| 股东大会通知 公告日期:2024-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 健盛集团 |
| 公告日期 | 2024-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《监事会2023年度工作报告》
3 《公司2023年年度报告全文和摘要》
4 《公司2023年度财务决算报告》
5 《公司2023年度利润分配的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》
7 《关于续聘公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
8 《关于公司向银行申请综合授信的议案》
9 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
10 《关于公司2024年度提供担保额度预计的议案》
11 《关于制定<公司奖励基金管理办法(2024年-2032年)>的议案》
12 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13 《关于投资建设越南南定省新建项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 健盛集团 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案>的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的回购期限、起止日期
1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 拟回购股份的价格或价格区间
1.07 拟回购股份的资金总额和资金来源
1.08 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 健盛集团 |
| 公告日期 | 2024-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》
2 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 健盛集团 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年第三季度利润分配的议案》
2 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
5 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 健盛集团 |
| 公告日期 | 2023-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
2 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 健盛集团 |
| 公告日期 | 2023-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 健盛集团 |
| 公告日期 | 2023-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 健盛集团 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于提名张茂义为非独立董事候选人的议案
1.02 关于提名胡天兴为非独立董事候选人的议案
1.03 关于提名姜风为非独立董事候选人的议案
1.04 关于提名张登为非独立董事候选人的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于提名谢诗蕾为独立董事候选人的议案
2.02 关于提名贝赛为独立董事候选人的议案
2.03 关于提名陈维国为独立董事候选人的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于提名王希良为监事候选人的议案
3.02 关于提名龚丽丽为监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 健盛集团 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《监事会2022年度工作报告》
3 《公司2022年年度报告全文和摘要》
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《公司2022年度利润分配的议案》
6 《关于续聘公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
7 《关于公司向银行申请综合授信的议案》
8 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
9 《关于公司2023年度提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 健盛集团 |
| 公告日期 | 2022-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案>的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的回购期限、起止日期
1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 拟回购股份的价格或价格区间
1.07 拟回购股份的资金总额和资金来源
2 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司回购社会公众股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 健盛集团 |
| 公告日期 | 2022-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 健盛集团 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《监事会2021年度工作报告》
3 《公司2021年年度报告全文和摘要》
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《公司2021年度利润分配的议案》
6 《关于续聘公司2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
7 《关于公司向银行申请综合授信的议案》
8 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
9 《关于公司2022年度提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 健盛集团 |
| 公告日期 | 2022-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加担保额度的议案》
2 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 健盛集团 |
| 公告日期 | 2021-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 健盛集团 |
| 公告日期 | 2021-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 健盛集团 |
| 公告日期 | 2021-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于<浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案>的议案》
2.01 回购股份的目的
2.02 拟回购股份的种类
2.03 拟回购股份的方式
2.04 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
2.05 拟回购股份的数量及占总股本比例
2.06 拟用于回购的资金总额和资金来源
2.07 回购股份的用途
2.08 回购股份期限
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司回购社会公众股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 健盛集团 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年年度报告和摘要
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配的议案
6 关于续聘公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于公司向银行申请综合授信的议案
8 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
9 关于计提商誉减值准备的议案
10 关于投资建设贵州健盛运动服饰有限公司生产线项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 健盛集团 |
| 公告日期 | 2021-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案>的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.05 拟回购股份的数量及占总股本比例
1.06 拟用于回购的资金总额和资金来源
1.07 回购股份的用途
1.08 回购股份期限
2 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司回购社会公众股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 健盛集团 |
| 公告日期 | 2020-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 健盛集团 |
| 公告日期 | 2020-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
2 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 健盛集团 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于提名张茂义为非独立董事候选人的议案
1.02 关于提名胡天兴为非独立董事候选人的议案
1.03 关于提名姜风为非独立董事候选人的议案
1.04 关于提名夏鼎为非独立董事候选人的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于提名周亚力为独立董事候选人的议案
2.02 关于提名钟瑞庆为独立董事候选人的议案
2.03 关于提名虞树荣为独立董事候选人的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于提名王希良为监事候选人的议案
3.02 关于提名龚丽丽为监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 健盛集团 |
| 公告日期 | 2020-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告和摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配的议案
6 关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7 关于公司向银行申请综合授信的议案
8 关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案
9 关于续聘公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 健盛集团 |
| 公告日期 | 2019-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<浙江健盛集团股份有限公司2020-2022年发展战略规划纲要>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 健盛集团 |
| 公告日期 | 2019-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 《关于补选浙江健盛集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 健盛集团 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告和摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配的议案
6 关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
