| 股东大会通知 公告日期:2026-06-13 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2026-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-04-17 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2026-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2025年度董事会工作报告的议案
2 关于2025年度独立董事述职报告的议案
3 关于2025年度财务决算报告的议案
4 关于2025年度利润分配预案的议案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-03-14 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2026-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2026年度日常关联交易的议案
2 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
3 关于开展原材料期货套期保值业务的议案
4 关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-12-06 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
2.00 关于制定及修订部分公司治理制度的议案
2.01 关于修订《中策橡胶集团股份有限公司股东会议事规则》的议案
2.02 关于修订《中策橡胶集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案
2.03 关于修订《中策橡胶集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
3 关于预计2026年度公司及子公司担保额度的议案
4 关于2026年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度的议案
5.00 关于选举非独立董事的议案
5.01 郭海月女士
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 刘海宁先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-07-26 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金用途的议案
2 关于开展原材料期货套期保值业务的议案
3 关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-06-21 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
2 关于变更注册资本、公司类型、发起人名称、及修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
3 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4 关于修订《股东会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《监事会议事规则》的议案
7.00 关于选举董事的议案
7.01 俞媛静女士 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-06-11 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-06-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度利润分配预案的议案
2 关于公司续聘会计师事务所的议案
3 关于公司2025年度预计关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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