茶花股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-03-20
公司名称茶花股份
公告日期2024-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年年度报告及其摘要》
4 《公司2023年度财务决算报告》
5 《公司2023年度利润分配预案》
6 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》
7 《关于公司及全资子公司2024年度向银行申请授信额度及担保的议案》
8 《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
9 《关于对外出租闲置厂房的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<独立董事制度>的议案》
14 《关于修订<独立董事现场工作制度>的议案》
15 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
16 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-08-05
公司名称茶花股份
公告日期2023-08-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2023年半年度利润分配预案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2023-03-18
公司名称茶花股份
公告日期2023-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年年度报告及其摘要》
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《公司2022年度利润分配预案》
6 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》
7 《关于公司及全资子公司2023年度向银行申请授信额度及担保的议案》
8 《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
9 《关于对外出租闲置厂房的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-11-03
公司名称茶花股份
公告日期2022-11-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司<2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》
4 《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2022-08-13
公司名称茶花股份
公告日期2022-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于补选公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-03-19
公司名称茶花股份
公告日期2022-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年年度报告及其摘要》
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《公司2021年度利润分配预案》
6 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》
7 《关于公司及全资子公司2022年度向银行申请授信额度及担保的议案》
8 《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
9 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-12-25
公司名称茶花股份
公告日期2021-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司非独立董事薪酬的议案》
2 《关于公司独立董事津贴的议案》
3.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
3.01 选举陈葵生先生为公司第四届董事会非独立董事
3.02 选举陈明生先生为公司第四届董事会非独立董事
3.03 选举林世福先生为公司第四届董事会非独立董事
3.04 选举陈冠宇先生为公司第四届董事会非独立董事
3.05 选举陆辉先生为公司第四届董事会非独立董事
3.06 选举翁林彦先生为公司第四届董事会非独立董事
4.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
4.01 选举王艳艳女士为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举肖阳先生为公司第四届董事会独立董事
4.03 选举罗希先生为公司第四届董事会独立董事
5.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案
5.01 选举阮建锐先生为公司第四届监事会股东代表监事
5.02 选举黄群女士为公司第四届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2021-12-15
公司名称茶花股份
公告日期2021-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》的下列事项
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金数额及用途
2.07 股票上市地点
2.08 限售期安排
2.09 未分配利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6 《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2021-09-18
公司名称茶花股份
公告日期2021-09-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于补选公司独立董事的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4 《关于制定<公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-24
公司名称茶花股份
公告日期2021-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年年度报告及其摘要》
4 《公司2020年度财务决算报告》
5 《公司2020年度利润分配预案》
6 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》
7 《关于公司及全资子公司2021年度向银行申请授信额度及担保的议案》
8 《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
9 《关于调整2019年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
10 《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-12-05
公司名称茶花股份
公告日期2020-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-07
公司名称茶花股份
公告日期2020-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《公司2019年度利润分配预案》
5 《公司2019年年度报告及其摘要》
6 《公司独立董事2019年度述职报告》
7 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》
8 《关于公司及全资子公司2020年度向银行申请授信额度及担保的议案》
9 《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
10 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
12 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-10-26
公司名称茶花股份
公告日期2019-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更会计师事务所的议案》
2 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
3 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-30
公司名称茶花股份
公告日期2019-05-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-30
公司名称茶花股份
公告日期2019-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度财务决算报告》
4 《公司2018年度利润分配预案》
5 《公司2018年年度报告及其摘要》
6 《公司独立董事2018年度述职报告》
7 《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》
8 《关于公司及全资子公司2019年度向银行申请授信额度及担保的议案》
9 《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
10 《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》
11 《关于补选公司非独立董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-09
公司名称茶花股份
公告日期2019-03-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-22
公司名称茶花股份
公告日期2018-12-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2.01 选举陈葵生先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举陈明生先生为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举林世福先生为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举陈冠宇先生为公司第三届董事会非独立董事
2.05 选举陈友梅先生为公司第三届董事会非独立董事
2.06 选举陈达先生为公司第三届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.01 选举王艳艳女士为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举陆辉先生为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举罗希先生为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第三届监事会监事的议案
4.01 选举阮建锐先生为公司第三届监事会股东代表监事
4.02 选举黄群女士为公司第三届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-26
公司名称茶花股份
公告日期2018-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更部分募集资金投资项目并对子公司增资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-02
公司名称茶花股份
公告日期2018-03-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《公司2017年度利润分配预案》
5 《公司2017年年度报告及其摘要》
6 《公司独立董事2017年度述职报告》
7 《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案》
8 《关于公司及全资子公司2018年度向银行申请授信额度及担保的议案》
9 《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
10 《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》
11 《关于制定<公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-04
公司名称茶花股份
公告日期2017-11-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》
2 《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-09
公司名称茶花股份
公告日期2017-08-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-25
公司名称茶花股份
公告日期2017-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2016年度董事会工作报告》
2 《公司2016年度监事会工作报告》
3 《公司2016年度财务决算报告》
4 《公司2016年度利润分配预案》
5 《公司2016年年度报告及其摘要》
6 《公司独立董事2016年度述职报告》
7 《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
8 《关于公司及全资子公司2017年度向银行申请授信额度及担保的议案》
9 《公司2017年度董事(非独立董事)、高级管理人员薪酬方案》
10 《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》
11 《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-07
公司名称茶花股份
公告日期2017-03-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
2 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修改<独立董事制度>的议案》
5 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
6 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
7 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
8 《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》
9 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
10 《关于制定<监事会现场工作制度>的议案》
11 《关于股东代表监事辞职及补选股东代表监事的议案》
审议内容
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