| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 南方路机 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 南方路机 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于2023年度财务预算报告的议案》
5 《关于<南方路机2022年年度报告>及其摘要的议案》
6 《关于2023年度董事薪酬的议案》
7 《关于2023年度监事薪酬的议案》
8 《关于聘请2023年度审计机构的议案》
9 《关于2023年度申请银行综合授信并提供担保的议案》
10 《关于2023年度为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》
11 《关于2022年度利润分配预案的议案》
12 《关于<福建南方路面机械股份有限公司未来三年(2023-2025年度)股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-24 |
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| 公司名称 | 南方路机 |
| 公告日期 | 2023-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举方庆熙为第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举方凯为第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举衣振胜为第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举万静文为第二届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举彭思明为第二届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举黄文景为第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举陈扬为第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举章永奎为第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举焦生杰为第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第二届监事会非职工监事的议案
3.01 关于选举江小辉为第二届监事会非职工监事的议案
3.02 关于选举林杰斌为第二届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-17 |
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| 公司名称 | 南方路机 |
| 公告日期 | 2022-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2 关于修订<福建南方路面机械股份有限公司股东大会议事规则>的议案
3 关于修订<福建南方路面机械股份有限公司董事会议事规则>的议案
4 关于修订<福建南方路面机械股份有限公司监事会议事规则>的议案
5 关于修订<福建南方路面机械股份有限公司关联交易实施细则>的议案
6 关于修订<福建南方路面机械股份有限公司对外担保管理制度>的议案
7 关于修订<福建南方路面机械股份有限公司对外投资管理制度>的议案
8 关于修订<福建南方路面机械股份有限公司募集资金管理制度>的议案
9 关于修订<福建南方路面机械股份有限公司独立董事工作制度>的议案
10 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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