安记食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称安记食品
公告日期2019-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-03
公司名称安记食品
公告日期2019-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2018年度财务决算报告的议案
2 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
3 关于公司2018年度利润分配预案的议案
4 关于审议董事会2018年度工作报告的议案
5 关于审议公司2019年度财务预算报告的议案
6 关于审议2019年公司董事、监事薪酬的议案
7 关于审议续聘2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
8 关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
9 关于审议监事会2018年度工作报告的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-27
公司名称安记食品
公告日期2018-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议修改公司章程的议案
2 关于审议公司2018年前三季度利润分配预案的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-08-11
公司名称安记食品
公告日期2018-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-13
公司名称安记食品
公告日期2018-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议公司2017年度财务决算报告的议案
2 关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案
3 关于审议公司2017年度利润分配预案的议案
4 关于审议董事会2017年度工作报告的议案
5 关于审议公司2018年度财务预算报告的议案
6 关于审议2018年公司董事、监事薪酬的议案
7 关于审议续聘2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案
8 关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
9 关于审议监事会2017年度工作报告的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-21
公司名称安记食品
公告日期2017-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00、关于选举董事的议案
1.01、选举林肖芳先生为公司第三届董事会董事
1.02、选举林润泽先生为公司第三届董事会董事
1.03、选举林春瑜女士为公司第三届董事会董事
1.04、选举周倩女士为公司第三届董事会董事
2.00、关于选举独立董事的议案
2.01、选举郭毓俊先生为公司第三届董事会独立董事
2.02、选举宋西顺先生为公司第三届董事会独立董事
2.03、选举周芬女士为公司第三届董事会独立董事
3.00、关于选举监事的议案
3.01、选举柯金土先生为公司第三届监事会监事
3.02、选举吕婷婷女士为公司第三届监事会监事
3.03、选举许文瑛女士为公司第三届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-28
公司名称安记食品
公告日期2017-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于《安记食品股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案
2关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划的相关事宜的议案
3关于《安记食品股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案
4关于修改《公司章程》的议案
5关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-17
公司名称安记食品
公告日期2017-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议公司2016年度财务决算报告的议案
2 关于审议公司2016年年度报告及摘要的议案
3 关于审议公司2016年度利润分配预案的议案
4 关于审议公司2017年度财务预算报告的议案
5 关于审议2017年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
6 关于审议董事会2016年度工作报告的议案
7 关于审议监事会2016年度工作报告的议案
8 关于审议续聘2017年度财务审计机构的议案
9 关于审议续聘2017年度内控审计机构的议案
10 关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
11 关于审议补选公司第二届监事会监事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-19
公司名称安记食品
公告日期2016-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修订公司章程的议案
2、关于审议公司2015年度财务决算报告的议案
3、关于审议公司2015年年度报告及摘要的议案
4、关于审议公司2015年度利润分配预案的议案
5、关于审议公司2016年度财务预算报告的议案
6、关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
7、关于审议董事会2015年度工作报告的议案
8、关于审议监事会2015年度工作报告的议案
9、关于审议续聘2016年度财务审计机构的议案
10、关于审议聘请2016年度内控审计机构的议案
11、关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
12、关于补选公司第二届监事会监事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-26
公司名称安记食品
公告日期2015-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》
2、《关于制定公司<对外投资管理制度>的议案》
审议内容
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