招商轮船

- 601872

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-04
公司名称招商轮船
公告日期2019-06-04
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于《公司董事会2018年度工作报告》的议案
3 关于《招商局能源运输股份有限公司监事会2018年度工作报告》的议案
4 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2018年度利润分配方案》的议案
6 关于公司2019-2020年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案
7 关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2019年度财务及内控审计机构并授权董事会决定其报酬的议案
8.00 关于公司2018年度日常关联交易情况报告及2019年度日常关联交易预计情况的议案
8.01 预计2019年度公司与蛇口友联船厂发生船舶修理等关联交易
8.02 预计2019年度公司与中国石油化工集团有限公司及其下属公司发生油品运输、燃料油采购等关联交易
8.03 预计2019年度公司与招商局能源贸易有限公司发生燃料油及相关服务供应及采购的日常关联交易
8.04 预计2019年度公司与招商局海通贸易有限公司及其下属公司发生物料备件及船用设备代理等交易
8.05 预计2019年度公司与深圳海顺海事服务有限公司发生租用船员的关联交易
8.06 预计2019年度公司与中外运长航集团及其下属公司发生货物运输、相互出租船舶、港口使用、船员管理等交易
8.07 预计2019年度公司与中国外运股份有限公司及其下属公司发生货物运输及船舶出租等日常关联交易
9 关于批准公司在未来一年向关联方招商银行继续购买理财产品的议案
10 关于预计公司未来一年对外非关联担保额度并提请股东大会授权的议案
11 关于预计公司未来一年对外关联担保额度并提请股东大会授权的议案
12 关于审议公司股票期权计划(草案二次修订稿)及摘要的议案
13 关于制定公司《股票期权计划实施考核办法》的议案
14 关于制定公司《股票期权计划管理办法》的议案
15 关于授权董事会办理公司股票期权计划相关事宜的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2019-04-11
公司名称招商轮船
公告日期2019-04-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
2 关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于批准与本次发行认购对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
5 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
6 关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案(截止2018年12月31日)
8 关于提请公司股东大会批准招商局集团有限公司及招商局轮船有限公司免于以要约方式增持股份的议案
9 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
10 关于本次非公开发行A股股票摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案
11 关于审议公司未来三年股东分红回报规划的议案
12 关于选举蒋红梅女士为公司第五届监事会监事的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 关于选举王永新先生为公司第五届董事会董事的议案
13.02 关于选举赵耀铭先生为公司第五届董事会董事的议案
13.03 关于选举邓伟栋先生为公司第五届董事会董事的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-17
公司名称招商轮船
公告日期2018-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于向控股股东继续借入委托贷款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-22
公司名称招商轮船
公告日期2018-09-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订公司章程的议案
2 关于置换部分募集资金为自有资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-29
公司名称招商轮船
公告日期2018-05-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《招商局能源运输股份有限公司董事会2017年度工作报告》的议案
2 关于《招商局能源运输股份有限公司独立董事2017年度述职报告》的议案
3 关于《招商局能源运输股份有限公司监事会2017年度工作报告》的议案
4 关于《招商局能源运输股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
5 关于《招商局能源运输股份有限公司2017年度利润分配方案》的议案
6.00 关于公司2017年度日常关联交易情况报告及2018年度日常关联交易预计情况的议案
6.01 公司2018年预计与蛇口友联船厂发生船舶修理等关联交易
6.02 公司2018年度预计与招商局新丝路供应链管理有限公司发生煤炭运输等日常关联交易
6.03 公司2018年预计与联合石化及SinopecFuelOil(Singapore)PteLtd等发生原油运输、燃油、润滑油供应等日常关联交易
6.04 公司2018年预计与招商局能源贸易有限公司发生燃料油、润滑油及服务供应及采购等日常关联交易
6.05 公司2018年预计与招商海通及其下属公司发生物料备件及船用设备代理等日常关联交易
6.06 公司2018年度预计与深圳海顺海事服务有限公司发生租用船员的关联交易
6.07 公司2018年预计与中外运长航集团及其下属公司发生船舶出租、港口代理等日常关联交易
7 关于2018年-2019年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案
