江苏新能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-30
公司名称江苏新能
公告日期2019-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 徐国群先生
1.02 李贵桃先生
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-10
公司名称江苏新能
公告日期2019-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度独立董事述职报告》
4 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
5 《2018年度财务决算报告》
7 《2018年度利润分配方案》
8 《关于聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的议案》
9 《关于公司为部分子公司提供担保的议案》
10 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于修改<公司章程%及%股东大会议事规则%、%董事会议事规则>的议案》
12 《关于修改<累积投票实施细则>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-28
公司名称江苏新能
公告日期2018-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2018年半年度利润分配方案》
2 《关于向控股子公司提供周转资金暨关联交易的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-07-24
公司名称江苏新能
公告日期2018-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更注册资本及公司类型、修改<公司章程>并办理工商登记变更的议案》
2 《关于公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案》
3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8 《2018年度财务预算报告》
9.00 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
9.01 郭磊女士
9.02 王炎先生
9.03 李正欣先生
9.04 张丁先生
9.05 徐文进先生
9.06 戴同彬先生
10.00 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
10.01 苏文兵先生
10.02 耿强先生
10.03 熊源泉先生
11.00 《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
11.01 仲明先生
11.02 李崇琦女士
11.03 周芬女士
11.04 顾宏武先生
审议内容董事换届议案
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