| 股东大会通知 公告日期:2024-09-20 |
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| 公司名称 | 蔚蓝生物 |
| 公告日期 | 2024-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
3 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
6 《关于全资子公司终止对外投资的议案》
7 《关于终止实施2021年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 蔚蓝生物 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》
6 《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
7 《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》
9 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
12 《关于制订公司<选聘会计师事务所管理办法>的议案》
13 《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
14 《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 蔚蓝生物 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
3 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
4 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
5 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 蔚蓝生物 |
| 公告日期 | 2023-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 蔚蓝生物 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<公司2022年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<公司2023年度预算报告>的议案》
7 《关于<公司2022年度利润分配方案>的议案》
8 《关于公司董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
10 《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》
11 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15.00 《关于选举董事的议案》
15.01 《关于选举陈刚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
15.02 《关于选举贾德强先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
15.03 《关于选举乔丕远先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
16.00 《关于选举独立董事的议案》
16.01 《关于选举林英庭先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
16.02 《关于选举王京先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
17.00 《关于选举监事的议案》
17.01 《关于选举原妤女士为公司第五届监事会监事的议案》
17.02 《关于选举邵静女士为公司第五届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 蔚蓝生物 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<公司2021年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<公司2022年度预算报告>的议案》
7 《关于<公司2021年度利润分配方案>的议案》
8 《关于公司董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
9 关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案
10 《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》
11 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13 《关于修订<独立董事制度>的议案》
14 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
16 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-05 |
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| 公司名称 | 蔚蓝生物 |
| 公告日期 | 2022-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-25 |
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| 公司名称 | 蔚蓝生物 |
| 公告日期 | 2021-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
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| 公司名称 | 蔚蓝生物 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<公司2020年年度报告>及摘要的议案》
5 《关于<公司2020年财务决算报告>的议案》
6 《关于<公司2021年度预算报告>的议案>》
7 《关于<公司2020年度利润分配及资本公积转增股本的方案>的议案》
8 《关于公司董事2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司监事2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》
10 《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》
11 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
12 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》
13 《关于单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
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| 公司名称 | 蔚蓝生物 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 蔚蓝生物 |
| 公告日期 | 2020-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 股票限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额及用途
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 发行决议的有效期
3 《关于〈公司2020年度非公开发行股票预案〉的议案》
4 《关于公司与西藏善诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》
5 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6 《关于〈公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》
7 《关于〈公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》
8 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
9 《关于公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 蔚蓝生物 |
| 公告日期 | 2020-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于投资建设动物用生物制品生产基地项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 蔚蓝生物 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2019年度独立董事述职报告》的议案
3 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2019年年度报告》及摘要的议案
5 关于公司《2019年度财务决算报告》的议案
6 关于公司《2020年度财务预算报告》的议案
7 关于公司《2019年度利润分配预案》的议案
8 关于公司董事2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案
10 关于申请银行授信额度及提供担保的议案
11 关于聘请公司2020年度审计机构的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 黄炳亮
13.02 张效成
13.03 贾德强
13.04 陈刚
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 洪晓明
14.02 林英庭
15.00 关于选举监事的议案
15.01 原妤
15.02 邵静 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 蔚蓝生物 |
| 公告日期 | 2019-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司2019年度审计机构的议案
2 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 蔚蓝生物 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
4 关于公司《2019年度预算方案》的议案
5 关于公司《2018年度利润分配预案》的议案
6 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
7 关于公司《2018年年度报告》及摘要的议案
8 关于公司董事2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案
10 关于变更部分募集资金投资项目的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于申请银行授信额度及提供担保的议案
13 关于监事辞职并选举非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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