| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 爱丽家居 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2024年度财务预算报告的议案
5 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案
7 关于公司聘任2024年度审计机构的议案
8 关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案
9 关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案
10 关于公司2023年年度利润分配的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
12 关于2024年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案
13 关于公司2024年度为子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-22 |
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| 公司名称 | 爱丽家居 |
| 公告日期 | 2024-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2024年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 爱丽家居 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订＜公司章程＞的议案》
2 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-20 |
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| 公司名称 | 爱丽家居 |
| 公告日期 | 2023-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举宋正兴先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举宋锦程先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举丁盛先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举朱晓燕女士为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举李虹先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举王权信先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举李清伟先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举颜苏先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举金燕华先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举陆秀清女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨文海先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-10 |
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| 公司名称 | 爱丽家居 |
| 公告日期 | 2023-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 爱丽家居 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度财务决算报告的议案
4 关于2023年度财务预算报告的议案
5 关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案
6 关于聘任2023年度审计机构的议案
7 关于2022年度利润分配预案的议案
8 关于2023年度向银行申请授信额度的议案
9 关于2023年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-21 |
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| 公司名称 | 爱丽家居 |
| 公告日期 | 2022-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 爱丽家居 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选李清伟先生为公司第二届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 爱丽家居 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于2022年度财务预算报告的议案
5 关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案
6 关于聘任2022年度审计机构的议案
7 关于2021年度利润分配预案的议案
8 关于2022年度向银行申请授信额度的议案
9 关于2022年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案
10 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案
11.01 股东大会议事规则
11.02 董事会议事规则
11.03 独立董事制度
11.04 募集资金管理制度
11.05 关联交易管理制度 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 爱丽家居 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度财务决算报告的议案
4 关于2021年度财务预算报告的议案
5 关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案
6 关于聘任2021年度审计机构的议案
7 关于2020年度利润分配预案的议案
8 关于2021年度向银行申请授信额度的议案
9 关于确认2020年度远期结售汇额度及2021年度远期结售汇预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-21 |
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| 公司名称 | 爱丽家居 |
| 公告日期 | 2020-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举宋正兴先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举宋锦程先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举丁盛先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举朱晓燕女士为第二届董事会非独立董事
1.05 选举李虹先生为第二届董事会非独立董事
1.06 选举王权信先生为第二届董事会非独立董事
2.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举王洪卫先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举李路先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举颜苏先生为第二届董事会独立董事
3.00 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举陆秀清女士为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨文海先生为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
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| 公司名称 | 爱丽家居 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-09 |
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| 公司名称 | 爱丽家居 |
| 公告日期 | 2020-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年度财务决算报告的议案
4 关于2020年度财务预算报告的议案
5 关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
6 关于公司聘任2020年审计机构的议案
7 关于公司2019年度利润分配的议案
8 关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案
9 关于确认公司2019年度远期结售汇额度及2020年度远期结售汇预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
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| 公司名称 | 爱丽家居 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3 关于选举王权信先生为公司第一届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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