| 股东大会通知 公告日期:2024-03-25 |
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| 公司名称 | 滨化股份 |
| 公告日期 | 2024-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-22 |
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| 公司名称 | 滨化股份 |
| 公告日期 | 2023-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司选聘会计师事务所专项制度
2 关于变更会计师事务所的议案
3 关于修订公司部分制度的议案
4 关于修订《公司章程》及其附件的议案
5 《公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要
6 公司第二期员工持股计划管理办法
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 滨化股份 |
| 公告日期 | 2023-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
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| 公司名称 | 滨化股份 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为参股公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 滨化股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年年度报告及摘要
4 关于公司2022年度利润分配的预案
5.00 关于2023年度预计担保事项的议案
5.01 为山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化长悦新材料有限公司、黄河三角洲(滨州)热力有限公司、山东滨化海源盐化有限公司提供担保
5.02 为山东渤海湾港港华码头有限公司提供担保
6.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
6.01 与中海沥青股份有限公司之间的关联交易
6.02 与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东联化新材料有限责任公司、山东滨化实业有限责任公司、滨州滨化物业管理有限公司、山东昱泰环保工程有限公司、滨州市昱泰检测有限公司、山东滨化集团油气有限责任公司之间的关联交易
6.03 与华纺股份有限公司之间的关联交易
6.04 与山东海珀尔新能源科技有限公司之间的关联交易
7 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-24 |
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| 公司名称 | 滨化股份 |
| 公告日期 | 2023-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
2 关于提请股东大会授权董事会及授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
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| 公司名称 | 滨化股份 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行决议的有效期
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 募集资金投向
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
7 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9 关于修订公司部分制度的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 滨化股份 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告及摘要
4 关于公司2021年度利润分配的预案
5.00 关于2022年度预计担保事项的议案
5.01 为山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化长悦新材料有限公司、黄河三角洲(滨州)热力有限公司、山东滨化海源盐化有限公司、山东滨华氢能源有限公司提供担保
5.02 为山东渤海湾港港华码头有限公司提供担保
6.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
6.01 与中海沥青股份有限公司之间的关联交易
6.02 与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东滨化实业有限责任公司、滨州滨化物业管理有限公司、山东滨化集团油气有限责任公司、山东昱泰环保工程有限公司、滨州市昱泰检测有限公司之间的关联交易
6.03 与山东海珀尔新能源科技有限公司之间的关联交易
6.04 与滨州临港产业园有限公司之间的关联交易
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-05 |
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| 公司名称 | 滨化股份 |
| 公告日期 | 2022-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司首期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《公司首期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-18 |
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| 公司名称 | 滨化股份 |
| 公告日期 | 2021-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会董事的议案
1.01 选举张忠正先生为非独立董事
1.02 选举王树华先生为非独立董事
1.03 选举于江先生为非独立董事
1.04 选举王黎明先生为非独立董事
1.05 选举苏德民先生为非独立董事
1.06 选举任元滨先生为非独立董事
1.07 选举刘洪安先生为非独立董事
1.08 选举杨涛女士为独立董事
1.09 选举李文峰先生为独立董事
1.10 选举李海霞女士为独立董事
1.11 选举郝银平先生为独立董事
2.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
2.01 选举刘清华先生为股东代表监事
2.02 选举韩晓女士为股东代表监事
2.03 选举刘振科先生为股东代表监事
3 关于《董事、监事薪酬制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 滨化股份 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年年度报告及摘要
4 关于公司2020年度利润分配的预案
5 关于2021年度预计担保事项的议案
6.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
6.01 与中海沥青股份有限公司之间的关联交易
6.02 与山东滨化实业有限责任公司、滨州滨化物业管理有限公司、山东滨化石化贸易有限公司、山东滨化集团油气有限责任公司、山东滨化滨阳燃化有限公司、阳信滨化滨阳油气有限公司等公司之间的关联交易
6.03 与山东海珀尔新能源科技有限公司之间的关联交易
6.04 与滨州临港产业园有限公司之间的关联交易
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-09 |
