| 股东大会通知 公告日期:2026-06-11 |
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| 公司名称 | 安邦护卫 |
| 公告日期 | 2026-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
2.00 关于制定《安邦护卫集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-04-29 |
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| 公司名称 | 安邦护卫 |
| 公告日期 | 2026-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 安邦护卫集团股份有限公司2025年度董事会工作报告
2 安邦护卫集团股份有限公司2025年年度报告及摘要
3 关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案
4 关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易的议案
5 关于公司2026年度向银行申请借款总额度的议案
6 关于续聘2026年度会计师事务所的议案
7 关于公司2026年董事及高级管理人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-03-18 |
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| 公司名称 | 安邦护卫 |
| 公告日期 | 2026-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选非独立董事的议案
1.01 戴楠 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-02-12 |
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| 公司名称 | 安邦护卫 |
| 公告日期 | 2026-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选非独立董事的议案
1.01 柯林田 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-11-28 |
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| 公司名称 | 安邦护卫 |
| 公告日期 | 2025-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程并取消监事会的议案
2.00 关于修订部分公司治理制度的议案
2.01 关于修订《安邦护卫集团股份有限公司股东会议事规则》的议案
2.02 关于修订《安邦护卫集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《安邦护卫集团股份有限公司独立董事工作细则》的议案
2.04 关于修订《安邦护卫集团股份有限公司累积投票制度》的议案
2.05 关于修订《安邦护卫集团股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案
2.06 关于修订《安邦护卫集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案
3.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 谢伟
3.02 石焕挺
3.03 卢卫东
3.04 朱明艳
3.05 王方瑞
3.06 赵磊
4.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 王韬
4.02 梁立
4.03 马文超
4.04 李道春 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-28 |
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| 公司名称 | 安邦护卫 |
| 公告日期 | 2025-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 安邦护卫集团股份有限公司2025年中期利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-07-09 |
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| 公司名称 | 安邦护卫 |
| 公告日期 | 2025-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-25 |
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| 公司名称 | 安邦护卫 |
| 公告日期 | 2025-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 安邦护卫集团股份有限公司2024年度董事会工作报告
2 安邦护卫集团股份有限公司2024年度监事会工作报告
3 安邦护卫集团股份有限公司2024年度报告及摘要
4 关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案
5 2024年度财务决算和2025年度财务预算报告
6 2024年度利润分配预案
7 关于公司2025年度向银行申请借款总额度的议案
8 关于续聘2025年度会计师事务所的议案
9 安邦护卫集团2025年度产业结构与投资布局情况报告
10 关于公司2025年董事及高级管理人员薪酬的议案
11 关于公司2025年监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-01-28 |
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| 公司名称 | 安邦护卫 |
| 公告日期 | 2025-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选非独立董事的议案
1.01 谢伟 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 安邦护卫 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 安邦护卫集团股份有限公司2023年度董事会工作报告
2 安邦护卫集团股份有限公司2023年度监事会工作报告
3 安邦护卫集团股份有限公司2023年年度报告及摘要
4 安邦护卫集团股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的议案
5 安邦护卫集团股份有限公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告
6 安邦护卫集团股份有限公司2023年度利润分配预案
7 关于安邦护卫集团股份有限公司2024年度向银行申请借款总额度的议案
8 安邦护卫集团股份有限公司关于变更会计师事务所的议案
9 安邦护卫集团股份有限公司2024年度投资计划报告
10 关于安邦护卫集团股份有限公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案
11 关于安邦护卫集团股份有限公司2024年度监事薪酬的议案
12 安邦护卫集团股份有限公司关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 安邦护卫 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选安邦护卫集团股份有限公司非独立董事的议案
1.01 卢卫东
2.00 关于补选安邦护卫集团股份有限公司独立董事的议案
2.01 王韬
3.00 关于安邦护卫集团股份有限公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 章磊
3.02 梁程程 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
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| 公司名称 | 安邦护卫 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 安邦护卫集团股份有限公司关于变更注册资本及公司类型、修改公司章程并办理工商变更登记的议案
2 关于修订安邦护卫集团股份有限公司部分管理制度的议案 |
| 审议内容 | |
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