| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
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| 公司名称 | 山东华鹏 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 山东华鹏 |
| 公告日期 | 2023-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 山东华鹏 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟向山东省绿色资本投资集团有限公司及其关联方申请借款额度的议案》
2 《关于为子公司融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 山东华鹏 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易方案概况
2.02 发行股份及支付现金购买资产的标的资产
2.03 发行股份及支付现金购买资产的交易价格及支付方式
2.04 发行股份及支付现金购买资产的发行股份的种类、面值及上市地点
2.05 发行股份及支付现金购买资产的发行方式及发行对象
2.06 发行股份及支付现金购买资产的定价依据、定价基准日及发行价格
2.07 发行股份及支付现金购买资产的发行数量
2.08 发行股份及支付现金购买资产的锁定期
2.09 过渡期损益及滚存未分配利润安排
2.10 募集配套资金的发行股份的种类、面值及上市地点
2.11 募集配套资金的发行方式和发行对象
2.12 募集配套资金的发行价格及定价方式
2.13 募集配套资金的发行数量
2.14 募集配套资金的发行股份的锁定期
2.15 募集配套资金用途
2.16 交割安排
2.17 违约责任
2.18 业绩承诺及补偿
2.19 本次交易的决议有效期
3 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4 《产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产的协议%以及%业绩补偿协议>的议案》
6 《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条的规定的议案》
7 《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》
8 《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法%第十三条的规定及%上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第十条的议案》
9 《关于公司本次交易符合<首次公开发行股票注册管理办法>规定的其他发行条件、相关板块定位，以及上海证券交易所规定的具体条件的议案》
10 《关于公司本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》
11 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
12 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
13 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
14 《关于同意山东海科控股有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
15 《关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》
16 《关于确保上市公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》
17 《关于确认本次交易相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案》
18 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明》
19 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
20 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
21 《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
22 《关于签署附生效条件的<关于资产出售的意向性协议>的议案》
23 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-27 |
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| 公司名称 | 山东华鹏 |
| 公告日期 | 2023-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年年度报告》
2 《2022年度董事会工作报告》
3 《2022年度监事会工作报告》
4 《2022年度独立董事述职报告》
5 《2022年度财务决算报告》
6 《关于2022年利润分配的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于计提资产减值准备的议案》
9 《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的议案》
10 《关于为子公司融资提供担保的议案》
11 《关于因出售子公司股权被动形成对外担保的议案》
12 《关于修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举崔志强为第八届董事会非独立董事
13.02 选举杨晓宏为第八届董事会非独立董事
13.03 选举张在忠为第八届董事会非独立董事
13.04 选举巩超为第八届董事会非独立董事
13.05 选举胡磊为第八届董事会非独立董事
13.06 选举王自会为第八届董事会非独立董事
14.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
14.01 选举罗新华为第八届董事会独立董事
14.02 选举魏学军为第八届董事会独立董事
14.03 选举陶冶为第八届董事会独立董事
15.00 《关于选举第八届监事会监事的议案》
15.01 选举王晓渤为第八届监事会监事
15.02 选举张彬为第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 山东华鹏 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 山东华鹏 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟出售控股子公司55%股权暨关联交易的议案》
2 《关于因出售子公司股权形成关联担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 山东华鹏 |
| 公告日期 | 2022-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于将公司持有山东天元信息技术集团有限公司55%的股权质押给山东发展投资控股集团有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 山东华鹏 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年年度报告》
2 《2021年度董事会工作报告》
3 《2021年度监事会工作报告》
4 《2021年度独立董事述职报告》
5 《2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》
6 《关于2021年度利润分配的议案》
7 《关于拟向控股股东及其关联方申请借款额度的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于计提资产减值准备的议案》
10 《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的议案》
11 《关于签署股权收益权转让及回购展期协议的议案》
12 《关于董事、监事薪酬方案的议案》
13 《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 山东华鹏 |
| 公告日期 | 2022-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选胡磊先生为公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 山东华鹏 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年年度报告》
2 《2020年度董事会工作报告》
3 《2020年度监事会工作报告》
4 《2020年度独立董事述职报告》
5 《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》
6 《关于2020年度利润分配的议案》
7 《关于拟向控股股东及其关联方申请借款额度的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于计提资产减值准备的议案》
10 《关于签署股权收益权转让及回购展期协议的议案》
11 《关于签署<山东华鹏玻璃股份有限公司与山东天元信息技术有限公司股东之支付现金购买资产协议>之补充协议的议案》
12 《关于拟向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》
13 《关于董事、监事薪酬方案的议案》
14 《关于为子公司融资提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 山东华鹏 |
| 公告日期 | 2020-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 山东华鹏 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年年度报告》
2 《2019年度董事会工作报告》
3 《2019年度监事会工作报告》
4 《2019年度独立董事述职报告》
5 《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》
6 《关于2019年度利润分配的议案》