8 关于续聘公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于公司向银行申请综合授信的议案
10 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 健盛集团 |
| 公告日期 | 2019-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 健盛集团 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 浙江健盛集团股份有限公司关于投资建设越南清化棉袜生产基地的议案
2 浙江健盛集团股份有限公司关于投资建设越南无缝内衣生产基地的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 健盛集团 |
| 公告日期 | 2018-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案
1.01 拟回购股份的方式
1.02 拟回购股份的价格
1.03 拟回购股份的种类
1.04 拟回购股份的数量、金额及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 决议有效期
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司回购社会公众股份相关事宜的议案
3 关于修订<浙江健盛集团股份有限公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 健盛集团 |
| 公告日期 | 2018-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<浙江健盛集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<浙江健盛集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 关于选举监事的议案
4.01 关于补选龚丽丽为监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 健盛集团 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2017年度董事会工作报告
2公司2017年度监事会工作报告
3公司2017年年度报告和摘要
4公司2017年度财务决算报告
5公司2017年度利润分配的议案
6关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
8关于续聘公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9关于公司向银行申请综合授信的议案
10关于公司外汇套期保值业务管理制度的议案
11关于调整越南兴安投资项目的议案
12关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 健盛集团 |
| 公告日期 | 2018-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于提名夏鼎为浙江健盛集团股份有限公司第四届非独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 健盛集团 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举董事的议案
1.01关于提名张茂义为非独立董事候选人的议案
1.02关于提名胡天兴为非独立董事候选人的议案
1.03关于提名李卫平为非独立董事候选人的议案
1.04关于提名姜风为非独立董事候选人的议案
2.00关于选举独立董事的议案
2.01关于提名张峥为独立董事候选人的议案
2.02关于提名周亚力为独立董事候选人的议案
2.03关于提名虞树荣为独立董事候选人的议案
3.00关于选举监事的议案
3.01关于提名周水英为监事候选人的议案
3.02关于提名王希良为监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 健盛集团 |
| 公告日期 | 2017-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.公司2016年度董事会工作报告
2.公司2016年度监事会工作报告
3.公司2016年年度报告和摘要
4.公司2016年度财务决算报告
5.公司2017年度财务预算报告
6.公司2016年度利润分配的议案
7.关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8.关于变更部分募集资金投资项目的议案
9.关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
10.关于续聘2017年度审计机构和内部控制审计机构的议案
11.关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12.关于公司向银行申请综合授信的议案
13.关于修订《股东大会议事规则》的议案
14.关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
15.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
16.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不适用《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》第十三条规定的议案
17.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案
18.关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016年修订）》第四条的议案
19.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
20.关于《浙江健盛集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）及其摘要》的议案
21.关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利补偿协议》的议案
22.关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》和《盈利补偿协议补充协议（一）》的议案
23.关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条相关标准之说明的议案
24.关于公司聘请中介机构为本次重组提供服务的议案
25.关于批准本次重组有关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案
26.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
27.关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
28.关于本次交易未摊薄即期回报的议案
29.关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
30.关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 健盛集团 |
| 公告日期 | 2016-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目的的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 健盛集团 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年年度报告和摘要
4公司2015年度财务决算报告
5公司2016年度财务预算报告
6公司2015年度利润分配的议案
7关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
9关于续聘公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11关于公司向银行申请综合授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 健盛集团 |
| 公告日期 | 2015-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于建设健盛江山产业园的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 健盛集团 |
| 公告日期 | 2015-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整加大在越南投资的议案》
2 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 健盛集团 |
| 公告日期 | 2015-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2015年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案》
2《关于加大在越南投资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 健盛集团 |
| 公告日期 | 2015-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00《关于本次非公开发行股票发行方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象和认购方式
2.04定价基准日
2.05发行价格及定价原则
2.06发行数量
2.07发行股票的限售期
2.08上市地点
2.09募集资金用途
2.10本次非公开发行前滚存未分配利润的归属
2.11本次非公开发行决议的有效期
3《关于本次非公开发行股票预案的议案》
4《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
5《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00《关于与发行对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
6.01公司与杭州君达投资管理有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》
6.02公司与鹏华基金管理有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》
6.03公司与泰达宏利基金管理有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》
6.04公司与上海晨灿投资中心(有限合伙)签订附条件生效的《股份认购协议》
6.05公司与深圳市创东方长盈投资企业(有限合伙)签订附条件生效的《股份认购协议》
6.06公司与浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》
6.07公司与北京鑫达唯特投资管理中心（有限合伙）签订附条件生效的《股份认购协议》
6.08公司与孔鑫明签订附条件生效的《股份认购协议》
7《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8《关于同意张茂义先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
9《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10《关于调整杭州健盛袜业有限公司智慧工厂扩建项目的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 健盛集团 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年年度报告和摘要
4公司2014年度财务决算报告
5公司2015年度财务预算报告
6关于公司2014年度利润分配的议案
7关于续聘公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8独立董事2014年度述职报告
9关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案
10关于修订<公司章程>并办理工商变更登记变更的议案
11关于修订《股东大会议事规则》的议案
12关于杭州健盛袜业有限公司年产10,000万双高档棉袜智慧工厂扩建项目及增资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配