| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
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| 公司名称 | 恒通股份 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年度利润分配预案》
5 《公司2019年年度报告正文及摘要》
6 《聘任和信会计事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构》
7 《2019年度内部控制评价报告》
8 《公司2020年度贷款融资预计额度及授权办理有关贷款事宜》
9 《预计公司2020年度关联交易》
10 《董事及其它高级管理人员报酬》
11 《关于公司监事报酬》
12 《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
13 《使用部分自有资金购买理财产品》
14 《关于2020年度为控股子公司提供担保》
15.00 关于选举董事的议案
15.01 《选举赵金鹏为公司第三届董事会董事》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-27 |
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| 公司名称 | 恒通股份 |
| 公告日期 | 2019-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 《发行证券的种类》
2.02 《发行规模》
2.03 《票面金额和发行价格》
2.04 《债券期限》
2.05 《债券利率》
2.06 《付息的期限和方式》
2.07 《担保事项》
2.08 《转股期限》
2.09 《转股价格的确定及其调整》
2.10 《转股价格向下修正》
2.11 《转股股数确定方式》
2.12 《赎回条款》
2.13 《回售条款》
2.14 《转股年度有关股利的归属》
2.15 《发行方式及发行对象》
2.16 《向公司原股东配售的安排》
2.17 《债券持有人及债券持有人会议》
2.18 《募集资金用途》
2.19 《募集资金管理及专项账户》
2.20 《本次决议的有效期》
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
7 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关承诺的议案》
8 《关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》
9 《关于调整2019年度日常关联交易预计额度的议案》
10 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
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| 公司名称 | 恒通股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年度利润分配预案》
5 《公司2018年年度报告正文及摘要》
6 《聘任山东和信会计事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》
7 《2019年度内部控制评价报告》
8 《公司2019年度贷款融资预计额度及授权办理有关贷款事宜》
9 《预计公司2019年度关联交易》
10 《董事及其它高级管理人员报酬》
11 《关于公司监事报酬》
12 《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
13 《使用部分自有资金购买理财产品》
14 《关于2019年度为控股子公司提供担保》
15.00 关于选举董事的议案
15.01 《选举解云飞为公司第三届董事会董事》
16.00 关于选举监事的议案
16.01 《选举孟祥红为公司第三届监事会监事》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-27 |
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| 公司名称 | 恒通股份 |
| 公告日期 | 2018-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 修订《公司章程》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
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| 公司名称 | 恒通股份 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配预案》
5 《公司2017年年度报告正文及摘要》
6 《聘任山东和信会计事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构》
7 《2017年度内部控制评价报告》
8 《公司及控股子公司2018年度贷款融资预计额度》
9 《预计公司2018年度关联交易》
10 《董事及其他高级管理人员报酬》
11 《关于公司监事报酬》
12 《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
13 《关于2018年度为控股子公司提供担保的议案》
14 《使用部分自有资金购买理财产品》
15.00 《董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名》(非独立董事)
15.01 提名刘振东为公司第三届董事会非独立董事候选人
15.02 提名于江水为公司第三届董事会非独立董事候选人
15.03 提名赵喜清为公司第三届董事会非独立董事候选人
15.04 提名张景荣为公司第三届董事会非独立董事候选人
15.05 提名崔晓坤为公司第三届董事会非独立董事候选人
15.06 提名柳丹为公司第三届董事会非独立董事候选人
16.00 《董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名》(独立董事)
16.01 提名孙明成为公司第三届董事会独立董事候选人
16.02 提名徐向艺为公司第三届董事会独立董事候选人
16.03 提名张平华为公司第三届董事会独立董事候选人
17.00 《监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名》
17.01 提名赵俊海为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
17.02 提名赵聪瑶为公司第三届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
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| 公司名称 | 恒通股份 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《2016年度利润分配预案》
5《2016年年度报告正文及摘要》
6《关于聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》
7《公司2016年度内部控制评价报告》
8《关于公司及控股子公司2017年度贷款融资预计额度》
9《关于预计公司2017年度关联交易》
10《关于董事及其他高级管理人员报酬》
11《关于公司监事报酬》
12《恒通物流股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-23 |
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| 公司名称 | 恒通股份 |
| 公告日期 | 2017-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00.关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01.股票的种类和面值
2.02.发行方式
2.03.定价基准日、发行价格及定价原则
2.04.发行数量及发行对象
2.05.认购方式
2.06.限售期
2.07.募集资金投向
2.08.本次非公开发行前公司滚存利润的安排
2.09.上市地点
2.10.本次发行决议的有效期
3.关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
4.关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案
5.关于公司前次募集资金使用情况报告（截至2016年12月31日）的议案
6.关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案
7.关于开设募集资金专用账户的议案
8.恒通物流股份有限公司股东分红回报规划（2017-2019年）的议案
9.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
10.关于为控股子公司银行授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-26 |
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| 公司名称 | 恒通股份 |
| 公告日期 | 2017-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03定价基准日、发行价格及定价原则
2.04发行数量及发行对象
2.05认购方式
2.06限售期
2.07募集资金投向
2.08本次发行前公司滚存利润的安排
2.09上市地点
2.10本次发行决议的有效期
3关于公司非公开发行股票预案的议案
4关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
6关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案
8关于提请股东大会同意刘振东先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案
9关于本次非公开发行涉及关联交易的议案
10关于开设募集资金专用账户的议案
11关于制定恒通物流股份有限公司股东分红回报规划（2017-2019年）的议案
12关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
13关于为控股子公司银行授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 恒通股份 |
| 公告日期 | 2016-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修订<恒通物流股份有限公司章程>的议案》
2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
7.《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
8.《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
9.《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
10.《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
11.《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
12.《关于修订<恒通物流股份有限公司证券投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
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| 公司名称 | 恒通股份 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年度财务决算报告》
4《2015年度利润分配预案》
5《2015年年度报告正文及摘要》
6《关于聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构》
7《关于公司及控股子公司2016年度贷款融资预计额度》
8《关于董事及其他高级管理人员报酬》
9《关于预计公司2016年度关联交易》
10《关于公司监事报酬》
11《关于聘任张景荣先生为公司董事的议案》
12《关于聘任孙昊先生为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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