| 股东大会通知 公告日期:2023-08-01 |
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| 公司名称 | 森特股份 |
| 公告日期 | 2023-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于<森特士兴集团股份有限公司2023年股票期权和限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2 关于<森特士兴集团股份有限公司2023年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于公司追加2023年度对外担保额度预计的议案
5 关于公司追加2023年度银行综合授信额度的议案
6.00 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案
6.01 苏中一 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
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| 公司名称 | 森特股份 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2022年度利润分配预案的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7 关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案
8 关于2023年度公司监事薪酬方案的议案
9 关于公司续聘会计师事务所的议案
10 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于公司2023年度对外担保额度预计的议案
12 关于公司章程修订的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 张进军
14.00 关于选举监事的议案
14.01 仇梦妍 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-02 |
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| 公司名称 | 森特股份 |
| 公告日期 | 2023-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案
2 关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-03 |
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| 公司名称 | 森特股份 |
| 公告日期 | 2022-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5 关于公司2021年度财务决算报告的议案
6 关于公司募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告的议案
7 关于2022年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案
8 关于2022年度公司监事薪酬方案的议案
9 关于公司续聘会计师事务所的议案
10 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于公司2022年度对外担保额度预计的议案
12 关于追加公司2022年度银行综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
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| 公司名称 | 森特股份 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于因联合中标对外提供反担保的议案
2 关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案
3 关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案
4 关于追加公司2022年度银行综合授信额度的议案
5.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
5.01 刘爱森
5.02 李桂茹
5.03 李文学
5.04 蒋东宇
5.05 翁家恩
6.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
6.01 马传骐
6.02 石小敏
6.03 王琪
7.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
7.01 孟托
7.02 韩信 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
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| 公司名称 | 森特股份 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2020年度利润分配预案的议案
5 关于公司2020年度财务决算报告的议案
6 关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
7 关于2021年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案
8 关于公司续聘会计师事务所的议案
9 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于公司2021年度对外担保额度的议案
11 关于修改<森特士兴集团股份有限公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-11 |
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| 公司名称 | 森特股份 |
| 公告日期 | 2021-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加经营范围、增加注册资本金暨修改<公司章程>的议案
2 关于变更公司2021年度部分银行综合授信额度的议案
3 关于对外提供反担保的议案
4 关于出售子公司股权暨关联交易的议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 李文学
5.02 蒋东宇
6.00 关于选举监事的议案
6.01 陈龙辉 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-03 |
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| 公司名称 | 森特股份 |
| 公告日期 | 2020-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟向交通银行申请综合授信的议案
2 关于公司部分募集资金投资项目延期的议案
3 关于修改公司章程的议案
4 关于修改公司《关联交易制度》的议案
5 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》相应条款的议案
6 关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-22 |
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| 公司名称 | 森特股份 |
| 公告日期 | 2020-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2019年度利润分配预案的议案
5 关于公司2019年度财务决算报告的议案
6 关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
7 关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8 关于公司续聘会计师事务所的议案
9 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于公司向平安银行股份有限公司北京分行申请开通线上保函业务的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于修改《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-04 |
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| 公司名称 | 森特股份 |
| 公告日期 | 2020-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》
2、《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-15 |
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| 公司名称 | 森特股份 |
| 公告日期 | 2019-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟向银行申请综合授信的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于补选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-11 |
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| 公司名称 | 森特股份 |
| 公告日期 | 2019-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会2018年度工作报告的议案
2 关于监事会2018年度工作报告的议案
3 关于独立董事2018年度述职报告的议案
4 关于2018年年度报告及其摘要的议案
5 关于2018年度利润分配预案的议案
6 关于2018年度内部控制评价报告的议案
7 关于2018年度财务决算报告的议案
8 关于续聘2019年度审计机构的议案
9 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
10 关于前次募集资金使用情况报告的议案
11 关于会计政策变更的议案
12 关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案
13 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
14 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-14 |
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| 公司名称 | 森特股份 |
| 公告日期 | 2019-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟向银行申请综合授信的议案
2 关于修改《森特士兴集团股份有限公司章程》的议案
3.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
3.01 选举刘爱森为第三届董事会非独立董事
3.02 选举李桂茹为第三届董事会非独立董事
3.03 选举刘培华为第三届董事会非独立董事
3.04 选举张春虎为第三届董事会非独立董事
3.05 选举翁家恩为第三届董事会非独立董事
4.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
4.01 选举马传骐为第三届董事会独立董事
4.02 选举石小敏为第三届董事会独立董事
4.03 选举郭观林为第三届董事会独立董事
5.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举孟托为第三届监事会非职工代表监事
5.02 选举苟军利为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-27 |
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| 公司名称 | 森特股份 |
| 公告日期 | 2018-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于制定《森特士兴集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
5 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
8 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
9 关于制定公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案
10 关于部分募集资金投资项目延期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-06 |
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| 公司名称 | 森特股份 |
| 公告日期 | 2018-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《森特股份股东大会议事规则》的议案
2 关于修订《森特股份董事会议事规则》的议案
3 关于公司拟向银行申请综合授信的议案
4 关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 森特股份 |
| 公告日期 | 2018-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度报告及摘要的议案
2 关于2017年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
4 关于公司2017年财务决算报告的议案
5 关于聘任2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案
6 关于公司2017年度预计的关联交易执行情况的议案
7 关于公司拟向银行申请综合授信的议案
8 关于修订<公司章程>的议案
9 关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案
10 关于2017年度监事会工作报告的议案
11.00 关于增补公司监事候选人的议案
11.01 选举孟托先生为公司第二届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 森特股份 |
| 公告日期 | 2017-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向中国建设银行股份有限公司北京宣武支行申请流动资金贷款及实际控制人提供担保暨关联交易的议案
2 关于公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划相关事宜的议案
4 关于向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请办理保函的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 森特股份 |
| 公告日期 | 2017-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改第二届董事会第九次会议决议的第十一条第3款公司拟向交通银行申请银行授信的议案
2 关于修改第二届董事会第九次会议决议的第十一条第4款公司拟向平安银行申请银行授信的议案
3 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
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| 公司名称 | 森特股份 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2016年度报告及摘要的议案
2 关于2016年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2016年度利润分配方案的议案
4 关于公司2016年财务决算报告的议案
5 关于聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司2017年度审计机构的议案
6 关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
7 关于公司2016年度预计的关联交易执行情况的议案
8 关于公司2017年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司拟向银行申请授信的议案
10 关于公司拟向中信银行申请短期融资券的议案
11 关于2016年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 森特股份 |
| 公告日期 | 2017-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于公司向银行申请13.3亿元综合授信额度暨关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
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