| 股东大会通知 公告日期:2024-08-27 |
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| 公司名称 | 恒银科技 |
| 公告日期 | 2024-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 恒银科技 |
| 公告日期 | 2024-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 江浩然
1.02 张云峰
1.03 王伟
1.04 江斐然
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 赵息
2.02 高立里
2.03 黄跃军
3.00 《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
3.01 梁晓刚
3.02 汪洋 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 恒银科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司非独立董事、高级管理人员、监事2023年度薪酬的议案》
7 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 恒银科技 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 恒银科技 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
1.01 梁晓刚 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 恒银科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
7 《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于2023年第一季度计提资产减值准备的议案》
10 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 恒银科技 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年前三季度计提资产减值准备的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
9 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 恒银科技 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 恒银科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司<2021年年度报告>全文及摘要的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
7 《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8 《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
10.01 王伟 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 恒银科技 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-23 |
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| 公司名称 | 恒银科技 |
| 公告日期 | 2021-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于独立董事津贴标准的议案》
2 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 江浩然
3.02 滕飞
3.03 张云峰
3.04 江俊杰
4.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
4.01 孙卫军
4.02 赵息
4.03 高立里
5.00 《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
5.01 曹永国
5.02 汪洋 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 恒银科技 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司<2020年年度报告>全文及摘要的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
6 《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7 《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-10 |
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| 公司名称 | 恒银科技 |
| 公告日期 | 2020-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2020年度审计机构的议案
2.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2.01 滕飞
3.00 关于选举公司第二届监事会监事的议案
3.01 吴龙云 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 恒银科技 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司<2019年年度报告>全文及摘要的议案》
4 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于2019年度利润分配方案的议案》
6 《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
7 《关于公司董事长、高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 恒银科技 |
| 公告日期 | 2020-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 恒银科技 |
| 公告日期 | 2019-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》
2 《关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 恒银科技 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司<2018年年度报告>全文及摘要的议案》
4 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6 《关于修订<公司章程>的议案》
7 《关于公司非独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 恒银科技 |
| 公告日期 | 2019-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
3 《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
4 《关于变更公司英文名称、公司住所暨修订<公司章程>的议案》
5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-29 |
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| 公司名称 | 恒银科技 |
| 公告日期 | 2018-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于独立董事津贴标准的议案
2.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2.01 江浩然
2.02 吴龙云
2.03 江斐然
2.04 张云峰
3.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
3.01 毛群
3.02 孙卫军
3.03 邬丁
4.00 关于选举公司第二届监事会监事的议案
4.01 秦威
4.02 梁晓刚 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
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| 公司名称 | 恒银科技 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司<2017年年度报告>全文及摘要的议案》
4 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 恒银科技 |
| 公告日期 | 2018-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3 《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》
5 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》 |
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