8 关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2018年度财务及内控审计机构及其报酬的议案
9 关于批准公司在未来一年使用自有资金向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品的议案
10 关于批准公司在未来一年使用闲置募集资金向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品的议案
11 关于预计公司未来一年对外担保额度的议案
12.00 关于预计公司未来一年对外关联担保额度的议案
12.01 对VLOCMaritimeMarshallLimited提供补充增信安排
12.02 对招商局海通贸易有限公司提供反担保
13 关于修改公司章程的议案
14 关于为合资公司VLOC长期运输协议(COA)提供履约担保的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 关于选举宋德星为公司第五届董事会董事的议案
15.02 关于选举王志军为公司第五届董事会董事的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-11-21
公司名称招商轮船
公告日期2017-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于向控股股东继续借入委托贷款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-12
公司名称招商轮船
公告日期2017-10-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于批准公司向关联方招商海通提供反担保的议案
2 关于修订《招商局能源运输股份有限公司重大投资经营决策制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-13
公司名称招商轮船
公告日期2017-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案
3关于《招商局能源运输股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4关于本次交易构成关联交易的议案
5关于与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案
6关于本次交易不构成重大资产重组及借壳上市的议案
7关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
9关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
10关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案
11关于本次交易暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
12关于提请公司股东大会批准招商局集团及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案
13关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
14关于本次交易未摊薄即期回报及防范即期回报被摊薄拟采取相关措施的议案
15关于修订公司章程及其附件的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-07-15
公司名称招商轮船
公告日期2017-07-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于申请公司股票继续停牌的议案
2 关于拟为VLOC合资项目融资提供补充增信安排的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-11
公司名称招商轮船
公告日期2017-05-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1 关于《公司董事会2016年度工作报告》的议案
2 关于《公司独立董事2016年度述职报告》的议案
3 关于《公司监事会2016年度工作报告》的议案
4 关于《公司2016年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2016年度利润分配预案》的议案
6 关于公司第五届董事会董事报酬的议案
7 关于公司第五届监事会监事报酬的议案
8 关于为公司第五届董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案
9.00 关于公司2016年度日常关联交易情况报告及2017年度日常关联交易预计情况的议案
9.01 公司与友联船厂(蛇口)有限公司发生船舶修理等关联交易
9.02 公司与中石化旗下联合石化、Unipec Singapore等发生原油运输、燃油、滑油供应等关联交易
9.03 公司与招商局能源贸易有限公司发生燃料油、润滑油及服务供应及采购等关联交易
9.04 公司与招商局海通贸易有限公司及其下属公司发生物料备件及船用设备代理等关联交易
9.05 公司与中外运长航集团及其下属公司发生船舶出租、港口代理等关联交易
10 关于公司2017年-2018年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案
11 关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2017年度财务及内控审计机构及其报酬的议案
12 关于批准公司在未来一年使用自有资金向关联方招商银行继续购买理财产品的议案
13 关于批准公司在未来一年使用闲置募集资金向关联方招商银行继续购买理财产品的议案
14 关于预计公司未来一年对外担保额度的议案
15 关于授权公司向控股子公司China VLCC提供财务资助的议案
累积投票议案
16.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
16.01 苏新刚
16.02 解正林
16.03 姚平
16.04 谢春林
16.05 粟健
16.06 田晓燕
16.07 刘威武
16.08 王永新
17.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
17.01 张良
17.02 曲毅民
17.03 吴树雄
17.04 冯道祥
