| 股东大会通知 公告日期:2026-06-23 |
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| 公司名称 | 广州酒家 |
| 公告日期 | 2026-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于广州酒家集团股份有限公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案
2.01 关于广州酒家集团股份有限公司本次发行证券种类的议案
2.02 关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行规模的议案
2.03 关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券债券期限的议案
2.04 关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券票面金额的议案
2.05 关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券票面利率的议案
2.06 关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券还本付息的期限和方式的议案
2.07 关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券转股期限的议案
2.08 关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券转股价格的确定和调整的议案
2.09 关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券转股价格向下修正条款的议案
2.10 关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券转股股数确定方式的议案
2.11 关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券赎回条款的议案
2.12 关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券回售条款的议案
2.13 关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券转股年度有关股利的归属的议案
2.14 关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方式及发行对象的议案
2.15 关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券向原股东配售的安排的议案
2.16 关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券债券持有人会议相关事项的议案
2.17 关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途的议案
2.18 关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理的议案
2.19 关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券担保事项的议案
2.20 关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券评级事项的议案
2.21 关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案
3 关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4 关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5 关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6 关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于广州酒家集团股份有限公司《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》的议案
8 关于广州酒家集团股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
9 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
10 关于广州酒家集团股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-05-19 |
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| 公司名称 | 广州酒家 |
| 公告日期 | 2026-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举徐伟兵为广州酒家集团股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举赵利平为广州酒家集团股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举晏日安为广州酒家集团股份有限公司第五届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举刘火旺为广州酒家集团股份有限公司第五届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举刘晓军为广州酒家集团股份有限公司第五届董事会独立董事的议案
2.04 关于选举樊霞为广州酒家集团股份有限公司第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-03-27 |
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| 公司名称 | 广州酒家 |
| 公告日期 | 2026-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1 广州酒家集团股份有限公司2025年度董事会工作报告
2 广州酒家集团股份有限公司2025年度利润分配的议案
3 广州酒家集团股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案
4 广州酒家集团股份有限公司关于确认2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案
5 关于聘请广州酒家集团股份有限公司2026年度财务报表及内部控制审计机构的议案
6.00 广州酒家集团股份有限公司关于修订公司部分治理制度的议案
6.01 广州酒家集团股份有限公司关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案
6.02 广州酒家集团股份有限公司关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
6.03 广州酒家集团股份有限公司关于修订《公司关联交易决策制度》的议案
6.04 广州酒家集团股份有限公司关于修订《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
6.05 广州酒家集团股份有限公司关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
7 广州酒家集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-11-01 |
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| 公司名称 | 广州酒家 |
| 公告日期 | 2025-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广州酒家集团股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2 广州酒家集团股份有限公司关于修订《股东会规则》的议案
3 广州酒家集团股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-10-31 |
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| 公司名称 | 广州酒家 |
| 公告日期 | 2025-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《广州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《广州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于《广州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划管理办法》的议案
4 关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
5 广州酒家集团股份有限公司2025年前三季度利润分配的议案
6 关于聘请广州酒家集团股份有限公司2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-28 |
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| 公司名称 | 广州酒家 |
| 公告日期 | 2025-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广州酒家集团股份有限公司2024年年度报告全文及摘要
2 广州酒家集团股份有限公司2024年度董事会工作报告
3 广州酒家集团股份有限公司2024年度监事会工作报告
4 广州酒家集团股份有限公司2024年度财务决算报告
5 广州酒家集团股份有限公司2025年度财务预算报告
6 广州酒家集团股份有限公司2024年度利润分配的议案
7 广州酒家集团股份有限公司关于2024年度董事薪酬的议案
8 广州酒家集团股份有限公司关于2024年度监事薪酬的议案
9 广州酒家集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-01-17 |
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| 公司名称 | 广州酒家 |
| 公告日期 | 2025-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 广州酒家集团股份有限公司关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案
1.01 关于选举晏日安为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
1.02 关于选举刘火旺为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
1.03 关于选举刘晓军为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
1.04 关于选举樊霞为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 广州酒家 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广州酒家集团股份有限公司2023年年度报告全文及摘要
2 广州酒家集团股份有限公司2023年度董事会工作报告
3 广州酒家集团股份有限公司2023年度监事会工作报告
4 广州酒家集团股份有限公司2023年度财务决算报告
5 广州酒家集团股份有限公司2024年度财务预算报告
6 广州酒家集团股份有限公司2023年度利润分配的议案
7 广州酒家集团股份有限公司关于2023年度董事薪酬的议案
8 广州酒家集团股份有限公司关于2023年度监事薪酬的议案
9 关于聘请广州酒家集团股份有限公司2024年度财务报表及内部控制审计机构的议案
10 广州酒家集团股份有限公司关于修订公司独立董事工作制度的议案
11 广州酒家集团股份有限公司关于提名监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 广州酒家 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请广州酒家集团股份有限公司2023年度财务报表及内部控制审计机构的议案
