恒银金融

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-10-12
公司名称恒银金融
公告日期2019-10-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》
2 《关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-27
公司名称恒银金融
公告日期2019-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司<2018年年度报告>全文及摘要的议案》
4 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6 《关于修订<公司章程>的议案》
7 《关于公司非独立董事薪酬的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-06
公司名称恒银金融
公告日期2019-03-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
3 《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
4 《关于变更公司英文名称、公司住所暨修订<公司章程>的议案》
5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-29
公司名称恒银金融
公告日期2018-05-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于独立董事津贴标准的议案
2.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2.01 江浩然
2.02 吴龙云
2.03 江斐然
2.04 张云峰
3.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
3.01 毛群
3.02 孙卫军
3.03 邬丁
4.00 关于选举公司第二届监事会监事的议案
4.01 秦威
4.02 梁晓刚
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-17
公司名称恒银金融
公告日期2018-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司<2017年年度报告>全文及摘要的议案》
4 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-17
公司名称恒银金融
公告日期2018-03-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3 《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》
5 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
审议内容
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