彤程新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-06
公司名称彤程新材
公告日期2019-07-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司实际控制人增持公司股份计划延期的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-04
公司名称彤程新材
公告日期2019-06-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于公司重大资产重组方案的议案》
2.01 总体方案
2.02 标的资产
2.03 交易对方
2.04 评估基准日、定价依据和交易价格
2.05 交易方式
2.06 标的资产权属转移的合同义务和现金支付期限
2.07 过渡期损益的归属
2.08 决议有效期
3 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
4 《关于公司对上海彤中企业管理有限公司增资暨关联交易的议案》
5 审议《关于<彤程新材料集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6 审议《关于上海彤中企业管理有限公司与交易对方签订附生效条件的<关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产协议>的议案》
7 审议《关于公司本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
8 审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10 审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
11 审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
12 审议《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
13 审议《关于本次重大资产重组对即期回报影响及填补回报安排的议案》
14 审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
15 审议《本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定重组上市的议案》
16 审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
17 审议《关于变更部分募集资金用途用于收购中策橡胶集团有限公司项目的议案》
18 审议《关于子公司为本次重大资产重组向银行申请借款且上市公司及控股股东为子公司提供担保曁关联交易的议案》
19 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-20
公司名称彤程新材
公告日期2019-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2018年度财务决算>的议案》
4 《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》
5 《关于<公司2018年利润分配预案>的议案》
6 《关于向银行申请授信额度和申请银行贷款的议案》
7 《关于2019年度对外担保额度预计的议案》
8 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9 《关于公司董事及高级管理人员2018年薪酬确认及2019年薪酬方案的议案》
10 《关于公司监事2018年薪酬确认及2019年薪酬方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-29
公司名称彤程新材
公告日期2019-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2 《关于修改公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》
3 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-13
公司名称彤程新材
公告日期2018-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于向银行申请授信额度和申请银行贷款的议案》
2 《公司对外提供财务资助管理制度的议案》
3 《关于公司股东监事辞职及补选监事的议案》
审议内容
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