2 广州酒家集团股份有限公司关于修订《公司关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 广州酒家 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广州酒家集团股份有限公司2022年年度报告全文及摘要
2 广州酒家集团股份有限公司2022年度董事会工作报告
3 广州酒家集团股份有限公司2022年度监事会工作报告
4 广州酒家集团股份有限公司2022年度财务决算报告
5 广州酒家集团股份有限公司2023年度财务预算报告
6 广州酒家集团股份有限公司2022年度利润分配的议案
7 广州酒家集团股份有限公司关于变更注册资本并修订公司章程的议案
8 广州酒家集团股份有限公司关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 广州酒家 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请广州酒家集团股份有限公司2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 广州酒家 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 广州酒家集团股份有限公司关于修订公司章程的议案
2.00 广州酒家集团股份有限公司关于修订公司股东大会规则的议案
3.00 广州酒家集团股份有限公司关于修订公司董事会议事规则的议案
4.00 广州酒家集团股份有限公司关于修订公司监事会议事规则的议案
5.00 广州酒家集团股份有限公司关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 广州酒家 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广州酒家集团股份有限公司2021年年度报告全文及摘要
2 广州酒家集团股份有限公司2021年度董事会工作报告
3 广州酒家集团股份有限公司2021年度监事会工作报告
4 广州酒家集团股份有限公司2021年度财务决算报告
5 广州酒家集团股份有限公司2021年度利润分配的议案
6 广州酒家集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 广州酒家 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广州酒家集团股份有限公司2020年年度报告全文及摘要
2 广州酒家集团股份有限公司2020年度董事会工作报告
3 广州酒家集团股份有限公司2020年度监事会工作报告
4 广州酒家集团股份有限公司2020年度财务决算报告
5 广州酒家集团股份有限公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
6 广州酒家集团股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7 关于聘请广州酒家集团股份有限公司2021年度财务报表及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 广州酒家 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请广州酒家集团股份有限公司2020年度财务报表及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 广州酒家 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广州酒家集团股份有限公司2019年年度报告全文及摘要
2 广州酒家集团股份有限公司2019年度董事会工作报告
3 广州酒家集团股份有限公司2019年度监事会工作报告
4 广州酒家集团股份有限公司2019年度财务决算报告
5 广州酒家集团股份有限公司2019年度利润分配的议案
6 广州酒家集团股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7 广州酒家集团股份有限公司关于部分募投项目变更的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-14 |
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| 公司名称 | 广州酒家 |
| 公告日期 | 2020-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届暨选任第四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选任徐伟兵为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选任赵利平为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选任孙晓莉为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届暨选任第四届董事会独立董事的议案
2.01 关于选任谢康为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选任李进一为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选任沈肇章为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
2.04 关于选任曹庸为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于广州酒家集团股份有限公司监事会换届暨选任第四届监事会监事的议案
3.01 关于选任陈峻梅为广州酒家集团股份有限公司第四届监事会监事的议案
3.02 关于选任陈浩源为广州酒家集团股份有限公司第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
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| 公司名称 | 广州酒家 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广州酒家集团股份有限公司关于修订公司章程并授权董事会办理工商变更的议案
2 广州酒家集团股份有限公司关于修订公司股东大会议事规则的议案
3 广州酒家集团股份有限公司关于修订公司董事会议事规则的议案
4 关于聘任广州酒家集团股份有限公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 广州酒家 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广州酒家集团股份有限公司2018年年度报告全文及摘要
2 广州酒家集团股份有限公司2018年度董事会工作报告
3 广州酒家集团股份有限公司2018年度监事会工作报告
4 广州酒家集团股份有限公司2018年度财务决算报告
5 广州酒家集团股份有限公司2018年度利润分配的议案
6 广州酒家集团股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7 广州酒家集团股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 广州酒家 |
| 公告日期 | 2019-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广州酒家集团股份有限公司关于变更部分募投项目的议案
2 广州酒家集团股份有限公司关于以募集资金对变更募投项目相关实施主体增资并签订募集资金专户存储监管协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 广州酒家 |
| 公告日期 | 2018-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 广州酒家集团股份有限公司关于独立董事任期届满及更换公司独立董事的议案
1.01 广州酒家集团股份有限公司关于选举李进一为公司第三届独立董事的议案
1.02 广州酒家集团股份有限公司关于选举沈肇章为公司第三届独立董事的议案
1.03 广州酒家集团股份有限公司关于选举谢康为公司第三届独立董事的议案
1.04 广州酒家集团股份有限公司关于选举曹庸为公司第三届独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 广州酒家 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
1.01 实施股票期权激励计划的目的
1.02 股票期权激励对象的确定依据和范围
1.03 股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
1.04 股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.05 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期
1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定办法
1.07 股票期权激励计划的获授条件、行权条件
1.08 股票期权激励计划的授予和行权程序
1.09 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.10 股票期权激励计划会计处理
1.11 公司与激励对象的权利义务
1.12 股票期权激励计划的变更、终止
1.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
2 关于《广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 广州酒家 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广州酒家集团股份有限公司2017年年度报告全文及摘要
2 广州酒家集团股份有限公司2017年度董事会工作报告
3 广州酒家集团股份有限公司2017年度监事会工作报告
4 广州酒家集团股份有限公司2017年度财务决算报告
5 广州酒家集团股份有限公司2017年度利润分配的议案
6 广州酒家集团股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7 广州酒家集团股份有限公司关于以募集资金对全资子公司增资及签订募集资金四方监管协议的议案
8 广州酒家集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金理财的议案
9 关于聘任广州酒家集团股份有限公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
10 关于修订《广州酒家集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 广州酒家 |
| 公告日期 | 2017-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广州酒家集团股份有限公司关于以募集资金对全资子公司增资及签订募集资金四方监管协议的议案
2 广州酒家集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金理财的议案
3 广州酒家集团股份有限公司关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案
4 关于修订《广州酒家集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
5 关于制定《广州酒家集团股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》的议案
6 关于修订《广州酒家集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
7 关于修订《广州酒家集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
8 关于修订《广州酒家集团股份有限公司关联交易决策制度》的议案
9 关于修订《广州酒家集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案
10.00 广州酒家集团股份有限公司关于选举监事的议案
10.01 股东代表监事候选人：张琼
10.02 股东代表监事候选人：陈浩源 |
| 审议内容 | |
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