| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 永吉股份 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年年度报告及其摘要》
4 《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
5 《关于公司2023年日常关联交易情况以及2024年度拟发生关联交易的议案》
6 《关于续聘2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
7 《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2023年度及2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于确认公司独立董事2023年度津贴及2024年津贴方案的议案》
9 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
10.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>等公司治理制度的议案》
10.01 《贵州永吉印务股份有限公司章程》
10.02 《董事会议事规则》
10.03 《独立董事工作细则》
10.04 《关联交易管理办法》
10.05 《募集资金管理制度》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》
12.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
12.01 邓代兴
12.02 黄凯
12.03 余根潇
12.04 吴天一
13.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
13.01 薛军
13.02 胡北忠
13.03 崔云
14.00 关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
14.01 蒲永宁
14.02 陈茜 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 永吉股份 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
2 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 永吉股份 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年年度报告及其摘要》
3 《2022年财务决算及2023年财务预算报告》
4 《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
5 《关于确认公司独立董事2022年度津贴方案的议案》
6 《关于部分董事及高级管理人员2023年度薪酬调整方案的议案》
7 《关于公司2022年日常关联交易情况以及2023年度拟发生关联交易的议案》
8 《关于续聘2023年度审计机构及内控审计机构的议案》
9 《公司2022年度监事会工作报告》
10 《关于2022年度利润分配的议案》
11 《关于修订<公司章程>等公司治理制度的议案》
12 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
13.00 《关于公司修订向特定对象发行A股股票方案的议案》
13.01 发行股票的种类和面值
13.02 发行方式和发行时间
13.03 发行对象、认购方式及向原股东配售的安排
13.04 定价基准日、发行价格及定价原则
13.05 发行数量
13.06 募集资金规模和用途
13.07 发行股份的限售期
13.08 本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排
13.09 上市地点
13.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
14 《关于公司<2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
15 《关于公司<2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》
16 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
17 《关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
18 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
19 《关于公司设立向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》
20 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
21 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-23 |
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| 公司名称 | 永吉股份 |
| 公告日期 | 2022-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 永吉股份 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年半年度利润分配的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 永吉股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年年度报告及其摘要》
3 《2021年财务决算及2022年财务预算报告》
4 《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案》
5 《关于公司2021年日常关联交易情况以及2022年度拟发生关联交易的议案》
6 《关于续聘2022年度审计机构及内控审计机构的议案》
7 《公司2021年度监事会工作报告》
8 《关于修订公司章程部分条款的议案》
9 《关于2021年度不进行利润分配的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
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| 公司名称 | 永吉股份 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延续授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 永吉股份 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年半年度利润分配的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 永吉股份 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年年度报告及摘要》
3 《2020年财务决算及2021年财务预算报告》
4 《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案》
5 《关于公司2020年日常关联交易情况以及2021年度拟发生关联交易的议案》
6 《公司2020年度利润分配预案的议案》
7 《关于聘任2021年度审计机构及内控审计机构的议案》
8 《公司2020年度监事会工作报告》
9 《关于修订公司章程部分条款的议案》
10.00 关于选举董事的议案
10.01 邓代兴
10.02 黄凯
10.03 余根潇
10.04 吴天一
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 段竞晖
11.02 王强
11.03 薛军
12.00 关于选举监事的议案
12.01 弋才伟
12.02 蒲永宁 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-06 |
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| 公司名称 | 永吉股份 |
| 公告日期 | 2021-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 《本次发行证券的种类》
2.02 《发行规模》
2.03 《债券期限》
2.04 《票面金额和发行价格》
2.05 《债券利率》
2.06 《还本付息的期限和方式》
2.07 《转股期限》
2.08 《转股股数确定方式》
2.09 《转股价格的确定和调整》
2.10 《转股价格向下修正条款》
2.11 《赎回条款》
2.12 《回售条款》
2.13 《转股年度有关股利的归属》
2.14 《发行方式及发行对象》
2.15 《向原股东配售的安排》
2.16 《债券持有人及债券持有人会议相关事项》
2.17 《本次募集资金用途》
2.18 《担保事项》
2.19 《募集资金存管》
2.20 《本次发行方案的有效期》
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5 《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
6 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
9 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
10 《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 永吉股份 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年年度报告及其摘要》
3 《2019年财务决算及2020年财务预算报告》
4 《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬及2020年度薪酬的方案》
5 《关于公司2019年日常关联交易情况以及2020年度拟发生关联交易的议案》
6 《公司2019年度利润分配预案的议案》
7 《关于聘任2020年度审计机构及内控审计机构的议案》
8 《公司2019年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
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| 公司名称 | 永吉股份 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 永吉股份 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度年度报告及其摘要》
4 《公司2018年财务决算及2019年财务预算报告》
5 《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》
6 《公司2018年度日常关联交易情况以及2019年度拟发生关联交易的议案》
7 《关于聘任2019年度审计机构及内控审计机构的议案》
8 《公司2018年度利润分配预案》
9 《关于修订公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-19 |
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| 公司名称 | 永吉股份 |
| 公告日期 | 2018-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整回购股份用途的议案
2 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 永吉股份 |
| 公告日期 | 2018-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司部分社会公众股股份的预案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 回购股份的价格区间、定价原则
1.05 拟用于回购的资金总额和资金来源
1.06 拟回购股份的数量和占总股本的比例
1.07 回购股份的实施期限
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 《关于补选王强为独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
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| 公司名称 | 永吉股份 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘任2018年度审计机构的议案》
2 《关于单个募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 永吉股份 |
| 公告日期 | 2018-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度报告及其摘要》
3 《公司2017年财务决算及2018年财务预算报告》
4 《公司2017年度利润分配预案》
5 《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》
6 《公司独立董事2017年度述职报告》
7 《公司2017年度日常关联交易情况以及2018年度拟发生关联交易的议案》
8 《公司2017年度监事会工作报告》
9.00 关于选举董事的议案
9.01 邓代兴
9.02 高翔
9.03 余根潇
9.04 黄凯
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 陈世贵
10.02 段竞晖
10.03 杨通河
11.00 关于选举监事的议案
11.01 弋才伟
11.02 蒲永宁 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 永吉股份 |
| 公告日期 | 2018-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 永吉股份 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《审议变更募投实施主体到金马包装》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
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| 公司名称 | 永吉股份 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
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| 公司名称 | 永吉股份 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《公司2016年年度报告及其摘要的议案》
4、《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》
5、《公司2016年度利润分配预案的议案》
6、《公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》
7、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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发行与分配