| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
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| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
2 关于聘任2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-23 |
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| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2023-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举施华先生为第五届董事会董事的议案
2 关于选举何亚刚先生为第五届董事会董事的议案
3 关于选举李岩先生为第五届董事会董事的议案
4 关于选举宋洪军先生为第五届董事会董事的议案
5 关于选举张忠民女士为第五届董事会董事的议案
6 关于选举张路先生为第五届董事会董事的议案
7 关于选举曹诗男女士为第五届董事会独立董事的议案
8 关于选举林钟高先生为第五届董事会独立董事的议案
9 关于选举柯荣富先生为第五届董事会独立董事的议案
10 关于选举蔡平女士为第五届监事会监事的议案
11 关于选举陈曦女士为第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-12 |
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| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2023-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《2022年度独立董事述职报告》的议案
3 关于审议《2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于审议《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于审议《2022年年度报告》的议案
6 关于审议《2022年度利润分配方案》的议案
7 关于审议《2022年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案
8 关于审议《2022年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案
9 关于审议《2022年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明》的议案
10 关于为董监事及高级管理人员续保责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
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| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确认2022年度日常关联交易金额及预计2023年度日常关联交易金额的议案
2 关于修订公司《章程》的议案
3 关于增加业务范围暨修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-24 |
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| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2022-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选林钟高先生为第四届董事会独立董事的议案
2 关于补选宋洪军先生为第四届董事会董事的议案
3 关于补选张路先生为第四届董事会董事的议案
4 关于补选李岩先生为第四届董事会董事的议案
5 关于第四届董监事会延期换届的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
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| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定公司《董事、监事薪酬与考核管理制度》的议案
2 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
3 关于修订公司《章程》的议案
4 关于聘任2022年度审计机构和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-20 |
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| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2022-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《2021年度独立董事述职报告》的议案
3 关于审议《2021年度监事会工作报告》的议案
4 关于审议《2021年年度报告》的议案
5 关于审议《2021年度财务决算报告》的议案
6 关于审议《2021年度利润分配预案》的议案
7 关于审议《2021年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案
8 关于审议《2021年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案
9 关于审议《2021年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明》的议案
10 关于开展科创板股票做市交易业务的议案
11 关于为董监事及高级管理人员续保责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
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| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选第四届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-03 |
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| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2021-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2022年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2021-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选第四届监事会监事(非职工代表监事)的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-04 |
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| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2021-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2021年与中国平安及其关联人日常关联交易的议案
2 关于修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
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| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《2020年度独立董事述职报告》的议案
3 关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案
4 关于审议《2020年年度报告》的议案
5 关于审议《2020年度财务决算报告》的议案
6 关于审议《2020年度利润分配预案》的议案
7 关于审议《2020年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案
8 关于审议《2020年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案
9 关于审议《2020年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明》的议案
10 关于向各金融机构申请同业授信额度的议案
11 关于聘任2021年度审计机构和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选第四届董事会独立董事的议案
2 关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2020-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加业务范围暨修订公司《章程》的议案
2 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《2019年度独立董事述职报告》的议案
3 关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案
4 关于审议《2019年年度报告》的议案
5 关于审议《2019年度财务决算报告》的议案
6 关于审议《2019年度利润分配预案》的议案
