| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 浙江仙通 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年年度报告及其摘要
4 公司2023年度财务决算报告
5 公司2023年度利润分配预案
6 关于公司聘任会计师事务所的议案
7 关于公司2024年度董事、监事薪酬计划的议案
8 关于公司2024年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案
9 关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案
12 关于修订《独立董事工作制度》的议案
13 关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 浙江仙通 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年年度报告及其摘要
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 关于公司续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2023年度董事、监事薪酬计划的议案
8 关于公司2023年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案
9 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 浙江仙通 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司部分制度的议案
3.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
3.01 选举叶未亮先生为公司第五届董事会非独立董事
3.02 选举蔡伟强先生为公司第五届董事会非独立董事
3.03 选举许长松先生为公司第五届董事会非独立董事
3.04 选举颜文标女士为公司第五届董事会非独立董事
4.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
4.01 选举林素燕女士为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举方年锁先生为公司第五届董事会独立董事
5.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举崔伟燕女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 浙江仙通 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举李起富先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举金桂云先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举邵学军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举陈聪先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举俞金伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举泮海明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举周亚力先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举胡旭东先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举申屠宝卿女士为公司第五届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举叶太平先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举郑椒娇女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
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| 公司名称 | 浙江仙通 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告及其摘要
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 关于公司续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案
8 关于公司2022年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案
9 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 关于选举申屠宝卿女士为公司第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-19 |
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| 公司名称 | 浙江仙通 |
| 公告日期 | 2021-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年年度报告及其摘要》
4 《公司2020年度财务决算报告》
5 《公司2020年度利润分配方案》
6 《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司2021年度董事、监事薪酬计划的议案》
9 《关于公司2021年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
10 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
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| 公司名称 | 浙江仙通 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年年度报告及其摘要
5 公司2019年度财务决算报告
6 公司2019年度利润分配预案
7 公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于公司续聘会计师事务所的议案
9 关于公司会计政策变更的议案
10 关于修改<公司章程>的议案
11 关于公司2020年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案
12 关于公司2020年度董事、监事薪酬计划的议案
13.00 关于补选独立董事的议案
13.01 关于选举胡旭东先生为公司第四届董事会独立董事的议案
13.02 关于选举周亚力先生为公司第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
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| 公司名称 | 浙江仙通 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举李起富先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举金桂云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举邵学军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举陈聪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举俞金伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举泮海明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举徐强国先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举黎常先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举徐晓兵先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 关于选举叶太平先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举郑椒娇女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
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| 公司名称 | 浙江仙通 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年年度报告及其摘要》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配方案》
6 《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司2019年度董事、监事薪酬计划的议案》
9 《关于公司2019年度贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-15 |
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| 公司名称 | 浙江仙通 |
| 公告日期 | 2018-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分募集资金进行现金管理的议案
2 关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
3 关于部分募投项目延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 浙江仙通 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 浙江仙通 |
| 公告日期 | 2018-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于选举公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 浙江仙通 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年年度报告及其摘要》
2 《公司2017年度董事会工作报告》
3 《公司2017年度监事会工作报告》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配方案》
6 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7 《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8 《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划的议案》
9 《关于未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案》
10 《关于公司申请2018年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 浙江仙通 |
| 公告日期 | 2018-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目延期的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 浙江仙通 |
| 公告日期 | 2017-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 浙江仙通 |
| 公告日期 | 2017-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》
2 审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3 审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4 审议《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
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| 公司名称 | 浙江仙通 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2016年度董事会工作报告》
2 《公司2016年度监事会工作报告》
3 《公司2016年年度报告及其摘要》
4 《公司2016年度财务决算报告》
5 《公司2016年度利润分配预案》
6 《公司2016年度独立董事述职报告》
7 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》
9 《关于公司吸收合并全资子公司浙江仙通汽车零部件有限公司的议案》
10 《关于公司终止实施部分募投项目并将该项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》
11 《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-19 |
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| 公司名称 | 浙江仙通 |
| 公告日期 | 2017-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
2 审议《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3 审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
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