18.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
18.01 曹鸿
18.02 刘英杰
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-03-02
公司名称招商轮船
公告日期2017-03-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于与关联方中外运长航财务有限公司签署金融服务协议的议案
2 关于计提资产减值准备的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-15
公司名称招商轮船
公告日期2016-11-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于向关联方招商局轮船股份有限公司借款人民币16亿元的议案;
2 关于增加向关联方招商银行购买保本型银行理财产品额度的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-14
公司名称招商轮船
公告日期2016-09-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于批准2016年度公司与中外运长航集团日常关联交易额度的议案
2 关于批准公司向关联方招商海通提供反担保的议案
3 关于与关联方招商局能源贸易有限公司签订框架协议并提请股东大会授权2016年度日常关联交易额度的议案
4 关于调整独立董事薪酬及发放安排的议案
5 关于批准公司使用闲置募集资金向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品及结构性存款的议案
6 关于为香港明华与淡水河谷签署的VLOC长期运输协议(COA)提供履约担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-13
公司名称招商轮船
公告日期2016-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于选举监事的议案
1.01关于选举曹鸿先生为公司第四届监事会监事的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01关于选举姚平先生为公司第四届董事会董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-24
公司名称招商轮船
公告日期2016-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于《招商局能源运输股份有限公司董事会2015年度工作报告》的议案
2关于《招商局能源运输股份有限公司独立董事2015年度述职报告》的议案
3关于《招商局能源运输股份有限公司监事会2015年度工作报告》的议案
4关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案
5关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度利润分配方案》的议案
6.00关于公司2015年度日常关联交易情况报告及2016年度日常关联交易预计情况的议案
6.01公司和招商局工业集团下属友联船厂的修船等关联交易
6.02公司和中石化旗下联合石化、UnipecSingapore原油运输、燃油、滑油供应等关联交易
6.03公司与香港海通有限公司及其下属公司发生物料备件及船用设备代理等关联交易
7关于2016年-2017年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案
8关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2016年度财务及内控审计机构及其报酬的议案
9授权公司管理层2016年3月-2017年3月在招商银行购买银行理财产品的议案
10关于向中国能源运输有限公司(ChinaVLCC)提供不超过3亿美元短期借款额度的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-01-23
公司名称招商轮船
公告日期2016-01-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于提取船舶资产减值准备的议案
2关于选举董事的议案
2.01关于选举李钟汉先生为公司第四届董事会董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-14
公司名称招商轮船
公告日期2015-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于增加公司与海通公司2015年度日常关联交易额度的议案
2、关于批准公司向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品和进行结构性存款的议案
3、关于修订公司章程的议案
4、关于新建8艘超大型矿砂船的议案
5、关于在关联方新建2艘超大型矿砂船的议案
6、关于选举董事的议案
6.01关于选举田晓燕为公司第四届董事会董事的议案
7、关于选举独立董事的议案
7.01关于选举冯道祥为公司第四届董事会独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-24
公司名称招商轮船
公告日期2015-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司董事会2014年度工作报告的议案
2 关于公司独立董事2014年度述职报告的议案
3 关于公司监事会2014年度工作报告的议案
4 关于对公司散货船舶资产计提减值准备的议案
5 关于公司2014年度财务决算报告的议案
6 关于公司2014年度利润分配方案的议案
7.00 关于公司2014年度日常关联交易情况报告及2015年度日常关联交易预计情况的议案
7.01 公司和招商局工业集团下属友联船厂的修船等关联交易
7.02 公司和中石化旗下联合石化、Unipec Singapore原油运输、燃油、滑油供应等关联交易
7.03 公司与香港海通有限公司及其下属公司发生物料备件及船用设备代理等关联交易。
8 关于2015年-2016年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案
9 关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2015年度财务及内控审计机构及其报酬的议案
