浙江仙通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称浙江仙通
公告日期2019-04-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举李起富先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举金桂云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举邵学军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举陈聪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举俞金伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举泮海明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举徐强国先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举黎常先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举徐晓兵先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 关于选举叶太平先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举郑椒娇女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-16
公司名称浙江仙通
公告日期2019-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年年度报告及其摘要》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配方案》
6 《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司2019年度董事、监事薪酬计划的议案》
9 《关于公司2019年度贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-15
公司名称浙江仙通
公告日期2018-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于使用部分募集资金进行现金管理的议案
2 关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
3 关于部分募投项目延期的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-25
公司名称浙江仙通
公告日期2018-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-07
公司名称浙江仙通
公告日期2018-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于选举公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-18
公司名称浙江仙通
公告日期2018-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2017年年度报告及其摘要》
2 《公司2017年度董事会工作报告》
3 《公司2017年度监事会工作报告》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配方案》
6 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7 《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8 《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划的议案》
9 《关于未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案》
10 《关于公司申请2018年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-10
公司名称浙江仙通
公告日期2018-02-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于部分募投项目延期的议案
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2017-12-26
公司名称浙江仙通
公告日期2017-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-23
公司名称浙江仙通
公告日期2017-05-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1 审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》
2 审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3 审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4 审议《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-31
公司名称浙江仙通
公告日期2017-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2016年度董事会工作报告》
2 《公司2016年度监事会工作报告》
3 《公司2016年年度报告及其摘要》
4 《公司2016年度财务决算报告》
5 《公司2016年度利润分配预案》
6 《公司2016年度独立董事述职报告》
7 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》
9 《关于公司吸收合并全资子公司浙江仙通汽车零部件有限公司的议案》
10 《关于公司终止实施部分募投项目并将该项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》
11 《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
审议内容购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-19
公司名称浙江仙通
公告日期2017-01-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
2 审议《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3 审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
审议内容
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