| 股东大会通知 公告日期:2024-10-11 |
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| 公司名称 | 集友股份 |
| 公告日期 | 2024-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于转让全资子公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-29 |
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| 公司名称 | 集友股份 |
| 公告日期 | 2024-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 集友股份 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年年度报告及其摘要
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度独立董事述职报告
5 2023年度财务决算报告
6 关于2023年度利润分配预案的议案
7 关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案
8 关于确认公司独立董事2023年度薪酬的议案
9 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
10 关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
11 关于终止部分募投项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 集友股份 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年年度报告及其摘要
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度独立董事述职报告
5 2022年度财务决算报告
6 关于2022年度利润分配的议案
7 关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
8 关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于续聘2023年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-19 |
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| 公司名称 | 集友股份 |
| 公告日期 | 2022-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-01 |
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| 公司名称 | 集友股份 |
| 公告日期 | 2022-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
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| 公司名称 | 集友股份 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年年度报告及其摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度独立董事述职报告
5 2021年度财务决算报告
6 2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
7 关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
8 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
10 关于变更部分募投项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-23 |
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| 公司名称 | 集友股份 |
| 公告日期 | 2022-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于修订股东大会议事规则的议案
3 关于修订董事会议事规则的议案
4 关于调整独立董事薪酬的议案
5 关于公司2021-2023年股东分红回报规划的议案
6.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
6.01 选举徐善水先生为公司非独立董事
6.02 选举郭曙光先生为公司非独立董事
6.03 选举曹萼女士为公司非独立董事
6.04 选举刘力争先生为公司非独立董事
7.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
7.01 选举刘文华先生为公司独立董事
7.02 选举赵旭强先生为公司独立董事
8.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案
8.01 选举赵吉辉先生为公司股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-19 |
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| 公司名称 | 集友股份 |
| 公告日期 | 2021-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年年度报告及其摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度独立董事述职报告
5 2020年度财务决算报告
6 2020年度利润分配的议案
7 关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
8 关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于续聘2021年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-24 |
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| 公司名称 | 集友股份 |
| 公告日期 | 2020-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-07 |
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| 公司名称 | 集友股份 |
| 公告日期 | 2020-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年年度报告及其摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度独立董事述职报告
5 2019年度财务决算报告
6 关于补选独立董事的议案
7 关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案
8 2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案
9 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
10 关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案
11 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
12 关于终止部分募投项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-22 |
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| 公司名称 | 集友股份 |
| 公告日期 | 2019-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于<安徽集友新材料股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2 关于<安徽集友新材料股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
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| 公司名称 | 集友股份 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加注册资本并修改公司章程的议案
2 关于续聘2019年度审计机构的议案
3 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-02 |
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| 公司名称 | 集友股份 |
| 公告日期 | 2019-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加注册资本并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-11 |
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| 公司名称 | 集友股份 |
| 公告日期 | 2019-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年年度报告及其摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度以资本公积转增股本及利润分配的议案
5 2018年度财务决算报告
6 关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
8 关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于修订公司章程的议案
11 关于修订公司监事会议事规则的议案
12.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举徐善水先生为公司董事的议案
12.02 关于选举郭曙光先生为公司董事的议案
12.03 关于选举曹萼女士为公司董事的议案
12.04 关于选举杨二果先生为公司董事的议案
12.05 关于选举周少俊先生为公司董事的议案
12.06 关于选举刘力争先生为公司董事的议案
13.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
13.01 关于选举汪大联先生为公司独立董事的议案
13.02 关于选举许立新先生为公司独立董事的议案
13.03 关于选举黄勋云先生为公司独立董事的议案
14.00 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
14.01 关于选举孙志松先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-02 |
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| 公司名称 | 集友股份 |
| 公告日期 | 2018-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2018年非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金投向
2.08 上市地点
2.09 滚存利润的安排
2.10 发行决议有效期
3 关于公司2018年非公开发行股票预案的议案
4 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
5 关于公司2018年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案
6 关于公司2018年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理2018年非公开发行股票相关事项的议案
8 关于公司2018-2020年股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-09 |
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| 公司名称 | 集友股份 |
| 公告日期 | 2018-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度监事会工作报告
2 2017年度独立董事述职报告
3 关于增加注册资本和修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 集友股份 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年年度报告及其摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度以资本公积转增股本及利润分配的议案
4 2017年度财务决算报告
5 续聘2018年度审计机构的议案
6 关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7 关于使用自有资金进行现金管理的议案
8 关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于修订公司章程的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 关于增选郭曙光先生为公司董事的议案
10.02 关于增选刘力争先生为公司董事的议案
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 关于增选黄勋云先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-19 |
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| 公司名称 | 集友股份 |
| 公告日期 | 2018-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合重大资产重组条件的议案
2.00 关于重大资产购买方案的议案
2.01 标的资产
2.02 交易对方
2.03 定价依据及交易价格
2.04 交易对价的支付方式及支付安排
2.05 滚存未分配利润归属及过渡期间损益安排
2.06 标的资产交割
2.07 决议有效期
3 关于本次交易不构成关联交易的议案
4 关于《安徽集友新材料股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于签署《安徽集友新材料股份有限公司支付现金购买资产协议》的议案
6 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案
8 关于聘请本次重组相关中介服务机构的议案
9 关于批准本次重组有关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案
10 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
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| 公司名称 | 集友股份 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 集友股份 |
| 公告日期 | 2017-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 12017年中期资本公积金转增股本的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 集友股份 |
| 公告日期 | 2017-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募投项目的议案
2 关于变更经营范围的议案
3 修订《公司章程》并完成工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
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| 公司名称 | 集友股份 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年年度报告及其摘要
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度独立董事述职报告
4 2016年度监事会工作报告
5 2016年度利润分配预案
6 2016年度财务决算报告
7 续聘2017年审计机构的议案
8 关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 集友股份 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本的议案
2 关于变更经营范围的议案
3 关于修订《安徽集友新材料股份有限公司公司章程》并完成工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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