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| 公司名称 | 滨化股份 |
| 公告日期 | 2021-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《董事、监事薪酬制度》的议案
2.00 关于选举公司第五届董事会董事的议案
2.01 选举朱德权先生为非独立董事
2.02 选举张忠正先生为非独立董事
2.03 选举于江先生为非独立董事
2.04 选举姜森先生为非独立董事
2.05 选举任元滨先生为非独立董事
2.06 选举刘璇叡女士为非独立董事
2.07 选举苏德民先生为非独立董事
2.08 选举陈吕军先生为独立董事
2.09 选举张春洁女士为独立董事
2.10 选举杨涛女士为独立董事
2.11 选举王长华女士为独立董事
3.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举刘清华先生为非职工代表监事
3.02 选举刘冬雪女士为非职工代表监事
3.03 选举韩晓女士为非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
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| 公司名称 | 滨化股份 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于建设碳三碳四综合利用项目(二期)的议案
2 关于子公司申请银团贷款及公司为其提供担保的议案
3 关于变更公司注册地址和经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 滨化股份 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告及摘要
4 关于公司2019年度利润分配的预案
5.00 关于2020年度预计担保事项的议案
5.01 为山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化瑞成化工有限公司、山东滨化燃料有限公司、黄河三角洲(滨州)热力有限公司提供担保
5.02 为山东滨华新材料有限公司提供担保
6.00 关于公司关联交易相关事宜的议案
6.01 与中海沥青股份有限公司之间的关联交易
6.02 与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东滨化石化贸易有限公司、山东滨化实业有限责任公司、山东滨化集团油气有限责任公司、滨州自动化仪表有限责任公司、山东昱泰环保工程有限公司、滨州市昱泰检测有限公司之间的关联交易
6.03 与山东滨华新材料有限公司之间的关联交易
7 关于对山东滨华新材料有限公司增资的议案
8 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行委托理财的议案
9 关于聘任2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案
10 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
11 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-17 |
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| 公司名称 | 滨化股份 |
| 公告日期 | 2019-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金管理及存放账户
2.20 本次决议的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析研究报告的议案
5 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
6 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
7 关于未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 滨化股份 |
| 公告日期 | 2019-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告及摘要
4 关于公司2018年度利润分配的预案
5 关于2019年度预计担保事项的议案
6.00 关于公司关联交易相关事宜的议案
6.01 与中海沥青股份有限公司之间的关联交易
6.02 与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东滨化石化贸易有限公司、山东滨化实业有限责任公司、山东滨化集团油气有限责任公司、滨州自动化仪表有限责任公司、山东昱泰环保工程有限公司之间的关联交易
6.03 与山东滨华新材料有限公司的关联交易
6.04 与黄河三角洲(滨州)热力有限公司之间的关联交易
7 关于公司拟发行债务融资工具的议案
8 关于聘任2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 滨化股份 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 滨化股份 |
| 公告日期 | 2018-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5 关于2018年度预计担保事项的议案
6.00 关于公司关联交易相关事宜的议案
6.01 与中海沥青股份有限公司之间的关联交易
6.02 与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东布莱恩化工技术有限公司、山东滨化实业有限责任公司、山东滨化集团油气有限责任公司、滨州自动化仪表有限责任公司之间的关联交易
6.03 与黄河三角洲(滨州)热力有限公司之间的关联交易
7 关于聘任2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于选举公司第四届董事会董事的议案
10.01 选举张忠正先生为第四届董事会董事
10.02 选举朱德权先生为第四届董事会董事
10.03 选举王树华先生为第四届董事会董事
10.04 选举王黎明先生为第四届董事会董事
10.05 选举姜森先生为第四届董事会董事
10.06 选举于江先生为第四届董事会董事
10.07 选举商志新先生为第四届董事会董事
10.08 选举陈吕军先生为第四届董事会独立董事
10.09 选举厉辉先生为第四届董事会独立董事
10.10 选举张春洁女士为第四届董事会独立董事
10.11 选举杨涛女士为第四届董事会独立董事
11.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
11.01 选举金建全先生为第四届监事会监事
11.02 选举刘洪安先生为第四届监事会监事
11.03 选举刘莲菲女士为第四届监事会监事
11.04 选举刘冬雪女士为第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 滨化股份 |
| 公告日期 | 2018-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购黄河三角洲(滨州)热力有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 滨化股份 |
| 公告日期 | 2017-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2016年度利润分配的预案
5、关于公司为子公司提供担保的议案
6、关于公司关联交易相关事宜的议案
6.01 与中海沥青股份有限公司之间的关联交易
6.02 与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东布莱恩化工技术有限公司、山东滨化实业有限责任公司、山东滨化集团油气有限责任公司、滨州自动化仪表有限责任公司之间的关联交易
7、关于公司拟发行债务融资工具的议案