7 关于审议《2019年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案
8 关于审议《2019年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案
9 关于审议《2019年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明》的议案
10 关于向各金融机构申请同业授信额度的议案
11 关于聘任2020年度审计机构和内控审计机构的议案
12 关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案
13 关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-30 |
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| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2019-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举施华先生为第四届董事会董事的议案
2 关于选举高利先生为第四届董事会董事的议案
3 关于选举何亚刚先生为第四届董事会董事的议案
4 关于选举廖航女士为第四届董事会董事的议案
5 关于选举汪辉文先生为第四届董事会董事的议案
6 关于选举胡滨先生为第四届董事会董事的议案
7 关于选举叶林先生为第四届董事会独立董事的议案
8 关于选举李明高先生为第四届董事会独立董事的议案
9 关于选举吕文栋先生为第四届董事会独立董事的议案
10 关于选举雍苹女士为第四届监事会非职工代表监事的议案
11 关于选举曾媛女士为第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 方正证券股份有限公司2018年度董事会工作报告
2 方正证券股份有限公司2018年度独立董事述职报告
3 方正证券股份有限公司2018年度监事会工作报告
4 方正证券股份有限公司2018年年度报告
5 方正证券股份有限公司2018年度财务决算报告
6 方正证券股份有限公司2018年度利润分配预案
7 方正证券股份有限公司2018年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明
8 方正证券股份有限公司2018年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明
9 方正证券股份有限公司2018年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明
10 关于向各金融机构申请同业授信额度的议案
11 关于聘任2019年度审计机构和内控审计机构的议案
12 关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案
13 关于停止向政泉控股发放公司2018年度红利的议案
14 关于按照股东持有股份比例分配公司2018年度红利的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2018-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2018-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案
2.00 关于回购公司股份的议案
2.01 回购股份的方式
2.02 回购股份的价格
2.03 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
2.04 回购的资金总额上限及资金来源
2.05 回购股份的期限
2.06 回购股份的用途
2.07 关于本次回购股份事宜的授权事宜
2.08 决议的有效期 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2018-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《方正证券股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《方正证券股份有限公司2017年度独立董事述职报告》的议案
3 关于审议《方正证券股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
4 关于审议《方正证券股份有限公司2017年年度报告》的议案
5 关于审议《方正证券股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
6 关于审议《方正证券股份股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案
7 关于审议《方正证券股份有限公司2017年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案
8 关于审议《方正证券股份有限公司2017年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案
9 关于审议《方正证券股份有限公司2017年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明》的议案
10 关于向各金融机构申请同业授信额度的议案
11 关于聘任2018年度审计机构和内控审计机构的议案
12 关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案
2 关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2017-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于解除徐昂杨董事职务的议案
2、关于解除马楠监事职务的议案
3.00、关于补选第三届董事会董事（非独立董事）的议案
3.01、施华
3.02、胡滨
4.00、关于补选第三届董事会独立董事的议案
4.01、吕文栋
5.00、关于补选第三届监事会监事（非职工代表监事）的议案
5.01、曾毅 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2017-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于设立公益基金会暨确定对外捐赠额度的议案
2、关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案
3、关于修订《方正证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于聘任2017年度审计机构和内控审计机构的议案
5、关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2017-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《方正证券股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《方正证券股份有限公司2016年度独立董事述职报告》的议案
3 关于审议《方正证券股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案
4 关于审议《方正证券股份有限公司2016年年度报告》的议案
5 关于审议《方正证券股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案
6 关于审议《方正证券股份股份有限公司2016年度利润分配预案》的议案
7 关于审议《方正证券股份有限公司2016年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案
8 关于审议《方正证券股份有限公司2016年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案
9 关于审议《方正证券股份有限公司2016年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明》的议案
10 关于向各金融机构申请同业授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2017-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1.关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案
累积投票议案
2.00.关于选举第三届董事会董事（非独立董事）的议案
2.01.范忠远 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2016-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》的议案
2.00关于选举第三届董事会董事（非独立董事）的议案
2.01高利
2.02何亚刚
2.03廖航
2.04汪辉文
2.05车莉丽
2.06徐昂杨
3.00关于选举第三届董事会独立董事的议案
3.01叶林
3.02李明高
3.03胡廷华
4.00关于选举第三届监事会监事（非职工代表监事）的议案
4.01雍苹
4.02马楠 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《方正证券股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《方正证券股份有限公司2015年度独立董事述职报告》的议案
3、关于审议《方正证券股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案
4、关于审议《方正证券股份有限公司2015年年度报告》的议案
