| 股东大会通知 公告日期:2023-07-25 |
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| 公司名称 | 齐鲁银行 |
| 公告日期 | 2023-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第九届董事会董事的议案
1.01 选举郑祖刚先生为第九届董事会执行董事
1.02 选举张华先生为第九届董事会执行董事
1.03 选举葛萍女士为第九届董事会执行董事
1.04 选举胡金良先生为第九届董事会执行董事
1.05 选举陈进忠先生为第九届董事会独立董事
1.06 选举卫保川先生为第九届董事会独立董事
1.07 选举王庆彬先生为第九届董事会独立董事
1.08 选举刘宁宇先生为第九届董事会独立董事
1.09 选举张骅月女士为第九届董事会独立董事
1.10 选举殷光伟先生为第九届董事会非执行董事
1.11 选举布若非(MichaelCharlesBlomfield)先生为第九届董事会非执行董事
1.12 选举赵治国先生为第九届董事会非执行董事
1.13 选举蒋宇先生为第九届董事会非执行董事
2.00 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案
2.01 选举李文峰先生为第九届监事会外部监事
2.02 选举董彦岭先生为第九届监事会外部监事
2.03 选举李明先生为第九届监事会外部监事
2.04 选举刘成安先生为第九届监事会外部监事
2.05 选举王鲁豫先生为第九届监事会股东监事
2.06 选举宋锋先生为第九届监事会股东监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 齐鲁银行 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案
4 2022年度利润分配方案
5 关于聘请2023年度会计师事务所的议案
6 2022年度关联交易情况报告
7 关于2023年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-16 |
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| 公司名称 | 齐鲁银行 |
| 公告日期 | 2023-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举郑祖刚先生为齐鲁银行股份有限公司第八届董事会董事(执行董事)的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-09 |
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| 公司名称 | 齐鲁银行 |
| 公告日期 | 2023-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向下修正A股可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
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| 公司名称 | 齐鲁银行 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行金融债券的议案
2 关于变更经营范围及修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-26 |
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| 公司名称 | 齐鲁银行 |
| 公告日期 | 2022-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 齐鲁银行 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《齐鲁银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2 《齐鲁银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3 《齐鲁银行股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》
4 《齐鲁银行股份有限公司2021年度利润分配方案》
5 关于聘请2022年度会计师事务所的议案
6 《齐鲁银行股份有限公司2021年度关联交易情况报告》
7 关于2022年度日常关联交易预计额度的议案
8 关于修订《齐鲁银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
9 关于修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案
10 关于修订《齐鲁银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
12 关于修订《齐鲁银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
13.00 关于选举齐鲁银行股份有限公司第八届监事会监事的议案
13.01 选举董彦岭先生为第八届监事会监事(外部监事)
13.02 选举范天云先生为第八届监事会监事(股东监事) |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
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| 公司名称 | 齐鲁银行 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举齐鲁银行股份有限公司第八届董事会董事的议案
1.01 选举张华先生为第八届董事会董事(执行董事)
1.02 选举葛萍女士为第八届董事会董事(执行董事)
1.03 选举胡金良先生为第八届董事会董事(执行董事)
1.04 选举王庆彬先生为第八届董事会董事(独立董事)
2 关于齐鲁银行股份有限公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
3.00 关于齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案
3.01 发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额及发行价格
3.04 债券期限
3.05 债券利率
3.06 付息期限及方式
3.07 转股期限
3.08 转股价格的确定及其调整
3.09 转股价格向下修正条款
3.10 转股数量的确定方式
3.11 转股年度有关股利的归属
3.12 赎回条款
3.13 回售条款
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原股东配售的安排
3.16 可转债持有人及可转债持有人会议
3.17 募集资金用途
3.18 担保事项
3.19 决议有效期
4 关于齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
5 关于齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案
6 关于齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜的议案
8 关于齐鲁银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-23 |
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| 公司名称 | 齐鲁银行 |
| 公告日期 | 2021-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司住所的议案
2 关于变更公司注册资本的议案
3 关于修订公司章程的议案
4 2020年度利润分配方案
5 关于聘请2021年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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