圣龙股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-05-11
公司名称圣龙股份
公告日期2019-05-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度财务决算报告》
3 《2019年度财务预算报告》
4 《2018年度利润分配预案》
5 《2018年年度报告及摘要的议案》
6 《2018年度财务报告》
7 《关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
8 《关于2019年度公司向银行申请授信额度的议案》
9 《关于对子公司进行综合授信业务提供担保的议案》
10 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11 《关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12 《关于变更公司董事的议案》
13 《关于修改<公司章程>的议案》
14 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15 《2018年度监事会工作报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-28
公司名称圣龙股份
公告日期2018-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《2017年度董事会工作报告》
2《2017年度财务决算报告》
3《2018年度财务预算报告》
4《2017年度利润分配预案》
5《2017年年度报告及摘要的议案》
6《2017年度财务报告》
7《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
8《关于2018年度公司向银行申请授信额度的议案》
9《关于对子公司进行综合授信业务提供担保的议案》
10《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11《关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12《2017年度监事会工作报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-24
公司名称圣龙股份
公告日期2017-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1《关于<公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

2《关于<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

4《关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
5《关于全资子公司中车宁波基地项目一期电子泵及泵集成系统投资计划的议案》
6.00关于选举董事的议案
6.01选举罗玉龙先生为公司第四届董事会董事的议案
6.02选举陈雅卿女士为公司第四届董事会董事的议案
6.03选举罗力成先生为公司第四届董事会董事的议案
6.04选举黄红亮先生为公司第四届董事会董事的议案
6.05选举王凤鸣先生为公司第四届董事会董事的议案
6.06选举张文昌先生为公司第四届董事会董事的议案
7.00关于选举独立董事的议案
7.01选举付于武先生为公司第四届董事会独立董事的议案
7.02选举陆继先生为公司第四届董事会独立董事的议案
7.03选举黄惠琴女士为公司第四届董事会独立董事的议案
8.00关于选举监事的议案
8.01选举陈晓玲女士为公司第四届监事会监事的议案
8.02选举励勇先生为公司第四届监事会监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-27
公司名称圣龙股份
公告日期2017-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度财务决算报告》
3《2017年度财务预算报告》
4《2016年度财务报告》
5《2016年度利润分配预案》
6《关于2017年度公司向银行申请授信额度的议案》
7《关于2016年度关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》
8《关于修订《公司章程》的议案》
9《关于对子公司进行综合授信业务提供担保的议案》
10《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11《关于2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12《2016年度监事会工作报告》
审议内容利润分配方案
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