保隆科技

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-27
公司名称保隆科技
公告日期2019-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更公司经营范围的议案》
2 《关于减少公司注册资本的议案》
3 《关于修改<公司章程>的议案》
4 《关于公司支付2018年度审计费用的议案》
5 《关于更换会计师事务所的议案》
6 《关于补选谭金可先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-12
公司名称保隆科技
公告日期2019-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年年度报告及摘要》
4 《关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2019年度董事人员薪酬计划的议案》
7 《关于2019年度公司监事人员薪酬方案的议案》
8 《关于公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案》
9 《关于公司2019年度为子公司提供担保总额的议案》
10 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
11 《关于调整股票期权注销数量及调整限制性股票回购价格和数量的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-20
公司名称保隆科技
公告日期2018-12-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-26
公司名称保隆科技
公告日期2018-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告及摘要》
4 《关于公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案》
5 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司支付2017年度审计费用并续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7 《关于公司2018年度向金融机构申请融资额度的议案》
8 《关于公司2018年度为子公司提供担保的议案》
9 《关于2018年度公司董事人员薪酬方案的议案》
10 《关于2018年度公司监事人员薪酬方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-05
公司名称保隆科技
公告日期2017-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00、关于《2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
1.01、实施激励计划的目的与原则
1.02、本激励计划的管理机构
1.03、激励对象的确定依据和范围
1.04、股票期权与限制性股票激励计划的股票来源、数量和分配
1.05、股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授予日、等待期/限售期、可行权日/解除限售安排和禁售期
1.06 、股票期权与限制性股票的行权/授予价格和行权/授予价格的确定方法
1.07、股票期权激励对象的获授权益与行权条件、限制性股票的授予与解除限售条件
1.08、股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.09、股票期权与限制性股票的会计处理
1.10、限制性股票回购注销的原则
1.11、股权激励计划的实施程序
1.12、公司/激励对象各自的权利义务
1.13、公司/激励对象发生异动的处理
2 、关于《2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 、关于提请公司股东大会授权董事会办理2017 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-07
公司名称保隆科技
公告日期2017-11-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于拟与合肥经济技术开发区管理委员会签署《投资协议书》的议案
2关于提请股东大会授权董事会办理公司与合肥经济技术开发区管理委员会签署的投资协议书相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-02
公司名称保隆科技
公告日期2017-09-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2017年上半年利润分配方案的议案
2关于补选公司非独立董事候选人的议案
3关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
4关于修订《股东大会议事规则》的议案
5关于修订《董事会议事规则》的议案
6关于修订《独立董事工作制度》的议案
7关于修订《监事会议事规则》的议案
8关于修订《对外投资管理制度》的议案
9关于修订《关联交易管理制度》的议案
10关于修订《募集资金管理制度》的议案
11关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议内容利润分配方案
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