| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 德宏股份 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年年度报告及摘要》
4 《2023年度财务决算报告》
5 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于董事薪酬的议案》
6.01 秦迅阳薪酬
6.02 张宁薪酬
6.03 施旻霞薪酬
6.04 陈晨薪酬
6.05 刘勇薪酬
6.06 翁宁宁薪酬
6.07 陈福良津贴
6.08 叶肖华津贴
6.09 洪林津贴
7.00 《关于监事薪酬的议案》
7.01 吴光裕薪酬
7.02 孙峥艳薪酬
7.03 诸勤勤薪酬
8 《关于2024年度银行融资及相关授权的议案》
9 《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》
10 《关于新增日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 德宏股份 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年年度报告及摘要》
4 《2022年度财务决算报告》
5 《2022年度利润分配预案》
6 《关于董事薪酬的议案》
7 《关于监事薪酬的议案》
8 《关于2023年度银行融资及相关授权的议案》
9 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
10 《关于修改<公司对外投资管理制度>的议案》
11 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
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| 公司名称 | 德宏股份 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 秦迅阳
1.02 张宁
1.03 施旻霞
1.04 陈晨
1.05 刘勇
1.06 翁宁宁
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 叶肖华
2.02 洪林
2.03 陈福良
3.00 关于选举监事的议案
3.01 吴光裕
3.02 孙峥艳 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 德宏股份 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年年度报告及摘要》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2021年度利润分配预案》
6 《关于董事薪酬的议案》
7 《关于监事薪酬的议案》
8 《关于2022年度银行融资及相关授权的议案》
9 《未来三年股东分红回报规划(2022-2024年度)》
10 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
11 《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》
12 《关于选举增补监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-19 |
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| 公司名称 | 德宏股份 |
| 公告日期 | 2022-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举增补独立董事的议案
2 关于选举增补监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 德宏股份 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年年度报告及摘要》
4 《2020年度财务决算报告》
5 《2020年度利润分配预案》
6 《关于董事薪酬的议案》
7 《关于监事薪酬的议案》
8 《关于2021年度银行融资及相关授权的议案》
9 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-21 |
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| 公司名称 | 德宏股份 |
| 公告日期 | 2020-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举增补股东代表董事的议案
1.01 秦迅阳
1.02 陈晨
1.03 刘勇
1.04 翁宁宁
2.00 关于选举增补独立董事的议案
2.01 何斌辉
2.02 叶肖华 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-16 |
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| 公司名称 | 德宏股份 |
| 公告日期 | 2020-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于豁免公司控股股东股份自愿锁定承诺相关事宜的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 德宏股份 |
| 公告日期 | 2020-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于豁免公司控股股东股份自愿锁定承诺相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 德宏股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年年度报告及摘要》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2019年度利润分配预案》
6 《关于董事薪酬的议案》
7 《关于监事薪酬的议案》
8 《关于2020年度银行融资及相关授权的议案》
9 《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 德宏股份 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 张宁
1.02 张宏保
1.03 施旻霞
1.04 朱国强
1.05 倪为民
1.06 唐美凤
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 姚春德
2.02 陈星照
2.03 曹悦
3.00 关于选举监事的议案
3.01 张婷婷
3.02 陈雪芬 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 德宏股份 |
| 公告日期 | 2019-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 德宏股份 |
| 公告日期 | 2019-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 德宏股份 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度报告及摘要》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2018年度利润分配预案》
6 《关于董事薪酬的议案》
7 《关于监事薪酬的议案》
8 《关于2019年度银行融资及相关授权的议案》
9 《未来三年股东分红回报规划(2019-2021年度)》
10 《关于聘请2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 德宏股份 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整独立董事津贴的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 德宏股份 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年年度报告及摘要》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2017年度利润分配预案》
6 《关于董事薪酬的议案》
7 《关于监事薪酬的议案》
8 《关于2018年度银行融资及相关授权的议案》
9 《2018年限制性股票激励计划(草案)(2018年4月修订稿)》
10 《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
12 《关于聘请2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 德宏股份 |
| 公告日期 | 2018-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及摘要
2 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 德宏股份 |
| 公告日期 | 2017-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年半年度利润分配预案》
2 《关于修改〈浙江德宏汽车电子电器股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
3 《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 德宏股份 |
| 公告日期 | 2017-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要
1.01 实施激励计划的目的和管理机构
1.02 激励对象的确定依据和范围
1.03 股权激励计划具体内容
1.04 本计划的相关程序
1.05 公司与激励对象各自的权利义务
1.06 公司、激励对象发生异动的处理
1.07 限制性股票回购注销的原则
2 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 德宏股份 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年年度报告及摘要》
4《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》
5《2016年度利润分配预案》
6《关于董事薪酬的议案》
7《关于监事薪酬的议案》
8《关于聘请2017年度审计机构的议案》
9《关于2017年度银行融资及相关授权的议案》
10《关于修改<公司章程>的议案》
11《关于选举监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 德宏股份 |
| 公告日期 | 2016-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事工作细则》的议案
2.00 关于改选独立董事的议案
2.01 陈星照
2.02 曹悦
2.03 姚春德 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 德宏股份 |
| 公告日期 | 2016-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举非独立董事的议案
1.01张宏保
1.02张元园
1.03施旻霞
1.04张宁
1.05吉洋
1.06朱国强
2.00关于选举独立董事的议案
2.01蔡在法
2.02陈三联
2.03魏安力
3.00关于选举监事的议案
3.01沈伟华
3.02程晓牡 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 德宏股份 |
| 公告日期 | 2016-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年度财务决算报告》
4《2015年度利润分配预案》
5《关于董事薪酬的议案》
6《关于监事薪酬的议案》
7《关于续聘2016年度审计机构的议案》
8《关于2016年度银行融资及相关授权的议案》
9《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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