| 股东大会通知 公告日期:2025-12-09 |
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| 公司名称 | 斯达半导 |
| 公告日期 | 2025-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
2.05 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
2.06 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
2.08 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-06-28 |
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| 公司名称 | 斯达半导 |
| 公告日期 | 2025-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 《发行证券的种类》
2.02 《发行规模》
2.03 《票面金额和发行价格》
2.04 《债券期限》
2.05 《债券利率》
2.06 《付息的期限和方式》
2.07 《转股期限》
2.08 《转股价格的确定及其调整》
2.09 《转股价格向下修正条款》
2.10 《转股股数的确定方式》
2.11 《赎回条款》
2.12 《回售条款》
2.13 《转股年度有关股利的归属》
2.14 《发行方式及发行对象》
2.15 《向原股东配售的安排》
2.16 《债券持有人会议相关事项》
2.17 《本次募集资金用途》
2.18 《担保事项》
2.19 《评级事项》
2.20 《募集资金存管》
2.21 《本次发行方案的有效期》
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施的议案》
8 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9 《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 斯达半导 |
| 公告日期 | 2025-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2024年度利润分配的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于董事、监事2024年度薪酬考核情况与2025年度薪酬计划的议案》
8 《关于预计2025年度日常关联交易及对2024年度日常关联交易予以确认的议案》
9 《关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案》
10 《关于计提资产减值准备报告的议案》
11 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
12 《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
13 《关于本公司2025年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》
14 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 斯达半导 |
| 公告日期 | 2024-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于董事、监事2023年度薪酬考核情况与2024年度薪酬计划的议案》
8 《关于预计2024年度日常关联交易及对2023年度日常关联交易予以确认的议案》
9 《关于2024年度向金融机构申请融资额度的议案》
10 《关于计提资产减值准备报告的议案》
11 《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
12 《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
13 《关于本公司2024年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》
14 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 斯达半导 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟变更公司名称的议案》
2 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举(非独立董事)的议案》
4.01 《选举沈华为公司非独立董事的议案》
4.02 《选举陈幼兴为公司非独立董事的议案》
4.03 《选举胡畏为公司非独立董事的议案》
4.04 《选举龚央娜为公司非独立董事的议案》
5.00 《关于公司董事会换届选举(独立董事)的议案》
5.01 《选举崔晓钟为公司独立董事的议案》
5.02 《选举沈小军为公司独立董事的议案》
5.03 《选举吴兰鹰为公司独立董事的议案》
6.00 《关于公司监事会换届选举(非职工代表监事)的议案》
6.01 《选举刘志红为公司非职工代表监事的议案》
6.02 《选举毛国锋为公司非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 斯达半导 |
| 公告日期 | 2023-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于董事、监事2022年度薪酬考核情况与2023年度薪酬计划的议案》
8 《关于预计2023年度日常关联交易及对2022年度日常关联交易予以确认的议案》
9 《关于2023年度向金融机构申请融资额度的议案》
10 《关于计提资产减值准备报告的议案》
11 《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
12 《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
13 《关于本公司2023年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》
14 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 斯达半导 |
| 公告日期 | 2022-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于董事、监事2021年度薪酬考核情况与2022年度薪酬计划的议案》
8 《关于预计2022年度日常关联交易及对2021年度日常关联交易予以确认的议案》
9 《关于2022年度向金融机构申请融资额度的议案》
10 《关于计提资产减值准备报告的议案》
11 《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
12 《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
13 《关于本公司2022年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》
14 《关于补选公司监事的议案》
15 《关于修改公司部分内控制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 斯达半导 |
| 公告日期 | 2021-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 斯达半导 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于董事、监事2020年度薪酬考核情况与2021年度薪酬计划的议案》
8 《关于预计2021年度日常关联交易及对2020年度日常关联交易予以确认的议案》
9 《关于2021年度向金融机构申请融资额度的议案》
10 《关于变更会计政策的议案》
11 《关于计提资产减值准备报告的议案》
12 《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
13 《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
14 《关于本公司2021年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 斯达半导 |
| 公告日期 | 2021-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 斯达半导 |
| 公告日期 | 2021-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.09 本次决议的有效期
2.10 募集资金数额及用途
3 《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
7 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 斯达半导 |
| 公告日期 | 2020-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举(非独立董事)的议案》
1.01 《选举沈华为公司非独立董事的议案》
1.02 《选举陈幼兴为公司非独立董事的议案》
1.03 《选举胡畏为公司非独立董事的议案》
1.04 《选举龚央娜为公司非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举(独立董事)的议案》
2.01 《选举郭清为公司独立董事的议案》
2.02 《选举黄苏融为公司独立董事的议案》
2.03 《选举徐攀为公司独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举(非职工代表监事)的议案》
3.01 《选举刘志红为公司非职工代表监事的议案》
3.02 《选举李君月为公司非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 斯达半导 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于董事、监事2019年度薪酬考核情况与2020年度薪酬计划的议案》
8 《关于预计2020年度日常关联交易及对2019年度日常关联交易予以确认的议案》
9 《关于2020年度公司向金融机构申请融资额并提供担保及相关授权的议案》
10 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
11 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
12 《关于修改公司部分内控制度的议案》
13 《关于制定公司相关内控制度的议案》
14 《关于2020年度使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》
15 《关于变更会计政策的议案》
16 《关于计提资产减值准备报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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