10 关于批准公司向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品的议案
11 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案(截止2014年12月31日)
12 关于修订公司章程的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-12-02
公司名称招商轮船
公告日期2014-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》;
2.《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》;
2.1 发行股票种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象和认购方式
2.4 发行数量
2.5 发行价格及定价原则
2.6 限售期
2.7 募集资金数量及用途
2.8 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.9 上市地点
2.10 决议有效期
3.《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
4.《关于批准与本次发行认购对象签订<非公开发行股份认购协议>的议案》;
5.《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》;
6. 《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》;
7.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
8.《关于提请公司股东大会批准招商局集团有限公司及招商局轮船股份有限公司免于以要约方式增持股份的议案》;
9.《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》;
10.《关于提请审议公司未来三年股东分红回报规划的议案》;
11.《关于对招商局能源运输投资有限公司增资的议案》;
12.《关于置换部分募集资金为自有资金的议案》;
13.《关于增加2014-2015年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案》;
14.《关于增加购买银行理财产品授权额度的议案》;
15.《关于向关联方招商局轮船股份有限公司借款人民币13亿元的议案》;
16.《关于选举四届董事会独立董事的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-12
公司名称招商轮船
公告日期2014-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)关于与中国外运长航集团合作成立VLCC合资公司的议案;
(2)关于亚马尔LNG项目股东资本金出资计划的议案;
(3)关于置换部分募集资金为自有资金的议案;
(4)关于选举董事的议案:
①选举李晓鹏先生为第四届董事会董事;
②选举陆治明先生为第四届董事会独立董事(本议案的审议将以上海证券交易所对独立董事任职资格审查通过为前提)。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-25
公司名称招商轮船
公告日期2014-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于《招商局能源运输股份有限公司董事会2013年度工作报告》的议案
2 关于《招商局能源运输股份有限公司独立董事2013年度述职报告》的议案
3 关于《招商局能源运输股份有限公司监事会2013年度工作报告》的议案
4 关于《招商局能源运输股份有限公司2013年度财务决算报告》的议案
5 关于《招商局能源运输股份有限公司2013年度利润分配方案》的议案
6 关于公司2013年度日常关联交易情况报告及2014年度日常关联交易预计情况的议案
7 关于选举招商局能源运输股份有限公司第四届董事会董事的议案
选举非独立董事
7.1选举李建红先生为公司第四届董事会非独立董事,任期自2014年4月15日起三年
7.2选举解正林先生为公司第四届董事会非独立董事,任期自2014年4月15日起三年
7.3选举苏新刚先生为公司第四届董事会非独立董事,任期自2014年4月15日起三年
7.4选举华立先生为公司第四届董事会非独立董事,任期自2014年4月15日起三年
7.5选举焦天悦先生为公司第四届董事会非独立董事,任期自2014年4月15日起三年
7.6选举谢春林先生为公司第四届董事会非独立董事,任期自2014年4月15日起三年
7.7选举刘威武先生为公司第四届董事会非独立董事,任期自2014年4月15日起三年
7.8选举陈蕾女士为公司第四届董事会非独立董事,任期自2014年4月15日起三年
选举独立董事
7.9选举刘国元先生为公司第四届董事会独立董事,任期自2014年4月15日起三年
7.10选举杨斌先生为公司第四届董事会独立董事,任期自2014年4月15日起三年
7.11选举尹永利先生为公司第四届董事会独立董事,任期自2014年4月15日起三年
7.12选举张宝林先生为公司第四届董事会独立董事,任期自2014年4月15日起三年
8 关于选举招商局能源运输股份有限公司第四届监事会监事的议案
8.1选举王宏先生为公司第四届监事会股东代表监事,任期自2014年4月15日起三年
8.2选举刘清亮先生为公司第四届监事会股东代表监事,任期自2014年4月15日起三年
9 关于招商局能源运输股份有限公司第四届董事报酬的议案
10 关于招商局能源运输股份有限公司第四届监事报酬的议案
11 关于修订公司章程现金分红条款的议案
12 关于将部分使用美元投入募投项目对应的募集资金置换为自有资金的议案
13 关于2014年-2015年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案
14 关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2014年度财务及内控审计机构并授权公司董事会决定其报酬的议案
15 关于为公司第四届董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案
16 关于批准向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品的议案
