| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 圣达生物 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度公司财务决算》
4 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5 《关于续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》
6 《公司2023年年度报告及摘要》
7 《关于公司2024年度对外担保计划的议案》
8 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
9 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 圣达生物 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 圣达生物 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于重新制定<公司独立董事制度>的议案》
3 《关于修改<公司关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 圣达生物 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
2 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-25 |
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| 公司名称 | 圣达生物 |
| 公告日期 | 2023-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度公司财务决算》
4 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5 《关于续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》
6 《公司2022年年度报告及摘要》
7 《关于公司2023年度对外担保计划的议案》
8 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
9.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
9.01 发行股票的种类和面值
9.02 发行方式和发行时间
9.03 发行对象和认购方式
9.04 定价基准日、发行价格及定价原则
9.05 发行数量
9.06 限售期
9.07 募集资金规模及用途
9.08 本次发行前公司滚存未分配利润安排
9.09 上市地点
9.10 本次发行股东大会决议有效期
10 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
11 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
12 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
13 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
14 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
15 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
16 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
17 《关于修改<浙江圣达生物药业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-29 |
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| 公司名称 | 圣达生物 |
| 公告日期 | 2022-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 洪爱
1.02 朱勇刚
1.03 周斌
1.04 陈不非
1.05 徐建新
1.06 ZHUJING(朱静)
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 陈希琴
2.02 胡国华
2.03 李永泉
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
3.01 徐涵
3.02 徐端康 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-23 |
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| 公司名称 | 圣达生物 |
| 公告日期 | 2022-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 圣达生物 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度公司财务决算》
4 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5 《关于续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》
6 《公司2021年年度报告及摘要》
7 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8 《关于公司2022年度对外担保计划的议案》
9 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
11 《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
12 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修改<公司独立董事制度>的议案》
14 《关于修改<公司关联交易管理办法>的议案》
15.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
15.01 朱勇刚
15.02 周斌
16.00 《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》
16.01 徐涵 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 圣达生物 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
2 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 圣达生物 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度公司财务决算》
4 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
6 《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》
7 《公司2020年年度报告及摘要》
8 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
9 《关于公司2021年度对外担保计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 圣达生物 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度公司财务决算》
4 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
5 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
6 《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》
7 《公司2019年年度报告及摘要》
8 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
9 《关于公司2020年度对外担保计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 圣达生物 |
| 公告日期 | 2019-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
3 《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
4 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
5 《关于修改<公司累积投票制实施细则>的议案》
6 《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将全部节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
7.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
7.01 洪爱
7.02 陈不非
7.03 徐建新
7.04 ZHUJING(朱静)
8.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
8.01 陈希琴
8.02 王维安
8.03 胡国华
9.00 《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》
9.01 邱云秀
9.02 徐端康 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-19 |
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| 公司名称 | 圣达生物 |
| 公告日期 | 2019-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
2 《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
3 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 圣达生物 |
| 公告日期 | 2019-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度公司财务决算》
4 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
5 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
6 《关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
7 《公司2018年年度报告及摘要》
8 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
9 《关于公司2019年度对外担保计划的议案》
10 《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 圣达生物 |
| 公告日期 | 2018-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行可转换债券方案的有效期限
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
5 关于使用募集资金收购股权及增资的议案
6 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
7 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于前次募集资金使用情况报告的议案
9 关于公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案
10 关于公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
12 关于修改《公司对外投资管理制度》的议案
13 关于变更募部分集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 圣达生物 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度公司财务决算》
4 《关于公司2017年度利润分配及转增股本方案的议案》
5 《关于拟修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
6 《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
7 《公司2017年度报告及摘要》
8 《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
9 《关于公司2018年度对外担保计划的议案》
10 《关于调整独立董事津贴的议案》
11 《关于监事辞职及补选监事的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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