尚纬股份

- 603333

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-09-11
公司名称尚纬股份
公告日期2021-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
2 《关于修订公司章程的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2021-05-21
公司名称尚纬股份
公告日期2021-05-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司<2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年员工持股计划相关事宜》
4 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-27
公司名称尚纬股份
公告日期2021-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 《关于公司2020年度利润分配的议案》
5 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于董事报酬的议案》
7 《关于监事报酬的议案》
8 《关于2021年度贷款及担保审批权限授权的议案》
9 《关于2021年度公司对外担保的议案》
10 《关于2021年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
11 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-12-01
公司名称尚纬股份
公告日期2020-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举公司第五届董事会董事的议案
1.01 关于选举李广胜先生为公司第五届董事会董事的议案
1.02 关于选举盛业武先生为公司第五届董事会董事的议案
1.03 关于选举骆亚君先生为公司第五届董事会董事的议案
1.04 关于选举姜向东先生为公司第五届董事会董事的议案
1.05 关于选举李广文先生为公司第五届董事会董事的议案
1.06 关于选举廖晓莉女士为公司第五届董事会董事的议案
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举毛庆传先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举汪昌云先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举辜明安先生为公司第五届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举段永秀女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举靳荐宇先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-09-12
公司名称尚纬股份
公告日期2020-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金总额及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4 《2020年度非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
5 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
6 《公司未来三年(2020--2022年)股东回报规划的议案》
7 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
8 《关于修订<公司章程>、<股东大会议事细则>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-05-27
公司名称尚纬股份
公告日期2020-05-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年度利润分配方案》
5 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于董事报酬的议案》
7 《关于监事报酬的议案》
8 《关于2020年度贷款及担保审批权限授权的议案》
9 《关于2020年度公司对外担保的议案》
10 《关于2020年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
11 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-02-21
公司名称尚纬股份
公告日期2020-02-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-31
公司名称尚纬股份
公告日期2019-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于更换会计师事务所的的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-23
公司名称尚纬股份
公告日期2019-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年度利润分配方案》
5 《关于2018年度报告及其摘要的议案》
6 《关于董事报酬的议案》
7 《关于监事报酬的议案》
8 《关于2019年度贷款及担保审批权限授权的议案》
9 《关于2019年度公司对外担保的议案》
10 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《关于修订<董事会议事细则>的议案》
13 《关于修订<股东大会议事细则>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-17
公司名称尚纬股份
公告日期2018-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-19
公司名称尚纬股份
公告日期2018-09-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2018-07-21
公司名称尚纬股份
公告日期2018-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于对外扶贫捐赠的议案》
2 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-20
公司名称尚纬股份
公告日期2018-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配方案》
5 《关于2017年度报告及其摘要的议案》
6 《关于董事报酬的议案》
7 《关于监事报酬的议案》
8 《关于2018年度公司对外担保的议案》
9 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-06
公司名称尚纬股份
公告日期2018-03-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
1.01 回购股份的种类
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格
1.04 回购股份的数量或金额
1.05 用于回购的资金来源
1.06 回购股份的用途
1.07 回购股份的期限
1.08 决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案
3 关于选举李广文先生为第四届董事会董事的议案
4 关于2018年度贷款及担保审批权限授权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-18
公司名称尚纬股份
公告日期2017-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-31
公司名称尚纬股份
公告日期2017-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会董事的议案
2.01 关于选举李广胜先生为公司第四届董事会董事的议案
2.02 关于选举盛业武先生为公司第四届董事会董事的议案
2.03 关于选举骆亚君先生为公司第四届董事会董事的议案
2.04 关于选举姜向东先生为公司第四届董事会董事的议案
2.05 关于选举杨德鑫先生为公司第四届董事会董事的议案
2.06 关于选举孔敏智先生为公司第四届董事会董事的议案
3.00 关于选举3名独立董事的议案
3.01 关于选举马桦女士为公司第四届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举汪昌云先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举郑晓泉先生为公司第四届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举段永秀女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举沈智飞先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-06
公司名称尚纬股份