17 关于对中国液化天然气运输(控股)有限公司投资BG LNG船项目融资出具出资承诺函的议案
18 《关于对中国液化天然气运输(控股)有限公司Yamal LNG运输项目出具租船合同履约保证及融资担保的议案》
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-02-07
公司名称招商轮船
公告日期2014-02-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于对公司油轮资产提取减值准备的议案;
(2)关于修改公司章程的议案;
(3)关于批准向关联方招商银行购买保本型银行理财产品的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-22
公司名称招商轮船
公告日期2013-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于《招商局能源运输股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案
2、关于《招商局能源运输股份有限公司独立董事2012年度述职报告》的议案
3、关于《招商局能源运输股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案
4、关于《招商局能源运输股份有限公司2012年度财务决算报告》的议案
5、关于《招商局能源运输股份有限公司2012度利润分配方案》的议案
6、关于修订公司部分制度的议案
7、关于公司2012年日常关联交易执行情况报告及2013年度日常关联交易预计情况的议案
7.1、公司和招商局工业集团下属友联船厂的修船等交易
7.2、公司和中石化旗下联合石化、UnipecSingapore等原油运输、燃油、滑油供应等交易
7.3、公司和香港海通有限公司及其下属公司发生物料备件及船用设备代理等交易
8、关于聘请信永中和会计师事务所为公司2013年度财务审计及内控审计机构并授权董事会决定其报酬的议案
9、关于2013年-2014年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案
10、关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-10-29
公司名称招商轮船
公告日期2012-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 关于审议公司2012年一至三季度权益分派方案的议案;
(2) 关于修订公司章程部分相关条款的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-23
公司名称招商轮船
公告日期2012-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 关于《招商局能源运输股份有限公司董事会2011 年度工作报告》的议案;
(2) 关于《招商局能源运输股份有限公司独立董事2011 年度述职报告》的议案;
(3) 关于《招商局能源运输股份有限公司监事会2011 年度工作报告》的议案;
(4) 关于《招商局能源运输股份有限公司2011 年度财务决算报告》的议案;
(5) 关于《招商局能源运输股份有限公司2011 年度利润分配方案》的议案;
(6) 关于修订公司章程的议案;(本次修订内容为:1、将公司董事会组成人数由9-13 人调整为12 人;2、根据2011 年度非公开发行股票结果调整总股本、股本结构条款。)
(7) 关于《选举招商局能源运输股份有限公司董事》的议案;
(8)关于增加独立董事薪酬的议案
(9)关于公司2012 年度日常关联交易预计情况的议案;
(10)关于聘请信永中和会计师事务所为公司2012 年度财务审计机构及其报酬的议案;
(11)关于2012 年-2013 年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案;及
(12)关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-08-25
公司名称招商轮船
公告日期2011-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、《公司2011 年度非公开发行A股股票预案》;
4、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及批准公司与中国石油化工集团公司签署<非公开发行股份认购协议>的议 案》;
5、《关于批准与本次发行认购对象签订<非公开发行股份认购协议>的议案》;
6、《关于2011 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》;
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
8、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
9、逐项审议《关于选举冷泰民先生为董事、张宝林先生为独立董事的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-18
公司名称招商轮船
公告日期2011-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 关于《招商局能源运输股份有限公司董事会2010 年度工作报告》的议案;
(2) 关于《招商局能源运输股份有限公司独立董事2010 年度述职报告及第二届独立董事工作总结》的议案;
(3) 关于《招商局能源运输股份有限公司监事会2010 年度工作报告》的议案;
(4) 关于《招商局能源运输股份有限公司2010 年度财务决算报告》的议案;
(5) 关于《招商局能源运输股份有限公司2010 年度利润分配方案》的议案;
(6) 关于《选举招商局能源运输股份有限公司第三届董事会董事》的议案;
(7) 关于《选举招商局能源运输股份有限公司第三届监事会监事》的议案;
(8)关于《招商局能源运输股份有限公司第三届董事报酬》的议案;
(9) 关于《招商局能源运输股份有限公司第三届监事报酬》的议案;
(10)关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2011 年度财务审计机构及其报酬的议案;
(11) 关于2011 年-2012 年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案;及