7 《关于提请股东大会审议向关联人借款暨关联交易的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于会计政策变更的议案》
11 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 山东华鹏 |
| 公告日期 | 2020-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司拟签订房屋征收货币补偿协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 山东华鹏 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为子公司融资提供担保的议案》
2.00 《关于选举第七届董事会非独立董事议案》
2.01 选举许金新为第七届董事会非独立董事
2.02 选举王晓渤为第七届董事会非独立董事
2.03 选举张辉为第七届董事会非独立董事
2.04 选举王自会为第七届董事会非独立董事
2.05 选举张刚为第七届董事会非独立董事
2.06 选举李永建为第七届董事会非独立董事
3.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
3.01 选举罗新华为第七届董事会独立董事
3.02 选举魏学军为第七届董事会独立董事
3.03 选举朱仲力为第七届董事会独立董事
4.00 《关于选举第七届监事会监事的议案》
4.01 选举刘立基为第七届监事会监事
4.02 选举丁国峻为第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 山东华鹏 |
| 公告日期 | 2019-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司股权收益权转让及回购事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 山东华鹏 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年年度报告》
2 《2018年度董事会工作报告》
3 《2018年度监事会工作报告》
4 《2018年度独立董事述职报告》
5 《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》
6 《2018年度利润分配的议案》
7 《2018年度日常关联交易执行情况和2019年预计的议案》
8 《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9 《关于修改<公司章程>的议案》
10 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
11 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
12 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修改<独立董事制度>的议案》
14 《关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
15 《关于计提资产减值准备的议案》
16 《关于支付现金购买资产暨关联交易的议案》
17 《关于提请股东大会授权董事会全权办理购买股权相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 山东华鹏 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于豁免公司控股股东股份限售承诺相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 山东华鹏 |
| 公告日期 | 2018-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募资资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 山东华鹏 |
| 公告日期 | 2018-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年年度报告》
2 《2017年度董事会工作报告》
3 《2017年度监事会工作报告》
4 《2017年度独立董事述职报告》
5 《2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》
6 《2017年度利润分配的议案》
7 《2017年度日常关联交易执行情况和2018年预计的议案》
8 《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
9 《关于修改公司章程的议案》
10 《关于为子公司融资提供担保的议案》
11 《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 山东华鹏 |
| 公告日期 | 2017-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更独立董事及董事会专门委员会相关职务的议案》
2《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 山东华鹏 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2016年年度报告》
2《2016年度董事会工作报告》
3《2016年监事会工作报告》
4《2016年度独立董事述职报告》
5《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》
6《2016年度利润分配及资本公积转增资本预案的议案》
7《2016年度日常关联交易执行情况和2017年预计的议案》
8《关于追认2016年度日常关联交易的议案》
9《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
10《关于为子公司融资提供担保的议案》
11《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 山东华鹏 |
| 公告日期 | 2016-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年年度报告》
2、《2015年度董事会工作报告》
3、《2015年度监事会工作报告》
4、《2015年度独立董事述职报告》
5、《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》
6、《2015年度利润分配议案》
7、《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》
8、《2015年度日常关联交易执行情况和2016年预计的议案》
9、《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
10、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》
11、《董事会议事规则》
12、《监事会议事规则》
13、《股东大会议事规则》
14、《独立董事制度》
15、《重大财务决策制度》
16、《对外投资管理制度》
17、《关联交易管理制度》
18、《对外担保管理制度》
19、《募集资金管理制度》
20.00、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
20.01、选举张德华为第六届董事会非独立董事
20.02、选举张刚为第六届董事会非独立董事
20.03、选举王正义为第六届董事会非独立董事
20.04、选举宋国明为第六届董事会非独立董事
20.05、选举王代永为第六届董事会非独立董事
20.06、选举樊春雷为第六届董事会非独立董事
21.00、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
21.01、选举王均光为第六届董事会独立董事
21.02、选举张晓彤为第六届董事会独立董事
21.03、选举姜风燕为第六届董事会独立董事
22.00、《关于监事会换届和提名监事候选人的议案》
22.01、选举王祖通为第六届监事会监事
22.02、选举王孝波为第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 山东华鹏 |
| 公告日期 | 2015-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04定价基准日、发行价格及定价原则
2.05发行数量及发行规模
2.06限售期
2.07滚存的未分配利润的安排
2.08上市地点
2.09募集资金用途
2.10本次发行股票决议的有效期
3《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
5《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
6《关于公司与非公开发行对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
7《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8《关于提请股东大会同意豁免控股股东张德华先生要约收购义务的议案》
9《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》
10《关于制定公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》
11《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 山东华鹏 |
| 公告日期 | 2015-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于补选董事的议案》
2《关于修改<公司章程>的议案》
3《为子公司融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 山东华鹏 |
| 公告日期 | 2015-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>有关条款并办理工商变更登记的议案》
2 《2014年度日常关联交易执行情况和2015年预计的议案》
3 《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》
4 《关于更换独立董事及董事会专门委员会相关职务的议案》 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配