| 股东大会通知 公告日期:2024-03-02 |
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| 公司名称 | 华菱精工 |
| 公告日期 | 2024-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于新增为全资及控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-14 |
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| 公司名称 | 华菱精工 |
| 公告日期 | 2023-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案》
4 《关于补选独立董事的议案》
5 《关于修订<公司章程>的议案》
6 《关于制订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-29 |
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| 公司名称 | 华菱精工 |
| 公告日期 | 2023-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于董事薪酬的议案》
2 《关于监事薪酬的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7 《关于修订<对外投资制度>的议案》
8 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9 《关于公司调整2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
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| 公司名称 | 华菱精工 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 罗旭
1.02 茅剑刚
1.03 贺德勇
1.04 黄超
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 高鹏程
2.02 凌云志
2.03 刘煜
3.00 关于选举监事的议案
3.01 金世春
3.02 姜振华 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-16 |
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| 公司名称 | 华菱精工 |
| 公告日期 | 2023-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格及定价原则
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 公司滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 发行决议有效期
3 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>暨关联交易的议案》
7 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
8 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
9 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
10 《关于提请股东大会批准捷登零碳(江苏)新能源科技有限公司免于发出要约的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 华菱精工 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司预计2023年度银行综合授信额度及担保额度的议案》
7 《关于聘请2023年度审计机构的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-25 |
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| 公司名称 | 华菱精工 |
| 公告日期 | 2022-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于2022年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格及定价原则
2.06 募集资金总额及用途
2.07 限售期
2.08 公司滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 发行决议有效期
3 关于2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案
9 关于拟通过公开摘牌方式参与竞拍收购无锡通用钢绳有限公司57.5869%股权的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
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| 公司名称 | 华菱精工 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于聘请2022年度审计机构的议案》
7 《关于公司预计2022年度银行综合授信额度及担保额度的议案》
8.00 关于选举董事的议案
8.01 林发浪 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-25 |
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| 公司名称 | 华菱精工 |
| 公告日期 | 2021-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 王继杨
2.00 关于选举监事的议案
2.01 李文莹 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-05 |
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| 公司名称 | 华菱精工 |
| 公告日期 | 2021-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 华菱精工 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6《关于聘请2021年度审计机构的议案》
7《关于公司预计2021年度银行申请综合授信额度及担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 华菱精工 |
| 公告日期 | 2021-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募投项目终止、变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-20 |
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| 公司名称 | 华菱精工 |
| 公告日期 | 2020-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华菱精工 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
7 《关于公司2020年度担保预计的议案》
8.00 关于选举董事的议案
8.01 黄业华
8.02 薛飞
8.03 蒋小明
8.04 黄超
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 李银香
9.02 赵伯锐
9.03 刘煜
10.00 关于选举监事的议案
10.01 吴正涛
10.02 饶思平 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 华菱精工 |
| 公告日期 | 2020-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于购买资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 华菱精工 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于购买资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 华菱精工 |
| 公告日期 | 2019-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华菱精工 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》
4 《关于<2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
6 《关于聘请2019年度审计机构的议案》
7 《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8 《关于2019年度担保预计的议案》
9 《关于变更募集资金投资项目的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 华菱精工 |
| 公告日期 | 2018-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-16 |
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| 公司名称 | 华菱精工 |
| 公告日期 | 2018-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 华菱精工 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于<2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告>的议案》
5 《关于调整独立董事津贴的议案》
6 《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
7 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
8 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-10 |
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| 公司名称 | 华菱精工 |
| 公告日期 | 2018-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改宣城市华菱精工科技股份有限公司章程的议案
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| 审议内容 | |
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