5、关于审议《方正证券股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案
6、关于审议《方正证券股份股份有限公司2015年度利润分配预案》的议案
7、关于聘任2016年度审计机构和内控审计机构的议案
8、关于审议《方正证券股份有限公司2015年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案
9、关于审议《方正证券股份有限公司2015年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案
10、关于审议《方正证券股份有限公司2015年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明》的议案
11、关于向各金融机构申请同业授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2016-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于解除赵大建董事职务的议案
2关于解除杨克森监事职务的议案
3关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
4关于确定外部监事津贴标准的议案
5关于补选第二届董事会董事的议案
5.01车莉丽
6.00关于补选第二届监事会监事（非职工代表监事）的议案
6.01胡颖
6.02徐建伟 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《方正证券股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《方正证券股份有限公司2014年度独立董事述职报告》的议案
3 关于审议《方正证券股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案
4 关于审议《方正证券股份有限公司2014年年度报告》的议案
5 关于审议《方正证券股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案
6 关于审议《方正证券股份股份有限公司2014年度利润分配预案》的议案
7 关于聘任2015年度审计机构和内控审计机构的议案
8 关于审议《方正证券股份有限公司2014年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案
9 关于审议《方正证券股份有限公司2014年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案
10 关于审议《方正证券股份有限公司2014年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明》的议案
11 关于向各金融机构申请同业授信额度的议案
12 关于调整以自有资产为基础的融资业务管理方式的议案
13 关于以自有资产开展资产证券化业务的议案
14 关于修订公司章程的议案
15 关于调整外部董事与独立董事津贴的议案
16 关于确定监事会主席薪酬标准的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2015-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司发行/借入境内外债务融资工具一般性授权的议案
2、关于调整公司债发行决议有效期及授权有效期的议案
3、关于解除第二届董事会全体董事和第二届监事会全体非职工代表监事职务的议案
4、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
4.01韦俊民
4.02汪辉文
4.03何其聪
4.04何亚刚
4.05赵大建
4.06陈晓龙
4.07何东
5、关于选举第二届董事会独立董事的议案
5.01叶林
5.02赵志军
5.03黄卫平
6、关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
6.01陆琦
6.02杨克森
6.03徐建伟 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2015-01-04 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《改选方正证券股份有限公司第二届董事会的议案》（非独立董事候选人与独立董事候选人分开选举）
1.1 非独立董事候选人
1.1.1 吕涛
1.1.2 赵大建
1.1.3 杨英
1.1.4 马成
1.1.5 曾毅
1.1.6 徐振雨
1.1.7 何东
1.2 独立董事候选人
1.2.1 尹明柱
1.2.2 黄卫平
1.2.3 陈国欣
2 《改选方正证券股份有限公司第二届监事会的议案》（非职工代表监事候选人）
2.1李亚良
2.2杨克森 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2014-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于本届董监事会任期届满前不改选董监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-31 |
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| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2014-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议换届改选方正证券股份有限公司董事会的提案；
1.1 非独立董事候选人
吕涛
赵大建
杨英
1.2 独立董事候选人
尹明柱
黄卫平
2、关于审议换届改选方正证券股份有限公司监事会的提案。
杨克森 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-30 |
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| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2014-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘任2014年度审计机构和内控审计机构的议案；
2、关于发行/借入境内次级债及发行境外债务融资工具一般性授权的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-16 |
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| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2014-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、方正证券股份有限公司2013年度董事会工作报告；
2、方正证券股份有限公司2013年度独立董事述职报告；
3、方正证券股份有限公司2013年度监事会工作报告；
4、方正证券股份有限公司2013年年度报告；
5、方正证券股份有限公司2013年财务决算报告；
6、关于北大方正集团财务有限公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案；
7、方正证券股份有限公司2013年度利润分配预案；
8、方正证券股份有限公司2013年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明；
9、方正证券股份有限公司2013年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明；
10、方正证券股份有限公司2013年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明；
11、关于向各商业银行申请综合授信额度的议案；
12、关于以自营资产申请质押贷款的议案；
13、关于增加业务范围暨修订公司章程的议案；
14、关于公司符合重大资产重组条件的议案；
15、关于方正证券股份有限公司发行股份购买中国民族证券有限责任公司100%股权的议案（本议案分12项表决）；
15.01重组方式和交易标的
15.02交易价格及定价依据
15.03发行股票的种类及面值
15.04发行对象
15.05发行价格
15.06股票发行数量
15.07拟上市交易所
15.08未分配利润的安排
15.09评估基准日至股权交割日的期间损益归属
15.10本次交易完成后的初步整合安排
15.11发行股票的限售期
15.12本次交易决议的有效期限
16、关于审议《方正证券股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》的议案；
17、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
18、关于同意签署《方正证券股份有限公司与中国民族证券有限责任公司股东发行股份购买资产协议》的议案；
19、关于同意签署《方正证券股份有限公司与中国民族证券有限责任公司股东之发行股份购买资产协议补充协议》的议案；
20、关于同意签署《方正证券股份有限公司与中国民族证券有限责任公司股东之发行股份购买资产协议补充协议（二）》的议案；
21、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-11 |
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| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2014-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于终止收购方正东亚信托有限责任公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-23 |
