| 股东大会通知 公告日期:2026-05-29 |
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| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2026-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 关于2025年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2025年度独立董事述职报告的议案
3.00 关于2025年度财务决算报告的议案
4.00 关于《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的议案
5.00 关于2025年度利润分配方案的议案
6.00 关于确认2025年度和预计2026年度董事薪酬津贴方案的议案
6.01 黄杰先生2025年度薪酬和2026年度薪酬方案
6.02 黄鑫颖女士2025年度薪酬和2026年度薪酬方案
6.03 楼晓华先生2025年度薪酬和2026年度薪酬方案
6.04 王志炎先生2025年度薪酬和2026年度薪酬方案
6.05 杨志城先生2025年度薪酬和2026年度薪酬方案
6.06 钱丹先生2025年度薪酬和2026年度薪酬方案
6.07 申江先生2025年度薪酬和2026年度薪酬方案
6.08 李昌莲女士2025年度薪酬和2026年度薪酬方案
6.09 刘云女士2025年度薪酬和2026年度薪酬方案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于2026年度申请银行授信额度的议案
9.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于2025年度日常关联交易的执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
12.00 关于2026年度对下属子公司提供担保计划的议案
13.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
14.00 关于2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案
15.00 关于2026年员工持股计划管理办法的议案
16.00 关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2026-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2025-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定和调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告(修订稿)的议案
5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
6 关于修订《四方科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
7 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺(修订稿)的议案
8 关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案
9 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
10 关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-10-28 |
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| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2025-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案
2.00 关于制定、修订部分治理制度的议案
2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.02 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.05 关于修订《重大财务决策管理制度》的议案
2.06 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-23 |
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| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2025-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度董事会工作报告的议案
2 关于2024年度监事会工作报告的议案
3 关于2024年度独立董事述职报告的议案
4 关于2024年度财务决算报告的议案
5 关于《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的议案
6 关于2024年度利润分配方案的议案
7 关于2025年度董事薪酬津贴方案的议案
8 关于2025年度监事薪酬津贴方案的议案
9 关于续聘审计机构的议案
10 关于2025年度申请银行授信额度的议案
11 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12 关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案
13 关于开展外汇套期保值业务的议案
14 关于2025年度对下属子公司提供担保计划的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2024-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举的议案(非独立董事)
1.01 黄杰先生
1.02 黄鑫颖女士
1.03 楼晓华先生
1.04 王志炎先生
1.05 杨志城先生
1.06 钱丹先生
2.00 关于董事会换届选举的议案(独立董事)
2.01 申江先生
2.02 李昌莲女士
2.03 刘云女士
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 陈晓东先生
3.02 李如松先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的议案
6 关于2023年度利润分配方案的议案
7 关于2024年度董事薪酬津贴方案的议案
8 关于2024年度监事薪酬津贴方案的议案
9 关于续聘审计机构的议案
10 关于2024年度申请银行授信额度的议案
11 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12 关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案
13 关于开展外汇套期保值业务的议案
14 关于2024年度对下属子公司提供担保计划的议案
15 关于修订《公司章程》的议案
16 关于修订《四方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
17 关于修订《四方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
18 关于修订《四方科技集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
19 关于修订《四方科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
20 关于修订《四方科技集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案
21 关于修订《四方科技集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案
22 关于修订《四方科技集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2023-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的议案
6 关于2022年度利润分配方案的议案
7 关于2023年独立董事津贴标准的议案
8 关于续聘审计机构的议案
9 关于2023年度申请银行授信额度的议案
10 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案
12 关于开展外汇套期保值业务的议案
13 关于2023年度对下属子公司提供担保计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2022-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《章程》的议案
2 关于修订《四方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《四方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《四方科技集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
5 关于修订《四方科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《四方科技集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案
7 关于修订《四方科技集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案
8 关于修订《四方科技集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案
9 关于修订《四方科技集团股份有限公司重大财务决策管理制度》的议案
10 关于修订《四方科技集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2022-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年度财务决算报告的议案
5 关于《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案
6 关于2021年度利润分配方案的议案
7 关于2022年度独立董事津贴标准的议案
8 关于续聘审计机构的议案
9 关于2022年度申请银行授信额度的议案
10 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案
12 关于开展外汇套期保值业务的议案
13 关于2022年度对下属子公司提供担保计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举的议案(非独立董事)
1.01 黄杰先生
1.02 楼晓华先生
1.03 杨燕超先生
1.04 黄华女士
1.05 王志炎先生
1.06 黄鑫颖女士
2.00 关于董事会换届选举的议案(独立董事)
2.01 马进先生
2.02 成志明先生
2.03 傅晶晶先生
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 陈晓东先生
3.02 李如松先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度独立董事述职报告的议案
4 关于2020年度财务决算报告的议案
5 关于《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案
6 关于2020年度利润分配方案的议案
7 关于2021年独立董事津贴标准的议案
8 关于聘请审计机构的议案
9 关于2021年度申请银行授信额度的议案
10 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案
12 关于开展外汇衍生品交易业务的议案
13 关于2021年度对下属子公司提供担保计划的议案
14 关于未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选董事的议案
1.01 黄鑫颖女士 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2020-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年度独立董事述职报告的议案
4 关于2019年度财务决算报告的议案
5 关于《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案
6 关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7 关于2020年度独立董事津贴标准的议案
8 关于续聘审计机构的议案
9 关于2020年度申请银行授信额度的议案
10 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案
12 关于开展外汇衍生品交易业务的议案
13 关于2020年度对下属子公司提供担保计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于2018年度财务决算报告的议案
5 关于《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案
6 关于2018年度利润分配方案的议案
7 关于2019年独立董事津贴标准的议案
8 关于聘请审计机构的议案
9 关于2019年度申请银行授信额度的议案
10 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
11 关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案
12 关于开展远期结售汇业务的议案
13 关于2019年度对下属子公司提供担保计划的议案
14 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2019-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度对下属子公司提供担保计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2018-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订股东大会议事规则的议案
2 关于修订独立董事工作制度的议案
3 关于修订募集资金管理办法的议案
4 关于再次调整首期限制性股票回购价格的议案
5 关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的首期限制性股票的议案
6 关于调整首期限制性股票回购价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2018-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司名称变更的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2018-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举的议案(非独立董事)
1.01 黄杰先生
1.02 钱洪先生
1.03 楼晓华先生
1.04 杨燕超先生
1.05 黄华女士
1.06 王志炎先生
2.00 关于董事会换届选举的议案(独立董事)
2.01 马进先生
2.02 成志明先生
2.03 傅晶晶先生
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 杨新华先生
3.02 李国荣先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于2017年度独立董事述职报告的议案
4 关于2017年度财务决算报告的议案
5 关于《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
6 关于2017年度利润分配方案的议案
7 关于2018年独立董事津贴标准的议案
8 关于续聘审计机构的议案
9 关于2018年度申请银行授信额度的议案
10 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
11 关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的预案
12 关于未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2017-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2017-05-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2016年度董事会工作报告的议案
2 关于2016年度监事会工作报告的议案
3 关于2016年度独立董事述职报告的议案
4 关于2016年度财务决算报告的议案
5 关于《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案
6 关于2016年度利润分配方案的议案
7 关于2017年度申请银行授信额度的议案
8 关于2016 年度日常关联交易的执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案
9 关于续聘审计机构的议案
10 关于2017年董事、监事薪酬的议案
11 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2017-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
2 关于《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案
4 关于修订公司章程并办理工商登记的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 四方科技 |
| 公告日期 | 2016-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于吸收合并全资子公司南通四方冷热机械设备有限公司的议案
2 关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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