| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
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| 公司名称 | 鸿远电子 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 鸿远电子 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
6 《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
7 《关于独立董事2019年度薪酬确认及2020年度薪酬方案的议案》
8 《关于非独立董事2019年度薪酬确认及2020年度薪酬方案的议案》
9 《关于监事2019年度薪酬确认及2020年度薪酬方案的议案》
10 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
11 《关于为子公司2020年度申请授信额度提供担保的议案》
12 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办法>的议案》
13 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
14 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
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| 公司名称 | 鸿远电子 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年度中期利润分配预案的议案》
2 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-25 |
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| 公司名称 | 鸿远电子 |
| 公告日期 | 2019-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
2 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
6 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
7 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
8.01 郑红
8.02 刘辰
8.03 郑小丹
8.04 刘利荣
8.05 邢杰
8.06 李永强
9.00 《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
9.01 张德胜
9.02 卢闯
9.03 林海权
10.00 《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》
10.01 陈天畏
10.02 褚彬池 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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