华懋科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-11
公司名称华懋科技
公告日期2019-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于确定独立董事津贴的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 候选人:张初全
2.02 候选人:陈少琳
3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案
3.01 候选人:卓清良
3.02 候选人:张伙星
3.03 候选人:谢源荣
4.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案
4.01 候选人:张永华
4.02 候选人:甘华
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-30
公司名称华懋科技
公告日期2019-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年年度报告全文及摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配的议案
6 关于续聘立信会计师事务所为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案
7 关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案
8 关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-19
公司名称华懋科技
公告日期2018-09-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-18
公司名称华懋科技
公告日期2018-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-14
公司名称华懋科技
公告日期2018-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年年度报告全文及摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配和资本公积转增股本的议案
6 关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案
7 关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-13
公司名称华懋科技
公告日期2017-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.2016年年度报告全文及摘要
2.2016年度董事会工作报告
3.2016年度监事会工作报告
4.2016年度财务决算报告
5.2016年度利润分配的议案
6.关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案
7.关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案
8.关于制定〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司未来三年(2017-2019)股东分红回报规划〉的议案
9.关于延长公司2016年度非公开发行A股股票决议有效期的议案
10.关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-30
公司名称华懋科技
公告日期2016-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-09
公司名称华懋科技
公告日期2016-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于确定独立董事津贴的议案
2.00、关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.01、候选人:赖方静静
2.02、候选人:赖敏聪
2.03、候选人:张初全
2.04、候选人:陈少琳
3.00、关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案
3.01、候选人:谢源荣
3.02、候选人:张伙星
3.03、候选人:卓清良
4.00、关于选举公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案
4.01、候选人:张永华
4.02、候选人:甘华
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-05
公司名称华懋科技
公告日期2016-05-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价方式
2.05 发行数量
2.06 锁定期安排
2.07 本次发行前的滚存利润的安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行股票决议的有效期
2.10 募集资金用途
3 关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
7 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
8 控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-21
公司名称华懋科技
公告日期2016-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2015年年度报告全文及摘要
2、2015年度董事会工作报告
3、2015年度监事会工作报告
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配和资本公积转增股本的议案
6、关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-19
公司名称华懋科技
公告日期2015-10-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票的来源、数量和分配
1.03 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.04 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.05 限制性股票的授予与解锁条件
1.06 第二期限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07 限制性股票会计处理
1.08 第二期限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.09 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
1.11 限制性股票回购注销原则
2 《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-26
公司名称华懋科技
公告日期2015-05-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票的来源、数量和分配
1.03 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.04 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.05 限制性股票的授予与解锁条件
1.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07 限制性股票会计处理
1.08 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.09 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
1.11 限制性股票回购注销原则
2 《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-01
公司名称华懋科技
公告日期2015-04-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年年度报告全文及摘要
2 2014年度董事会工作报告
3 2014年度监事会工作报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年利润分配的议案
6 关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案
7 关于调整公司独立董事津贴的议案
8 关于制定《对外担保管理制度》的议案
9 关于制定《对外投资管理制度》的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-27
公司名称华懋科技
公告日期2014-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修订〈股东大会议事规则〉的议案
审议内容
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