰环保股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
8 广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 联泰环保 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《广东联泰环保股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《广东联泰环保股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《广东联泰环保股份有限公司2018年独立董事述职报告》的议案
4 关于《广东联泰环保股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案
5 关于《广东联泰环保股份有限公司2018年度利润分配和资本公积转增股本预案》的议案
6 关于《广东联泰环保股份有限公司2018年年度报告》全文及其摘要的议案
7 关于《广东联泰环保股份有限公司2018年度内部控制评价报告》的议案
8 关于《广东联泰环保股份有限公司确认2018年度财务报告审计费用及续聘2019年度审计机构》的议案
9.00 广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司决定公司先行参与项目竞标的议案
9.01 公司股东大会授权公司董事长或其授权人员代表公司，独立先行参与公开招投标项目的竞标
9.02 公司股东大会授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方(包括关联方：达濠市政)签署《联合体协议》，先行参与公开招投标项目的竞标
10 广东联泰环保股份有限公司关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案
11 广东联泰环保股份有限公司关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案
12 广东联泰环保股份有限公司关于2019年度公司为下属子公司融资提供担保预计的议案
13 广东联泰环保股份有限公司关于2019年度关联担保预计的议案
14.00 广东联泰环保股份有限公司关于补选董事的议案
14.01 关于选举黄婉茹女士为公司董事的议案
15.00 广东联泰环保股份有限公司关于补选独立董事的议案
15.01 关于选举郑慕强先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 联泰环保 |
| 公告日期 | 2019-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设PPP项目合同》及项目涉及其他相关事项暨关联交易的议案
2 关于修订《广东联泰环保股份有限公司章程》的议案
3 关于修订《广东联泰环保股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《广东联泰环保股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 联泰环保 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《广东联泰环保股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
2 广东联泰环保股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
3 广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会延长对董事会办理公开发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议案
4 广东联泰环保股份有限公司关于拟共同出资设立项目公司暨关联交易的议案
5 广东联泰环保股份有限公司关于关联方为公司控股子公司提供汕头市潮南区农村分散村居生活污水处理PPP项目EPC工程总承包服务暨关联交易的议案
6 广东联泰环保股份有限公司关于关联方为公司控股子公司提供汕头市潮阳区全区生活污水处理设施捆绑PPP模式实施项目EPC工程总承包服务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 联泰环保 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《广东联泰环保股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 《广东联泰环保股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 《广东联泰环保股份有限公司2017年独立董事述职报告》的议案
4 《广东联泰环保股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
5 《广东联泰环保股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案
6 广东联泰环保股份有限公司《2017年年度报告》全文及其摘要的议案
7 《广东联泰环保股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
8 广东联泰环保股份有限公司关于确认2017年度财务报告审计费用及续聘2018年度审计机构的议案
9.00 广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会决定公司先行参与项目竞标的议案
9.01 公司董事会授权公司董事长或其授权人员代表公司，独立先行参与政府采购项目的竞标
9.02 公司董事会授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方(包括关联方：达濠市政建设有限公司)签署《联合体协议》，先行参与政府采购项目的竞标
10 广东联泰环保股份有限公司2018年度董事、监事薪酬方案
11 广东联泰环保股份有限公司关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案
12 广东联泰环保股份有限公司关于预计2018年度公司为下属子公司融资提供担保的议案
13 广东联泰环保股份有限公司关于预计2018年度关联担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 联泰环保 |
| 公告日期 | 2017-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于广东联泰环保股份有限公司拟组成竞标联合体参与澄海区全区污水管网及污水处理设施建设PPP项目竞标暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 联泰环保 |
| 公告日期 | 2017-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于广东联泰环保股份有限公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券方案》的议案
2.01 本次发行债券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定及调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期
3 关于《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
4 关于广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
5 关于《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案
6 关于《广东联泰环保股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
7 关于制定《广东联泰环保股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8 广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9 广东联泰环保股份有限公司关于控股股东为公司发行可转换公司债券提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-20 |
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| 公司名称 | 联泰环保 |
| 公告日期 | 2017-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广东联泰环保股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案
2.00 广东联泰环保股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举黄建勲为公司董事的议案
2.02 关于选举陈健中为公司董事的议案
2.03 关于选举彭厚德为公司董事的议案
2.04 关于选举张荣为公司董事的议案
3.00 广东联泰环保股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举刘文华为公司独立董事的议案
3.02 关于选举吴必胜为公司独立董事的议案
3.03 关于选举陈小卫为公司独立董事的议案
4.00 广东联泰环保股份有限公司关于监事会换届选举暨选举第三届监事会监事的议案
4.01 关于选举杨魁俊为公司监事的议案
4.02 关于选举林界雄为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-17 |
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| 公司名称 | 联泰环保 |
| 公告日期 | 2017-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广东联泰环保股份有限公司《2016年度董事会工作报告》的议案
2 广东联泰环保股份有限公司《2016年度监事会工作报告》的议案
3 广东联泰环保股份有限公司《2016年度财务决算报告》的议案
4 广东联泰环保股份有限公司关于《2016年度利润分配预案》的议案
5 广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会在2017年度与关联方组成联合体先行参与项目竞标的议案
6 广东联泰环保股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案
7 广东联泰环保股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的议案
8 广东联泰环保股份有限公司关于修订《监事会议事规则》的议案
9 广东联泰环保股份有限公司关于修订《关联交易管理办法》的议案
10 广东联泰环保股份有限公司关于修订《独立董事工作制度》的议案
11 广东联泰环保股份有限公司关于制定《对外投资管理制度》的议案
12 广东联泰环保股份有限公司关于修订《对外担保管理办法》的议案
13 广东联泰环保股份有限公司关于2017年度向商业银行申请综合授信额度的议案
14 广东联泰环保股份有限公司关于2017年度为子公司融资提供担保预计的议案
15 广东联泰环保股份有限公司关于2017年度预计关联担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
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| 公司名称 | 联泰环保 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1广东联泰环保股份有限公司关于变更公司注册资本并授权办理工商注册变更的议案
2广东联泰环保股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
3广东联泰环保股份有限公司与关联方达濠市政建设有限公司组成竞标联合体参与汕头市潮阳区全区生活污水处理设施捆绑PPP模式实施项目政府项目采购竞标的议案
4广东联泰环保股份有限公司与关联方达濠市政建设有限公司组成竞标联合体参与汕头市金平区水体整治工程项目政府项目采购竞标的议案 |
| 审议内容 | |
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