(12)关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-10-15
公司名称招商轮船
公告日期2010-10-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 关于修改《招商局能源运输股份有限公司章程》部分条款的议案;
(2) 关于选举李建红先生为公司董事的议案;
(3) 关于选举付刚峰先生为公司董事的议案;
(4) 关于选举吴振勤女士为公司监事的议案;
(5) 关于选举李宗军先生为公司监事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-28
公司名称招商轮船
公告日期2010-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 关于《招商局能源运输股份有限公司2009年度董事会工作报告》的议案;
(2)关于《招商局能源运输股份有限公司2009年度独立董事述职报告》的议案;
(3)关于《招商局能源运输股份有限公司2009年度监事会工作报告》的议案;
(4)关于《招商局能源运输股份有限公司2009年度财务决算报告》的议案;
(5) 关于《招商局能源运输股份有限公司2009年度利润分配方案》的议案;
(6) 关于首次公开发行股票募集资金使用情况说明的议案;
(7) 关于补选第二届董事会董事的议案;
(8)关于2010年-2011年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案;
(9) 关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构及其报酬的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-04-13
公司名称招商轮船
公告日期2009-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于《招商局能源运输股份有限公司2008年度董事会工作报告》的议案;
(2)关于《招商局能源运输股份有限公司2008年度独立董事述职报告》的议案;
(3)关于《招商局能源运输股份有限公司2008年度监事会工作报告》的议案;
(4)关于《招商局能源运输股份有限公司2008年度财务决算报告》的议案;
(5)关于《招商局能源运输股份有限公司2008年度利润分配方案》的议案;
(6)关于《2008年度募集资金使用及置换公司已投入募集资金投资项目的境外外汇贷款情况的报告》的议案;
(7)关于修订公司章程部分条款的议案;
(8)关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构及其报酬的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-08-21
公司名称招商轮船
公告日期2008-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 关于《增补选举招商局能源运输股份有限公司第二届董事会独立董事》的议案;
(2)关于《招商局能源运输股份有限公司募集资金管理规定》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-25
公司名称招商轮船
公告日期2008-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于《招商局能源运输股份有限公司2007年度董事会工作报告》的议案;
2.关于《招商局能源运输股份有限公司2007年度独立董事述职报告》的议案;
3.关于《招商局能源运输股份有限公司2007年度监事会工作报告》的议案;
4.关于《招商局能源运输股份有限公司2007年度财务决算报告》的议案;
5.关于《招商局能源运输股份有限公司2007年度利润分配方案》的议案;
6.关于增加散货船项目为募集资金投资项目的议案;
7.关于《2007年度募集资金使用及置换公司已投入募集资金投资项目的境外外汇贷款情况的报告》的议案;
8.关于《招商局能源运输股份有限公司2007年日常关联交易情况报告及2008年度预计日常关联交易情况》的议案;
9.关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构及其报酬的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-02-20
公司名称招商轮船
公告日期2008-02-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于《选举招商局能源运输股份有限公司第二届董事》的议案;
2.关于《选举招商局能源运输股份有限公司第二届监事》的议案;
3.关于修订《招商局能源运输股份有限公司董事会议事规则》的议案;
4. 关于修订《招商局能源运输股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案;
5.关于募集资金及境内自有人民币资金继续存放关联方招商银行的议案;
6.关于招商局能源运输股份有限公司第二届董事报酬的议案;
7.关于招商局能源运输股份有限公司第二届监事报酬的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-29
公司名称招商轮船
公告日期2007-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、关于《招商局能源运输股份有限公司2006年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《招商局能源运输股份有限公司2006年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《招商局能源运输股份有限公司2006年度财务决算报告》的议案;
4、关于《招商局能源运输股份有限公司2006年度利润分配方案》的议案;
5、关于增加单壳油轮改造项目为募集资金投资项目的议案;
6、关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案;
7、 关于修改《招商局能源运输股份有限公司章程》的议案;
8、关于修改《招商局能源运输股份有限公司监事会议事规则》的议案;
9、关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构及其报酬的议案;
10、关于增补公司董事的议案;
11、关于购买"董监事和高级管理人员责任保险"的议案。
审议内容
返回页顶