| 股东大会通知 公告日期:2025-12-02 |
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| 公司名称 | 金海通 |
| 公告日期 | 2025-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的议案》
2 《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
3.01 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司股东会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
3.04 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
3.05 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
3.06 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
3.07 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司授权管理制度>的议案》
3.08 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
3.09 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
3.10 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
3.11 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司委托理财管理制度>的议案》
3.12 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-06-28 |
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| 公司名称 | 金海通 |
| 公告日期 | 2025-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-05-30 |
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| 公司名称 | 金海通 |
| 公告日期 | 2025-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 金海通 |
| 公告日期 | 2025-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》
3 《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》
4 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》
5 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》
6 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
7 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
8 《关于续聘2025年度外部审计机构的议案》
9 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
10 《关于2024年度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-12 |
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| 公司名称 | 金海通 |
| 公告日期 | 2024-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 金海通 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
3 《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
4 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
5 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
6 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
7 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》
9 《关于续聘2024年度外部审计机构的议案》
10 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
11 《关于2023年度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 金海通 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
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| 公司名称 | 金海通 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于董事会换届暨选举崔学峰先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2 《关于董事会换届暨选举龙波先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
3 《关于董事会换届暨选举仇葳先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
4 《关于董事会换届暨选举黄文强先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
5 《关于董事会换届暨选举吴华先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
6 《关于董事会换届暨选举冯思诚先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
7 《关于监事会换届暨选举宋会江先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》
8 《关于监事会换届暨选举申美兰女士为第二届监事会非职工代表监事的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订、制定公司相关制度的议案》
10.01 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
10.02 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司董事会议事规则>的议案》
10.03 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司监事会议事规则>的议案》
10.04 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
10.05 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
10.06 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
10.07 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
10.08 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司授权管理制度>的议案》
10.09 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
10.10 《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
10.11 《关于制定<天津金海通半导体设备股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
10.12 《关于制定<天津金海通半导体设备股份有限公司委托理财管理制度>的议案》
11 《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》
12 《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
13.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
13.01 《关于选举孙晓伟先生为第二届董事会独立董事的议案》
13.02 《关于选举李治国先生为第二届董事会独立董事的议案》
13.03 《关于选举石建宾先生先生为第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 金海通 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
2 《关于2022年度财务决算报告的议案》
3 《关于2023年度财务预算报告的议案》
4 《关于2022年度利润分配方案的议案》
5 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
6 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
7 《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》
8 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
10 《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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