公告日期2017-05-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于选举沈智飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-12
公司名称尚纬股份
公告日期2017-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《关于董事报酬的议案》
5《关于监事报酬的议案》
6《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7《关于2017年度贷款及担保审批权限授权的议案》
8《关于2017年度公司对外担保的议案》
9《关于2016年度报告及其摘要的议案》
10《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
11《关于公司2016年度不进行利润分配的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-02
公司名称尚纬股份
公告日期2016-08-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
2 《关于选举郑晓泉先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-30
公司名称尚纬股份
公告日期2016-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年度财务决算报告》
4《关于董事报酬的议案》
5《关于监事报酬的议案》
6《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7《关于2016年度贷款及担保审批权限授权的议案》
8《关于2016年度公司对外担保的议案》
9《关于2015年度报告及其摘要的议案》
10《关于选举汪昌云先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
11《关于公司2015年度不进行利润分配的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-26
公司名称尚纬股份
公告日期2015-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-16
公司名称尚纬股份
公告日期2015-07-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举公司第三届董事会部分董事的议案
1.01 关于选举李广胜先生为公司第三届董事会董事的议案
1.02 关于选举姜向东先生为公司第三届董事会董事的议案
1.03 关于选举杨德鑫先生为公司第三届董事会董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-30
公司名称尚纬股份
公告日期2015-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-29
公司名称尚纬股份
公告日期2015-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度财务决算报告
4、关于董事报酬的议案
5、关于监事报酬的议案
6、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7、关于2015年度贷款及担保审批权限授权的议案
8、关于2015年度公司对外担保的议案
9、关于2014年度报告及其摘要的议案
10、关于选举段永秀为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
审议内容年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-13
公司名称尚纬股份
公告日期2014-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于推举6名非独立董事候选人的议案
1.01《关于推举骆亚君先生为第三届董事会董事候选人的议案》
1.02《关于推举盛业武先生为第三届董事会董事候选人的议案》
1.03《关于推举庞超群先生为第三届董事会董事候选人的议案》
1.04《关于推举沈智飞先生为第三届董事会董事候选人的议案》
1.05《关于推举李广文先生为第三届董事会董事候选人的议案》
1.06《关于推举吴敏先生为第三届董事会董事候选人的议案》
2 《关于推举3名独立董事候选人的议案》
2.01《关于推举曹晓珑先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.02《关于推举冯建先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.03《关于推举马桦女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》
3 《关于推举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01《关于推举周逢树先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.02《关于推举黄杰先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》
5 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-30
公司名称尚纬股份
公告日期2014-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《2013年度董事会工作报告》
(2)《2013年度监事会工作报告》
(3)《2013年度财务决算报告》
(4)《关于2013年度利润分配预案的议案》
(5)《关于董事、监事报酬的议案》
(6)《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
(7)《关于2014年度贷款及担保审批权限授权的议案》
(8)《关于2014年度公司对外担保的议案》
(9)《关于2013年度报告及其摘要的议案》
(10)《关于募集资金投资项目调整的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-12
公司名称尚纬股份
公告日期2013-10-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《关于免去公司第二届董事会部分董事职务的议案》
1、《关于免去李广元先生公司第二届董事会董事、董事长及董事会专业委员会委员职务的议案》;
2、《关于免去沈卢东先生公司第二届董事会董事职务的议案》;
3、《关于免去杨萍女士公司第二届董事会董事职务的议案》。
(二)《关于补选第二届董事会董事的议案》
1、《关于选举骆亚君先生为公司第二届董事会董事的议案》;
2、《关于选举庞超群先生为公司第二届董事会董事的议案》;
3、《关于选举沈智飞先生为公司第二届董事会董事的议案》;
4、《关于选举高峰先生为公司第二届董事会董事的议案》。
(三)《对外担保管理制度》
(四)《关联交易管理制度》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-22
公司名称尚纬股份
公告日期2013-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告》
4、《关于2012年度利润分配预案的议案》
5、《关于董事、监事报酬的议案》
6、《关于续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7、《关于2013年度贷款及担保审批权限授权的议案》
8、《关于2013年度公司对外担保的议案》
9、《关于2012年度报告及其摘要的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
12、《关于公司2013年度对外捐赠的议案》
13、《关于公司向四川雅安灾区捐款的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-19
公司名称尚纬股份
公告日期2012-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-14
公司名称尚纬股份
公告日期2012-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于资本公积金转增股本的议案》
2、《关于分期发行规模不超过人民币6亿元短期融资券的议案》
3、《关于选举黄杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-06-01
公司名称尚纬股份
公告日期2012-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于增加公司注册资本的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
5、《关于修订〈股东大会议事细则〉的议案》
6、《关于修订〈董事会议事细则〉的议案》
7、《关于修订〈监事会议事细则〉的议案》
8、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
9、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议内容关联交易议案
返回页顶