8、关于聘任2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
10、关于选举朱德权先生为第三届董事会董事的议案
11、关于选举陈吕军先生为第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 滨化股份 |
| 公告日期 | 2016-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3关于公司2015年年度报告及其摘要的议案
4关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5.00关于公司为子公司提供担保的议案
5.01为山东滨化东瑞化工有限责任公司提供担保，担保金额15,000万元
5.02为山东滨化热力有限责任公司提供担保，担保金额10,000万元
5.03为山东滨化瑞成化工有限公司提供担保，担保金额3,000万元
5.04为山东滨化海源盐化有限公司提供担保，担保金额3,000万元
5.05为山东滨化燃料有限公司提供担保，担保金额2,000万元
6.00关于公司关联交易相关事宜的议案
6.01与中海沥青股份有限公司之间的关联交易
6.02与山东滨化滨阳燃化有限公司之间的关联交易
6.03与山东布莱恩化工技术有限公司之间的关联交易
6.04与山东滨化实业有限责任公司之间的关联交易
6.05与山东滨化集团油气有限责任公司之间的关联交易
6.06与滨州自动化仪表有限责任公司之间的关联交易
6.07与山东滨化传媒有限公司之间的关联交易
7关于建设公司项目设计研究中心的议案
8关于新建7.5万吨/年甘油法环氧氯丙烷及配套设施项目的议案
9关于新建1000吨/年六氟磷酸锂项目的议案
10关于新建6000吨/年电子级氢氟酸项目的议案
11关于新建100吨/年高性能碳纤维（含300吨/年原丝）试验项目的议案
12关于新建煤炭铁路物流中心项目的议案
13关于发行中期票据的议案
14关于变更公司经营范围的议案
15关于修订《公司章程》的议案
16关于聘任2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 滨化股份 |
| 公告日期 | 2015-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 滨化股份 |
| 公告日期 | 2015-02-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2014年度董事会工作报告的议案
2、关于2014年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2014年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
5、关于公司为子公司提供担保的议案
5.01、为山东滨化东瑞化工有限责任公司提供担保，担保金额25,000万元
5.02、为山东滨化热力有限责任公司提供担保，担保金额10,000万元
5.03、为山东滨化瑞成化工有限公司提供担保，担保金额5,000万元
5.04、为山东滨化海源盐化有限公司提供担保，担保金额5,000万元
5.05、为山东滨化燃料有限公司提供担保，担保金额2,000万元
5.06、为滨州嘉源环保有限责任公司提供担保，担保金额1,000万元
5.07、为榆林滨化绿能有限公司提供担保，担保金额5,500万元
6、关于为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供担保的议案
7、关于公司关联交易相关事宜的议案
7.01、与中海沥青股份有限公司发生的关联交易
7.02、与山东滨化滨阳燃化有限公司发生的关联交易
7.03、与山东布莱恩化工技术有限公司发生的关联交易
7.04、与山东滨化实业有限责任公司发生的关联交易
7.05、与山东滨化集团油气有限公司发生的关联交易
7.06、与滨州自动化仪表有限责任公司发生的关联交易
7.07、与山东滨化传媒有限公司发生的关联交易
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于聘任2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案
10、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
10.01、选举张忠正先生为第三届董事会董事
10.02、选举王树华先生为第三届董事会董事
10.03、选举石秦岭先生为第三届董事会董事
10.04、选举初照圣先生为第三届董事会董事
10.05、选举李德敏先生为第三届董事会董事
10.06、选举王黎明先生为第三届董事会董事
10.07、选举商志新先生为第三届董事会董事
10.08、选举于江先生为第三届董事会董事
11、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
11.01、选举张焕平先生为第三届董事会独立董事
11.02、选举张文雷先生为第三届董事会独立董事
11.03、选举王莉女士为第三届董事会独立董事
11.04、选举严爱娥女士为第三届董事会独立董事
12、关于选举公司第三届监事会成员的议案
12.01、选举金建全先生为第三届监事会监事
12.02、选举刘洪安先生为第三届监事会监事
12.03、选举刘连菲女士为第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
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| 公司名称 | 滨化股份 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1关于更换公司部分独立董事的议案
1.1选举张焕平为独立董事
1.2选举张文雷为独立董事
1.3选举王莉为独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-27 |
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| 公司名称 | 滨化股份 |
| 公告日期 | 2014-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2013年度董事会工作报告的议案
2、关于2013年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2013年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2013年度利润分配的议案
5、关于公司为子公司提供担保的议案
5.1 为山东滨化东瑞化工有限责任公司提供担保，担保金额25,000万元
5.2 为山东滨化热力有限责任公司提供担保，担保金额10,000万元
5.3 为山东滨化瑞成化工有限公司提供担保，担保金额5,000万元
5.4 为山东滨化海源盐化有限公司提供担保，担保金额5,000万元
5.5 为山东滨化燃料有限公司提供担保，担保金额2,000万元
5.6 为滨州嘉源环保有限责任公司提供担保，担保金额1,000万元
5.7 为山东滨化新型建材有限责任公司提供担保，担保金额5,000万元
5.8 为榆林滨化绿能有限公司提供担保，担保金额1,1000万元
6、关于为滨州市滨城区天成小额贷款公司提供担保的议案
7、关于公司关联交易相关事宜的议案
7.1 与中海沥青股份有限公司发生的关联交易
7.2 与山东滨化滨阳燃化有限公司发生的关联交易
7.3 与山东布莱恩化工技术有限公司发生的关联交易
7.4 与山东滨化实业有限责任公司发生的关联交易
7.5 与山东滨化集团油气有限公司发生的关联交易
7.6 与滨州自动化仪表有限责任公司发生的关联交易
7.7 与山东滨化传媒有限公司发生的关联交易
8、关于发行中期票据的议案
9、关于发行短期融资券的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《投资、担保、借贷管理制度》的议案
12、关于聘任2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-06 |
