| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 合盛硅业 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补董事的议案》
2 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 合盛硅业 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7 《关于确定公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9 《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》
10 《关于全资子公司新疆中部合盛硅业有限公司对外投资的议案(20GW光伏组件)》
11 《关于全资子公司新疆东部合盛硅业有限公司对外投资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-09 |
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| 公司名称 | 合盛硅业 |
| 公告日期 | 2023-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 合盛硅业 |
| 公告日期 | 2022-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司住所、经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-20 |
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| 公司名称 | 合盛硅业 |
| 公告日期 | 2022-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日及发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期限
3 《关于〈合盛硅业股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》
4 《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于与特定对象(关联方)签订〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的议案》
7 《关于提请股东大会批准公司实际控制人增持公司股份免于发出要约的议案》
8 《关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
9 《关于制定〈合盛硅业股份有限公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划〉的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 合盛硅业 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7 《关于确定公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9 《关于公司2022年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》
10 《关于增补监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-15 |
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| 公司名称 | 合盛硅业 |
| 公告日期 | 2022-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于全资子公司新疆中部合盛硅业有限公司对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 合盛硅业 |
| 公告日期 | 2021-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司新疆东部合盛硅业有限公司对外投资的议案》
2 《关于全资子公司新疆合盛硅业新材料有限公司对外投资的议案》
3 《关于调整2021年日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-13 |
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| 公司名称 | 合盛硅业 |
| 公告日期 | 2021-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 合盛硅业 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年度财务决算报告》
4 《公司2020年度利润分配方案》
5 《公司2020年年度报告及摘要》
6 《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7 《关于确定公司董事2020年度薪酬方案的议案》
8 《关于确定公司监事2020年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10 《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》
11 《关于全资子公司新疆合盛硅业新材料有限公司对外投资的议案》
12 《关于全资子公司云南合盛硅业有限公司对外投资暨<战略合作框架协议>实施进展的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
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| 公司名称 | 合盛硅业 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举的议案
1.01 选举罗立国为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举罗燚为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举罗烨栋为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举浩瀚为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举龚吉平为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举张雅聪为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举程颖为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举邹蔓莉为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举张利萍为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举高君秋为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举沈丹丹为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-19 |
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| 公司名称 | 合盛硅业 |
| 公告日期 | 2020-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日及发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期限
3 关于《合盛硅业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于与特定对象(关联方)签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案
7 关于提请股东大会批准公司实际控制人的一致行动人增持公司股份免于发出要约的议案
8 关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于制定《合盛硅业股份有限公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 合盛硅业 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配方案
5 公司2019年年度报告及摘要
6 关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案
7 关于确定公司董事2019年度薪酬方案的议案
8 关于确定公司监事2019年度薪酬方案的议案
9 关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案
10 关于公司2020年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 合盛硅业 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配方案
5 公司2018年年度报告及摘要
6 关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案
7 关于确定公司董事2018年度薪酬方案的议案
8 关于确定公司监事2018年度薪酬方案的议案
9 公司关于增补董事的议案
10 关于公司未来三年(2018～2020)分红回报规划的议案
11 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
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| 公司名称 | 合盛硅业 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案
2 关于2019年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 合盛硅业 |
| 公告日期 | 2018-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司申请注册发行非金融企业债务融资工具方案的议案
2 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具注册发行相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 合盛硅业 |
| 公告日期 | 2018-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司新疆西部合盛硅业有限公司项目投资的议案
2 关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
3.00 关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
3.01 本次债券的票面金额、发行数量
3.02 发行方式及发行对象
3.03 债券期限
3.04 债券利率及其确定方式
3.05 募集资金用途
3.06 本次债券的交易流通场所
3.07 担保情况
3.08 偿债保障措施
3.09 决议的有效期
4 关于提请公司股东大会授权董事会办理公开发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 合盛硅业 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配方案
5 公司2017年年度报告及摘要
6 关于续聘公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案
7 关于确定公司董事2017年度薪酬方案的议案
8 关于确定公司监事2017年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 合盛硅业 |
| 公告日期 | 2018-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2018年员工持股计划(草案)》及摘要的议案
2 关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案
3 合盛硅业股份有限公司员工持股计划管理办法
4 关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案
5 关于2018年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-27 |
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| 公司名称 | 合盛硅业 |
| 公告日期 | 2017-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》的议案
2关于修订《股东大会议事规则》的议案
3关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案
4关于修订《关联交易决策制度》的议案
5关于修订《独立董事工作制度》的议案
6关于制定《募集资金管理办法》的议案
7关于全资子公司新疆西部合盛硅业有限公司分立的议案
8关于全资子公司合盛硅业（鄯善）有限公司分立的议案
9.00关于选举董事的议案
9.01董事候选人：罗立国
9.02董事候选人：罗燚
9.03董事候选人：方红承
9.04董事候选人：罗烨栋
9.05董事候选人：浩瀚
9.06董事候选人：龚吉平
10.00关于选举独立董事的议案
10.01独立董事候选人：陈伟华
10.02独立董事候选人：傅黎瑛
10.03独立董事候选人：蒋剑雄
11.00关于选举监事的议案
11.01监事候选人：褚怡
11.02监事候选人：高君秋 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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