亿嘉和

- 603666

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-01
公司名称亿嘉和
公告日期2019-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于<亿嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<亿嘉和科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》
5 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-13
公司名称亿嘉和
公告日期2019-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于公司2018年度利润分配预案的议案
5 关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案
6 关于2018年度董事薪酬的议案
7 关于2018年度监事薪酬的议案
8 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
10 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
11 关于聘请2019年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-09
公司名称亿嘉和
公告日期2019-03-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-27
公司名称亿嘉和
公告日期2018-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 朱付云
2.02 姜杰
2.03 许春山
2.04 兰新力
2.05 陈刚
3.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
3.01 武常岐
3.02 黄建伟
3.03 袁天荣
4.00 《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》
4.01 赵伟
4.02 曹雨麒
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-26
公司名称亿嘉和
公告日期2018-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
2 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》
3 《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》
4 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-07-14
公司名称亿嘉和
公告日期2018-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议内容
返回页顶