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| 公司名称 | 滨化股份 |
| 公告日期 | 2013-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整公司部分董事的议案
2、关于新建8万吨/年四氯乙烯项目的议案
3、关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案
4、关于聘任2013年度财务审计机构及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-27 |
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| 公司名称 | 滨化股份 |
| 公告日期 | 2013-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2012年度董事会工作报告的议案；
2、关于2012年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2012年度报告及其摘要的议案；
4、关于公司2012年度利润分配的议案；
5、关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案；
5.1为山东滨化东瑞化工有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额25,000万元
5.2为山东滨化热力有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额10,000万元
5.3为山东滨化瑞成化工有限公司银行贷款提供担保，担保金额5,000万元
5.4为山东滨化海源盐化有限公司银行贷款提供担保，担保金额5,000万元
5.5为山东滨化燃料有限公司银行贷款提供担保，担保金额2,000万元
5.6为滨州嘉源环保有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额1,000万元
5.7为山东滨化新型建材有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额5,000万元
6、关于为滨州市滨城区天成小额贷款公司提供担保的议案；
7、关于公司关联交易相关事宜的议案。
7.1与中海沥青股份有限公司发生的关联交易
7.2与山东滨化滨阳燃化有限公司发生的关联交易
7.3与山东布莱恩化工技术有限公司发生的关联交易
7.4与山东滨化实业有限责任公司发生的关联交易
7.5与山东滨化集团油气有限公司发生的关联交易
7.6与滨州自动化仪表有限责任公司发生的关联交易 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-11 |
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| 公司名称 | 滨化股份 |
| 公告日期 | 2012-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于新建11000 吨/年五氟乙烷项目的议案》
3、《关于8万吨/年氧阴极高新技术节能示范技术改造项目的议案》
4、《关于化工分公司新建10万吨/年片碱项目的议案》
5、《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-09 |
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| 公司名称 | 滨化股份 |
| 公告日期 | 2012-02-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2011年度董事会工作报告的议案；
2、关于2011年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2011年度报告及其摘要的议案；
4、关于公司2011年度利润分配的议案；
5、关于对公司子公司银行贷款进行担保、公司与山东滨州渤海活塞股份有限公司互保、子公司山东滨化海源盐化有限公司为关联方山东滨化滨阳燃化有限公司银行贷款提供担保的议案；
6、关于对滨州市滨城区天成小额贷款公司担保的议案；
7、关于公司关联交易相关事宜的议案；
8、关于发行中期票据的议案；
9、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
10、关于变更公司住所及修改《公司章程》的议案；
11、关于实行《公司年薪制薪酬管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-10 |
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| 公司名称 | 滨化股份 |
| 公告日期 | 2011-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案；
2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；
3、关于公司2011 年度非公开发行股票预案的议案；
4、关于滨化集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案；
5、关于本次募集资金使用的可行性分析的议案；
6、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
7、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-21 |
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| 公司名称 | 滨化股份 |
| 公告日期 | 2011-01-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2010年度董事会工作报告的议案；
2、关于2010年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2010年度报告及其摘要的议案；
4、关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本建议的议案；
5、关于对公司子公司银行贷款进行担保及与山东滨州渤海活塞股份公司互保的议案；
6、 关于对滨州市滨城区天成小额贷款公司担保的议案；
7、 关于公司与关联方日常关联交易的议案；
8、 关于变更公司经营范围的议案；
9、 关于增加公司董事会人数的议案；
10、 关于修改公司章程的议案；
11、 关于选举公司第二届董事会成员的议案；
12、 关于选举公司第二届监事会成员的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-05 |
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| 公司名称 | 滨化股份 |
| 公告日期 | 2010-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于委托理财的议案；
3、关于修改《投资、担保、借贷管理制度》的议案；
4、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-08 |
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| 公司名称 | 滨化股份 |
| 公告日期 | 2010-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案：《关于募集资金超额部分使用方案的议案》
1.01 使用募集资金向东瑞化工增资人民币1.41 亿元
1.02 使用募集资金2 亿元向热力公司增资人民币2 亿元
2.01 使用募集资金超额部分4,000 万元用于建设12,000m3龙口港丙烯球罐项目 |
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