| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
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| 公司名称 | 腾龙股份 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8 关于修订《关联交易决策制度》的议案
9 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
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| 公司名称 | 腾龙股份 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
2.00 关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案
2.01 蒋经伦 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-04 |
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| 公司名称 | 腾龙股份 |
| 公告日期 | 2023-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度决算报告的议案
4.00 关于2022年年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
7.00 关于续聘审计机构的议案
8.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于控股子公司北京腾龙天元橡塑有限公司吸收合并北京天元希米尔汽车零部件有限公司的议案
10.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
11.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
13.00 关于吸收合并子公司江苏福莱斯伯汽车零件制造有限公司的议案
14.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
14.01 蒋学真
14.02 董晓燕
14.03 李敏
14.04 薛元林
15.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
15.01 蔡桂如
15.02 邹成效
15.03 郭魂
16.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
16.01 薛超
16.02 宗丹 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-17 |
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| 公司名称 | 腾龙股份 |
| 公告日期 | 2022-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金管理及存放账户
2.20 本次发行可转债方案的有效期
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
8 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
9 《关于制定<常州腾龙汽车零部件股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10 《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 腾龙股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度决算报告的议案
4 关于2021年年度报告全文及摘要的议案
5 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于公司《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
7 关于调整回购股份用途的议案
8 关于《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案
9 关于《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案
11 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
12 关于变更公司注册资本和经营范围并修订《公司章程》的议案
13 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
15 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-17 |
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| 公司名称 | 腾龙股份 |
| 公告日期 | 2022-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 腾龙股份 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度决算报告的议案
4 关于2020年年度报告全文及摘要的议案
5 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6 关于公司《2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
7 关于续聘审计机构的议案
8 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
9 关于吸收合并全资子公司的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-10 |
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| 公司名称 | 腾龙股份 |
| 公告日期 | 2020-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金投向
2.09 本次发行前滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
5 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
6 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
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| 公司名称 | 腾龙股份 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年度决算报告的议案
4 关于2019年年度报告全文及摘要的议案
5 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6 关于公司《2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
7 关于续聘审计机构的议案
8 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
9.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
9.01 蒋学真
9.02 董晓燕
9.03 薛元林
9.04 李敏
10.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
10.01 李芸达
10.02 陆刚
10.03 吴宇恩
11.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
11.01 薛惠芬
11.02 薛超 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 腾龙股份 |
| 公告日期 | 2019-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 腾龙股份 |
| 公告日期 | 2019-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购北京天元奥特橡塑有限公司股权的议案
2 关于签订股份转让意向书的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 腾龙股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于2018年度决算报告的议案
4 关于2018年年度报告全文及摘要的议案
5 关于2018年度利润分配预案的议案
6 关于公司《2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
7 关于续聘审计机构的议案
8 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
9 关于变更公司注册资本和经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 腾龙股份 |
| 公告日期 | 2018-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
1.01 拟回购股份的目的和用途
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟回购股份的数量或金额
1.06 拟用于回购的资金来源
1.07 回购股份的期限
1.08 本次回购有关决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士办理本次回购相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 腾龙股份 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年半年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 腾龙股份 |
| 公告日期 | 2018-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 腾龙股份 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于2017年度决算报告的议案
4 关于2017年年度报告全文及摘要的议案
5 关于2017年度利润分配预案的议案
6 关于公司《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的议案
7 关于公司《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
8 关于续聘审计机构的议案
9 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 腾龙股份 |
| 公告日期 | 2017-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更公司类型的议案
2关于修订《公司章程》的议案
3关于修订《董事会议事规则》的议案
4关于修订《累计投票制实施细则》的议案
5关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
6关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 腾龙股份 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2016年度董事会工作报告的议案
2 关于2016年度监事会工作报告的议案
3 关于2016年度决算报告的议案
4 关于2016年年度报告全文及摘要的议案
5 关于2016年度利润分配预案的议案
6 关于公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
7 关于续聘审计机构的议案
8 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
9 关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 蒋学真
10.02 董晓燕
10.03 沈义
10.04 薛元林
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 陶国良
11.02 李芸达
11.03 陆刚
12.00 关于选举监事的议案
12.01 薛惠芬
12.02 薛超 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 腾龙股份 |
| 公告日期 | 2016-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
3关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 腾龙股份 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2015年度董事会工作报告的议案
2、关于2015年度监事会工作报告的议案
3、关于2015年度决算报告的议案
4、关于2015年度报告全文及摘要的议案
5、关于2015年度利润分配方案的议案
6、关于公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
7、关于续聘审计机构的议案
8、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
9、关于增加注册资本以及修改章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 腾龙股份 |
| 公告日期 | 2016-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00关于《常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01激励对象的确定依据和范围
1.02激励计划的股票来源、股票数量
1.03激励对象获授的限制性股票分配情况
1.04激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.05限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.06限制性股票的授予与解锁条件
1.07限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.08限制性股票会计处理
1.09公司授予权益、激励对象解锁的程序
1.10公司、激励对象各自的权利义务
1.11公司、激励对象发生异动的处理
1.12限制性股票回购注销原则
2关于《常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案
4关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度的议案
5关于收购厦门大钧精密工业有限公司股权的议案
6关于更换公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 腾龙股份 |
| 公告日期 | 2015-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配