宏和科技

- 603256

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-06-15
公司名称宏和科技
公告日期2020-06-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更募集资金投资项目的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-28
公司名称宏和科技
公告日期2020-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2019年年度审计报告及财务报告的议案
5 关于公司2019年度财务决算报告的议案
6 关于公司2019年度利润分配预案的议案
7 关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案
8 关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案
9 关于公司独立董事2019年度述职报告的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-09-19
公司名称宏和科技
公告日期2019-09-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围并修改公司章程的议案
2 关于全资子公司申请银行综合授信的议案
3 关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-30
公司名称宏和科技
公告日期2019-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2019年上半年度利润分配预案的议案
2 关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 选举毛嘉明为第二届董事会非独立董事
3.02 选举林材波为第二届董事会非独立董事
3.03 选举张绍雄为第二届董事会非独立董事
3.04 选举吴学民为第二届董事会非独立董事
3.05 选举杜甫为第二届董事会非独立董事
3.06 选举钟静萱为第二届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
4.01 选举陈怀谷为第二届董事会独立董事
4.02 选举庞春云为第二届董事会独立董事
4.03 选举马国柱为第二届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 选举徐芳仪为第二届监事会非职工代表监事
5.02 选举林蔚伦为第二届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案
返回页顶