| 股东大会通知 公告日期:2024-09-04 |
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| 公司名称 | 圣龙股份 |
| 公告日期 | 2024-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
2 关于公司部分募投项目延期、内部投资结构调整及新增实施主体的议案
3 关于全资子公司对母公司进行综合授信业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 圣龙股份 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配预案
5 2023年年度报告全文及摘要
6 关于2024年度开展远期结售汇业务的议案
7 关于2024年度开展票据池业务的议案
8 关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案
9 关于2024年度公司向银行申请授信额度的议案
10 关于预计2024年度关联银行业务额度的议案
11 关于使用自有资金购买理财产品的议案
12 关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资的议案
14 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-11 |
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| 公司名称 | 圣龙股份 |
| 公告日期 | 2023-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程等治理制度的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举罗力成先生为公司第六届董事会董事的议案
2.02 选举罗玉龙先生为公司第六届董事会董事的议案
2.03 选举陈雅卿女士为公司第六届董事会董事的议案
2.04 选举黄红亮先生为公司第六届董事会董事的议案
2.05 选举杜道峰先生为公司第六届董事会董事的议案
2.06 选举张文昌先生为公司第六届董事会董事的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举余卓平先生为公司第六届董事会独立董事的议案
3.02 选举陶胜文先生为公司第六届董事会独立董事的议案
3.03 选举万伟军先生为公司第六届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举阮方女士为公司第六届监事会监事的议案
4.02 选举赖敏翅女士为公司第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
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| 公司名称 | 圣龙股份 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配预案
5 2022年年度报告全文及摘要
6 2022年度审计报告
7 关于2023年度开展远期结售汇业务的议案
8 关于2023年度开展票据池业务的议案
9 关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案
10 关于2023年度公司向银行申请授信额度的议案
11 关于预计2023年度关联银行业务额度的议案
12 关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
13 关于续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案
14 关于部分募投项目延长实施期并增加实施主体的议案
15 关于部分募投项目由向子公司借款实施变更为向子公司增资实施的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 圣龙股份 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配预案
5 2021年年度报告全文及摘要
6 2021年度审计报告
7 关于2022年度开展远期结售汇业务的议案
8 关于2022年度开展票据池业务的议案
9 关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案
10 关于2022年度公司向银行申请授信额度的议案
11 关于预计2022年度关联银行业务额度的议案
12 关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
13 关于续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-03 |
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| 公司名称 | 圣龙股份 |
| 公告日期 | 2021-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《对外担保决策制度》的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《募集资金管理制度》的议案
7 关于修订《关联交易管理制度》的议案
8 关于修订《监事会议事规则》的议案
9 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
10 《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》
11 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 圣龙股份 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配预案
5 2020年年报及摘要
6 2020年财务报告(审计报告)
7 关于2021年度公司向银行申请授信额度及授信担保总额的议案
8 关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案
9 关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-02 |
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| 公司名称 | 圣龙股份 |
| 公告日期 | 2021-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3 关于《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》的议案
4 关于《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于2021年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5 关于《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
6 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司2021年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案
8 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
9 关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案
10 关于公司与认购对象圣龙集团签订附条件生效的股份认购合同的议案
11 关于公司2021年非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
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| 公司名称 | 圣龙股份 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举罗玉龙先生为公司第五届董事会董事的议案
1.02 选举陈雅卿女士为公司第五届董事会董事的议案
1.03 选举罗力成先生为公司第五届董事会董事的议案
1.04 选举黄红亮先生为公司第五届董事会董事的议案
1.05 选举杜道峰先生为公司第五届董事会董事的议案
1.06 选举张文昌先生为公司第五届董事会董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举余卓平先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.02 选举陶胜文先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.03 选举万伟军先生为公司第五届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举黄小萍女士为公司第五届监事会监事的议案
3.02 选举赖敏翅女士为公司第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 圣龙股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年财务决算报告
4 2019年利润分配预案
5 2019年年报及摘要的议案
6 2019年财务报告
7 关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案
8 关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案
9 关于对公司及子公司进行综合授信业务提供担保的议案
10 关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
11 关于对公司及子公司部分资产计提减值准备的议案
12 关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
13 关于修改公司章程的议案
14 关于修订股东大会议事规则的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
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| 公司名称 | 圣龙股份 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对公司控股子公司部分资产计提减值准备及其他应收款计提坏账准备的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-11 |
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| 公司名称 | 圣龙股份 |
| 公告日期 | 2019-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度财务决算报告》
3 《2019年度财务预算报告》
4 《2018年度利润分配预案》
5 《2018年年度报告及摘要的议案》
6 《2018年度财务报告》
7 《关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
8 《关于2019年度公司向银行申请授信额度的议案》
9 《关于对子公司进行综合授信业务提供担保的议案》
10 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11 《关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12 《关于变更公司董事的议案》
13 《关于修改<公司章程>的议案》
14 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15 《2018年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
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| 公司名称 | 圣龙股份 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2017年度董事会工作报告》
2《2017年度财务决算报告》
3《2018年度财务预算报告》
4《2017年度利润分配预案》
5《2017年年度报告及摘要的议案》
6《2017年度财务报告》
7《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
8《关于2018年度公司向银行申请授信额度的议案》
9《关于对子公司进行综合授信业务提供担保的议案》
10《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11《关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12《2017年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-24 |
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| 公司名称 | 圣龙股份 |
| 公告日期 | 2017-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《关于<公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2《关于<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4《关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
5《关于全资子公司中车宁波基地项目一期电子泵及泵集成系统投资计划的议案》
6.00关于选举董事的议案
6.01选举罗玉龙先生为公司第四届董事会董事的议案
6.02选举陈雅卿女士为公司第四届董事会董事的议案
6.03选举罗力成先生为公司第四届董事会董事的议案
6.04选举黄红亮先生为公司第四届董事会董事的议案
6.05选举王凤鸣先生为公司第四届董事会董事的议案
6.06选举张文昌先生为公司第四届董事会董事的议案
7.00关于选举独立董事的议案
7.01选举付于武先生为公司第四届董事会独立董事的议案
7.02选举陆继先生为公司第四届董事会独立董事的议案
7.03选举黄惠琴女士为公司第四届董事会独立董事的议案
8.00关于选举监事的议案
8.01选举陈晓玲女士为公司第四届监事会监事的议案
8.02选举励勇先生为公司第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
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| 公司名称 | 圣龙股份 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度财务决算报告》
3《2017年度财务预算报告》
4《2016年度财务报告》
5《2016年度利润分配预案》
6《关于2017年度公司向银行申请授信额度的议案》
7《关于2016年度关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》
8《关于修订《公司章程》的议案》
9《关于对子公司进行综合授信业务提供担保的议案》
10《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11《关于2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12《2016年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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