旭升股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-25
公司名称旭升股份
公告日期2019-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改公司章程的议案
2 关于修订《宁波旭升汽车技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会议事规则》的议案
5 关于修订《宁波旭升汽车技术股份有限公司授权管理制度》的议案
6 关于补选公司第二届监事会监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-26
公司名称旭升股份
公告日期2019-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年年度报告全文及摘要》
5 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7 《关于申请银行综合授信额度的议案》
8 《关于<宁波旭升汽车技术股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划>的议案》
9 《关于确认公司2018年度董事薪酬的议案》
10 《关于确认公司2018年度监事薪酬的议案》
11 《关于拟投资建设旭升股份汽车轻量化零部件制造及总部中心项目的议案》
12 《关于制定<宁波旭升汽车技术股份有限公司子公司管理制度>的议案》
13 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
14.00 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
14.01 发行股票的种类和面值
14.02 发行方式
14.03 发行对象及认购方式
14.04 发行价格及定价原则
14.05 发行数量
14.06 募集资金投向
14.07 限售期
14.08 上市地点
14.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
14.10 发行决议有效期
15 《关于公司2019年非公开发行股票预案的议案》
16 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
17 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
18 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
19 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-07-26
公司名称旭升股份
公告日期2018-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于申请银行综合授信额度的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 徐旭东
2.02 陈兴方
2.03 徐曦东
2.04 沈际存
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 王民权
3.02 周静尧
3.03 朱伟元
4.00 关于监事会换届选举的议案
4.01 曹琼
4.02 丁忠豪
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-26
公司名称旭升股份
公告日期2018-06-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-09
公司名称旭升股份
公告日期2018-03-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年年度报告及摘要》
5 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7 《关于申请银行综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-24
公司名称旭升股份
公告日期2017-11-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转换公司债券存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定和调整
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告>的议案》
5、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》
7、《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-13
公司名称旭升股份
公告日期2017-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于调整首发募集资金现金管理额度的议案》
2《关于调整独立董事津贴的议案》
3《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》
审议内容
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