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| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2013-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于在香港设立子公司从事证券业务的议案》；
2、《关于签署<有关合资公司业务和股权的协议>暨减少经营范围及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-31 |
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| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2013-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于开展以自有资产为基础的融资业务的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-15 |
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| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2013-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司章程的议案》；
2、《关于借入次级债务和/或发行次级债券的议案》；
3、《关于向各商业银行申请综合授信额度的议案》；
4、《关于以自营资产申请质押贷款的议案》；
5、 关于选举第二届董事会董事的议案（非独立董事候选人与独立董事候选人分开选举）
5.1 非独立董事候选人
雷杰先生
余丽女士
李国军先生
何其聪先生
徐建伟先生
汪辉文先生
5.2 独立董事候选人
赵旭东先生
张永国先生
王关中先生
6、关于选举第二届监事会监事（非职工代表监事）的议案
陆琦女士
刘春凤女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-08 |
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| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2013-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整短期融资券发行额度管理方式的议案；
2、关于公开发行公司债券的议案（本议案分10项表决）；
2.01 发行规模
2.02 向股东配售的安排
2.03 债券期限
2.04 债券利率及确定方式
2.05 募集资金用途
2.06 上市场所
2.07 担保事项
2.08 决议的有效期
2.09 本次发行的授权事项
2.10 偿债保障措施 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
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| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《方正证券股份有限公司2012年度财务决算报告》；
2、审议《方正证券股份有限公司2012年度董事会工作报告》；
3、审议《方正证券股份有限公司2012年度独立董事述职报告》；
4、审议《方正证券股份有限公司2012年度监事会工作报告》；
5、审议《方正证券股份有限公司2012年年度报告》；
6、审议《方正证券股份有限公司2012年度利润分配预案》；
7、审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》；
8、审议《关于调整外部董事与独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于修订公司章程的议案》；
10、审议《关于修订监事会议事规则的议案》；
11、审议《关于北大方正集团财务有限公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案》；
12、审议《关于制定<方正证券股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》;
13、审议《方正证券股份有限公司2012年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》；
14、审议《方正证券股份有限公司2012年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明》；
15、审议《方正证券股份有限公司2012年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-07 |
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| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2013-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于收购方正东亚信托有限责任公司股权暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-04 |
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| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2013-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于发行短期融资券的议案》；
2、《关于申请代销金融产品业务资格的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-27 |
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| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2012-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-10 |
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| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2012-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于北大方正集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-07 |
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| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2012-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-05 |
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| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2012-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《方正证券股份有限公司2011年年度报告》；
2、审议《方正证券股份有限公司2011年度董事会工作报告》；
3、审议《方正证券股份有限公司2011年度独立董事述职报告》；
4、审议《方正证券股份有限公司2011年度监事会工作报告》；
5、审议《方正证券股份有限公司2011年度财务报告》；
6、审议《方正证券股份有限公司2011年度利润分配预案》；
7、审议《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》；
8、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
9、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
10、审议《关于制定<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》；
11、审议《关于制定<与控股股东及关联方资金往来规范管理办法>的议案》；
12、审议《关于更换监事的议案》。
13、《关于解除汤世生先生董事职务的议案》
14、《关于补选董事的议案》
15、《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-07 |
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| 公司名称 | 方正证券 |
| 公告日期 | 2011-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟参股盛京银行股份有限公司的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》；
3、审议《关于北大方正集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》；
4、审议《关于向方正和生投资有限责任公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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