| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 华懋科技 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确定独立董事津贴的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 候选人：张初全
2.02 候选人：吴黎明
2.03 候选人：蒋卫军
2.04 候选人：蒋龙华
2.05 候选人：赵子妍
2.06 候选人：谢雷尖
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
3.01 候选人：韩镭
3.02 候选人：林建章
3.03 候选人：党小安
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案
4.01 候选人：王锋道
4.02 候选人：程兆鹏 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-10 |
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| 公司名称 | 华懋科技 |
| 公告日期 | 2023-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年年度报告全文及摘要
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案
8 关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案
9 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-17 |
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| 公司名称 | 华懋科技 |
| 公告日期 | 2023-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
2 审议《关于延长公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》
3 审议《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
4 审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 华懋科技 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年年度报告全文及摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案
8 关于重新制定公司章程的议案
9.00 关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易决策制度、信息披露事务管理制度、募集资金使用管理办法、对外担保管理制度、防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度、控股股东和实际控制人行为规范的议案
9.01 关于修订公司<股东大会议事规则>的议案
9.02 关于修订公司<董事会议事规则>的议案
9.03 关于修订公司<关联交易决策制度>的议案
9.04 关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案
9.05 关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案
9.06 关于修订公司<对外担保管理制度>的议案
9.07 关于修订公司<防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案
9.08 关于修订公司<控股股东和实际控制人行为规范>的议案
10 关于修订公司<监事会议事规则>的议案
11 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
12 关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案
13.00 关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案
13.01 发行证券的种类
13.02 发行规模
13.03 票面金额和发行价格
13.04 债券期限
13.05 债券利率
13.06 付息支付
13.07 转股期限
13.08 转股价格的确定及其调整
13.09 转股价格的向下修正条款
13.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
13.11 赎回条款
13.12 回售条款
13.13 转股后的利润分配
13.14 发行方式及发行对象
13.15 向公司原股东配售的安排
13.16 债券持有人会议相关事项
13.17 募集资金用途
13.18 评级事项
13.19 担保事项
13.20 募集资金存管
13.21 本次发行决议的有效期
14 关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案
15 关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案
16 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案
17 关于公司<未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>的议案
18 关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案
19 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
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| 公司名称 | 华懋科技 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟向全资子公司增资的议案
2 关于东阳凯阳拟与徐州博康、东阳金投、袁晋清发起设立合资公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-07 |
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| 公司名称 | 华懋科技 |
| 公告日期 | 2021-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 候选人：蒋卫军
2.00 关于公司提名第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 候选人：党小安 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 华懋科技 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年年度报告全文及摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于部分募集资金投资项目延期的议案
8 关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案
9 关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案
10.00 关于修订公司<股东大会议事规则%、%董事会议事规则%、%信息披露事务管理制度%、%关联交易决策制度%、%对外投资管理制度>、对外担保管理制度>的议案
10.01 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
10.02 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
10.03 关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案
10.04 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
10.05 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
10.06 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
11.00 关于新增<防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度%、%控股股东和实际控制人行为规范>的议案
11.01 关于新增公司《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》的议案
11.02 关于新增公司《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
12 关于同意对徐州博康进行投资并行使转股权、追加投资权事项并授权胡世元先生在东阳凯阳投决会上进行表决的议案
13 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 华懋科技 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案
2 关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划事宜的议案
4 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 华懋科技 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确定独立董事津贴的议案
2 关于修订<董事会议事规则>的议案
3 关于修订<公司章程>的议案
4.00 关于公司董事会提前换届及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 候选人：袁晋清
4.02 候选人：张初全
4.03 候选人：胡世元
4.04 候选人：解天骄
4.05 候选人：易华
4.06 候选人：张军
5.00 关于公司董事会提前换届及提名第五届董事会独立董事候选人的议案
5.01 候选人：桂水发
5.02 候选人：韩镭
5.03 候选人：林建章
6.00 关于公司监事会提前换届及提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案
6.01 候选人：程兆鹏
6.02 候选人：王锋道 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 华懋科技 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年年度报告全文及摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案
8 关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案
9 关于制定〈华懋(厦门)新材料科技股份有限公司未来三年(2020-2022)股东分红回报规划〉的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 华懋科技 |
| 公告日期 | 2020-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 华懋科技 |
| 公告日期 | 2019-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确定独立董事津贴的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 候选人：张初全
2.02 候选人：陈少琳
3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案
3.01 候选人：卓清良
3.02 候选人：张伙星
3.03 候选人：谢源荣
4.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案
4.01 候选人：张永华
4.02 候选人：甘华 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 华懋科技 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年年度报告全文及摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配的议案
6 关于续聘立信会计师事务所为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案
7 关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案
8 关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 华懋科技 |
| 公告日期 | 2018-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 华懋科技 |
| 公告日期 | 2018-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 华懋科技 |
| 公告日期 | 2018-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年年度报告全文及摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配和资本公积转增股本的议案
6 关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案
7 关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 华懋科技 |
| 公告日期 | 2017-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.2016年年度报告全文及摘要
2.2016年度董事会工作报告
3.2016年度监事会工作报告
4.2016年度财务决算报告
5.2016年度利润分配的议案
6.关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案
7.关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案
8.关于制定〈华懋（厦门）新材料科技股份有限公司未来三年（2017-2019）股东分红回报规划〉的议案
9.关于延长公司2016年度非公开发行A股股票决议有效期的议案
10.关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 华懋科技 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 华懋科技 |
| 公告日期 | 2016-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于确定独立董事津贴的议案
2.00、关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.01、候选人：赖方静静
2.02、候选人：赖敏聪
2.03、候选人：张初全
2.04、候选人：陈少琳
3.00、关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案
3.01、候选人：谢源荣
3.02、候选人：张伙星
3.03、候选人：卓清良
4.00、关于选举公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案
4.01、候选人：张永华
4.02、候选人：甘华 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 华懋科技 |
| 公告日期 | 2016-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价方式
2.05 发行数量
2.06 锁定期安排
2.07 本次发行前的滚存利润的安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行股票决议的有效期
2.10 募集资金用途
3 关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
7 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
8 控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 华懋科技 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年年度报告全文及摘要
2、2015年度董事会工作报告
3、2015年度监事会工作报告
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配和资本公积转增股本的议案
6、关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 华懋科技 |
| 公告日期 | 2015-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票的来源、数量和分配
1.03 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.04 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.05 限制性股票的授予与解锁条件
1.06 第二期限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07 限制性股票会计处理
1.08 第二期限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.09 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
1.11 限制性股票回购注销原则
2 《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 华懋科技 |
| 公告日期 | 2015-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票的来源、数量和分配
1.03 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.04 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.05 限制性股票的授予与解锁条件
1.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07 限制性股票会计处理
1.08 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.09 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
1.11 限制性股票回购注销原则
2 《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 华懋科技 |
| 公告日期 | 2015-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年年度报告全文及摘要
2 2014年度董事会工作报告
3 2014年度监事会工作报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年利润分配的议案
6 关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案
7 关于调整公司独立董事津贴的议案
8 关于制定《对外担保管理制度》的议案
9 关于制定《对外投资管理制度》的议案
10 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 华懋科技 |
| 公告日期 | 2014-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订〈股东大会议事规则〉的议案 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配