| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 泛微网络 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年度审计报告》的议案
4 关于《2023年年度报告及摘要》的议案
5 关于《2023年度利润分配方案》的议案
6 关于《2023年度独立董事述职报告》的议案
7 关于继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
8 关于《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
9 关于确认2023年度日常关联交易超出预计部分及2024年度日常关联交易预计的议案
10 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11 关于终止实施2023年员工持股计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-22 |
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| 公司名称 | 泛微网络 |
| 公告日期 | 2023-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3 关于修改《董事会议事规则》的议案
4 关于修改《监事会议事规则》的议案
5 关于修改《独立董事工作制度》的议案
6 关于修改《对外担保管理办法》的议案
7 关于修改《关联交易管理办法》的议案
8 关于修改《对外投资决策管理制度》的议案
9 关于修改《募集资金管理制度》的议案
10 关于修改《信息披露管理制度》的议案
11 关于修改《控股股东及实际控制人行为规范》的议案
12 关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-10 |
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| 公司名称 | 泛微网络 |
| 公告日期 | 2023-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案
2 关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
3.00 关于公司董事会换届选举董事的议案
3.01 选举韦利东先生为公司第五届董事会董事
3.02 选举金戈先生为公司第五届董事会董事
3.03 选举包小娟女士为公司第五届董事会董事
3.04 选举李致峰先生为公司第五届董事会董事
3.05 选举王晨志先生为公司第五届董事会董事
3.06 选举熊学武先生为公司第五届董事会董事
4.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
4.01 选举周静女士为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举程家茂先生为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举方洪先生为公司第五届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
5.01 选举刘筱玲先生为公司第五届监事会监事
5.02 选举马琳琳女士为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-19 |
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| 公司名称 | 泛微网络 |
| 公告日期 | 2023-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《上海泛微网络科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《上海泛微网络科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-20 |
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| 公司名称 | 泛微网络 |
| 公告日期 | 2023-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2022年度审计报告》的议案
4 关于《2022年年度报告及摘要》的议案
5 关于《2022年度利润分配方案》的议案
6 关于《2022年度独立董事述职报告》的议案
7 关于继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
8 关于《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
9 关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
10 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11 关于募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 泛微网络 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 泛微网络 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
2 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于终止实施2021年股票期权激励计划并注销股票期权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 泛微网络 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2021年度审计报告》的议案
4 关于《2021年年度报告及摘要》的议案
5 关于《2021年度利润分配方案》的议案
6 关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
7 关于继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
8 关于《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
9 关于确认2021年度日常关联交易超出预计部分及2022年度日常关联交易预计的议案
10 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
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| 公司名称 | 泛微网络 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于补充确认以前年度关联方暨补充披露关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-04 |
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| 公司名称 | 泛微网络 |
| 公告日期 | 2021-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
2 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于修改《股东大会议事规则》的议案
4 关于修改《监事会议事规则》的议案
5 关于修改《信息披露管理制度》的议案
6 关于制定《控股股东及实际控制人行为规范(草案)》的议案
7 关于《公司2021年股票期权激励计划(草案)及摘要》的议案
8 关于《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
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| 公司名称 | 泛微网络 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《修改<公司章程>并办理工商变更登记》的议案
2 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2020年度审计报告》的议案
5 关于《2020年度年度报告及摘要》的议案
6 关于2020年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
7 关于《2020年度独立董事述职报告》的议案
8 关于确认2020年度日常关联交易超出预计部分及2021年度日常关联交易预计的议案
9 关于《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
10 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
11 关于《继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-15 |
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| 公司名称 | 泛微网络 |
| 公告日期 | 2021-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让上海市数字证书认证中心有限公司部分股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
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| 公司名称 | 泛微网络 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 补选李致峰先生为公司第四届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-22 |
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| 公司名称 | 泛微网络 |
| 公告日期 | 2020-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用募集资金向全资子公司增资的议案
2 关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-29 |
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| 公司名称 | 泛微网络 |
| 公告日期 | 2020-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举董事的议案
1.01 选举韦利东先生为公司第四届董事会董事
1.02 选举金戈先生为公司第四届董事会董事
1.03 选举包小娟女士为公司第四届董事会董事
1.04 选举周军锋先生为公司第四届董事会董事
1.05 选举王晨志先生为公司第四届董事会董事
1.06 选举熊学武先生为公司第四届董事会董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举洪亮先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举凌旭峰先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举赵国红先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
3.01 选举刘筱玲先生为公司第四届监事会监事
3.02 选举俞以明先生为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 泛微网络 |
| 公告日期 | 2020-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2019年度审计报告》的议案
4 关于《2019年度年度报告及摘要》的议案
5 关于2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
6 关于《2019年度独立董事述职报告》的议案
7 关于追加确认2019年度日常关联交易及2020年日常关联交易预计的议案
8 关于《继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构》的议案
9 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10 关于《前次募集资金使用情况报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
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| 公司名称 | 泛微网络 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案
7 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9 关于制定《公司上市后三年股东分红回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 泛微网络 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《2018年度审计报告》的议案
4 关于审议《2018年度年度报告及摘要》的议案
5 关于审议《2018年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案
6 关于审议《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7 关于审议《2018年度独立董事述职报告》的议案
8 关于审议《继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 泛微网络 |
| 公告日期 | 2018-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 关于审议《修改股东大会议事规则的议案》
3 关于审议《修改董事会议事规则的议案》
4 关于审议《修改对外投资管理办法的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 泛微网络 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于成立全资子公司的议案
2 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 泛微网络 |
| 公告日期 | 2018-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《2017年度审计报告》的议案
4 关于审议《2017年度年度报告及摘要》的议案
5 关于审议《2017年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案
6 关于审议《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
7 关于审议《2017年度独立董事述职报告》的议案
8 关于审议《继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构》的议案
9 关于审议《变更公司章程并办理工商变更登记》的议案
10 关于使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 泛微网络 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于重大资产购买符合相关法律规定之条件的议案
2关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
3关于重大资产购买方案的议案
4关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5关于公司及控股子公司上海点甲创业投资有限公司与交易对方签署《增资协议》的议案
6关于《上海泛微网络科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案
7关于批准本次交易有关审计报告及估值报告的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 泛微网络 |
| 公告日期 | 2017-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2017 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案
2 关于审议公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 泛微网络 |
| 公告日期 | 2017-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于公司董事会换届选举董事的议案
2.01 选举韦利东先生为公司第三届董事会董事
2.02 选举包小娟女士为公司第三届董事会董事
2.03 选举周军锋先生为公司第三届董事会董事
2.04 选举王晨志先生为公司第三届董事会董事
2.05 选举熊学武先生为公司第三届董事会董事
2.06 选举金戈先生为公司第三届董事会董事
3.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3.01 选举洪亮先生为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举凌旭峰先生为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举赵国红先生为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举刘筱玲先生为公司第三届监事会监事
4.02 选举俞以明先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 泛微网络 |
| 公告日期 | 2017-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《2016年度董事会工作报告》
2 关于审议《2016年度监事会工作报告》
3 关于审议《2016年度审计报告》
4 关于审议《2016年年度报告及摘要》
5 关于审议《2016年度利润分配方案》的议案
6 关于审议《2016年独立董事述职报告》
7 关于审议《继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案
8 关于审议《调整独立董事薪酬》的议案
9 关于审议《公司变更注册地址》的议案
10 关于审议《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 泛微网络 |
| 公告日期 | 2017-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
3关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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发行与分配