中国中冶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-09-22
公司名称中国中冶
公告日期2020-09-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于选举张孟星先生为本公司第三届董事会执行董事的议案
2 关于选举尹似松先生为本公司第三届监事会监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-05-14
公司名称中国中冶
公告日期2020-05-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《中国中冶董事会2019年度工作报告》的议案
2 关于《中国中冶监事会2019年度工作报告》的议案
3 关于中国中冶2019年度财务决算报告的议案
4 关于中国中冶2019年度利润分配的议案
5 关于中国中冶董事、监事2019年度薪酬的议案
6 关于中国中冶2020年度担保计划的议案
7 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
8 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
9 关于聘请2020年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2020-02-07
公司名称中国中冶
公告日期2020-02-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于选举吴嘉宁先生为公司第三届董事会独立非执行董事的议案
2 关于调整中国中冶独立董事薪酬的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-09
公司名称中国中冶
公告日期2019-05-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《中国中冶董事会2018年度工作报告》的议案
2 关于《中国中冶监事会2018年度工作报告》的议案
3 关于中国中冶2018年度财务决算报告的议案
4 关于中国中冶2018年度利润分配的议案
5 关于中国中冶董事、监事2018年度薪酬的议案
6 关于中国中冶2019年度担保计划的议案
7 关于聘请2019年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案
8 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于中国中冶2019年度境内债券注册发行计划的议案
11 关于申请2020年至2022年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度及签署关联交易协议的议案
12 关于修订《中国中冶股东大会议事规则》的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2019-01-23
公司名称中国中冶
公告日期2019-01-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举公司第三届董事会执行董事成员的议案
1.01 关于选举国文清为公司第三届董事会执行董事的议案
1.02 关于选举张兆祥为公司第三届董事会执行董事的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会独立非执行董事成员的议案
2.01 关于选举周纪昌为公司第三届董事会独立非执行董事的议案
2.02 关于选举余海龙为公司第三届董事会独立非执行董事的议案
2.03 关于选举任旭东为公司第三届董事会独立非执行董事的议案
2.04 关于选举陈嘉强为公司第三届董事会独立非执行董事的议案
3.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事成员的议案
3.01 关于选举曹修运为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举张雁镝为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-11
公司名称中国中冶
公告日期2018-05-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《中国中冶董事会2017年度工作报告》的议案
2 关于《中国中冶监事会2017年度工作报告》的议案
3 关于中国中冶2017年度财务决算报告的议案
4 关于中国中冶2017年度利润分配的议案
5 关于中国中冶董事、监事2017年度薪酬的议案
6 关于中国中冶2018年度担保计划的议案
7 关于聘请2018年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案
8 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-05-11
公司名称中国中冶
公告日期2017-05-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《中国中冶董事会2016年度工作报告》的议案
2 关于《中国中冶监事会2016年度工作报告》的议案
3 关于中国中冶2016年度财务决算报告的议案
4 关于中国中冶2016年度利润分配的议案
5 关于中国中冶董事、监事2016年度薪酬的议案
6 关于中国中冶2017年度担保计划的议案
7 关于聘请2017年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案
8 关于增加公司注册资本及相应修改公司章程的议案
9 关于申请2017年至2019年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度及签署关联交易协议的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-07-07
公司名称中国中冶
公告日期2016-07-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于选举闫爱中先生为公司监事的议案》
2《关于中国中冶2016年度发行80亿元可续期公司债券的议案》
3《关于中国中冶2016年度发行20亿元公司债券的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-13
公司名称中国中冶
公告日期2016-05-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《中国中冶董事会2015年度工作报告》的议案
2 关于《中国中冶监事会2015年度工作报告》的议案
3 关于中国中冶董事、监事2015年度薪酬的议案
4 关于中国中冶2016年度担保计划的议案
5 关于聘任2016年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-05
公司名称中国中冶
公告日期2016-03-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于中国冶金科工股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00《关于调整中国冶金科工股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象及认购方式
2.04发行价格及定价原则
2.05发行数量
2.06募集资金投向
2.07本次非公开发行前滚存利润的安排
2.08限售期
2.09上市地点
2.10本次发行决议有效期
3《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》
5《董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
6《关于调整股东大会授权董事会处理本次非公开发行A股股票相关事宜的授权有效期的议案》
7《关于中国中冶2015年度财务决算报告的议案》
8《关于中国中冶2015年度利润分配的议案》
9《关于中国中冶2016年度境内债券注册发行计划的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-05
公司名称中国中冶
公告日期2016-03-05
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于调整中国冶金科工股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》
1.01发行股票的种类和面值
1.02发行方式
1.03发行对象及认购方式
1.04发行价格及定价原则
1.05发行数量
1.06募集资金投向
1.07本次非公开发行前滚存利润的安排
1.08限售期
1.09上市地点
1.10本次发行决议有效期
2《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-28
公司名称中国中冶
公告日期2015-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于发行新股一般性授权的议案》
2《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3.00《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3.01发行股票的种类和面值
3.02发行方式
3.03发行对象及认购方式
3.04发行价格及定价原则
3.05发行数量
3.06募集资金投向
3.07本次非公开发行前公司滚存利润的安排
3.08限售期
3.09上市地点
3.10本次发行决议有效期
4《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
5《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》
6《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7《关于修订公司章程的议案》
8《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9《关于提请股东大会授权董事会处理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》
11《关于<中国冶金科工股份有限公司关于2015年非公开发行A股股票之房地产业务自查报告>的议案》
12《关于公司控股股东中国冶金科工集团有限公司出具的<关于中国冶金科工股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函>的议案》
13《关于公司董事、监事及高级管理人员出具的<关于中国冶金科工股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-28
公司名称中国中冶
公告日期2015-08-28
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
1.01 发行股票的种类和面值
1.02 发行方式
1.03 发行对象及认购方式
1.04 发行价格及定价原则
1.05 发行数量
1.06 募集资金投向
1.07 本次非公开发行前公司滚存利润的安排
1.08 限售期
1.09 上市地点
1.10 本次发行决议有效期
2 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-05-11
公司名称中国中冶
公告日期2015-05-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于<中国中冶2014年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<中国中冶2014年度监事会工作报告>的议案》
3《关于中国中冶2014年度财务决算的议案》
4《关于中国中冶2014年度利润分配的议案》
5《关于中国中冶董事、监事2014年度薪酬的议案》
6《关于中国中冶2015年度担保计划的议案》
7《关于聘请公司2015年度财务报告境内、外审计机构和2015年度内控审计机构的议案》
8《关于选举李世钰先生为公司监事的议案》
9《关于中国中冶2015年度境内债券发行计划的议案》
10《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
11《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-12-05
公司名称中国中冶
公告日期2014-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于中国中冶申请注册100亿元永续中票的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-26
公司名称中国中冶
公告日期2014-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于选举公司第二届董事会非职工代表董事成员的议案》
1.1 候选人:国文清
1.2 候选人:张兆祥
1.3 候选人:经天亮
1.4 候选人:余海龙
1.5 候选人:任旭东
1.6 候选人:陈嘉强
2、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事成员的议案》
2.1 候选人:徐向春
2.2 候选人:彭海清
3、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
4、《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-12
公司名称中国中冶
公告日期2014-05-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<中国中冶2013年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<中国中冶2013年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于中国中冶2013年度财务决算的议案》
4 《关于中国中冶2013年度利润分配的议案》
5 《关于中国中冶董事、监事2013年度薪酬的议案》
6 《关于中国中冶2014年度担保计划的议案》
7 《关于中国中冶2014年度债券发行计划的议案》
8 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
9 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
10 《关于聘请中国中冶2014年度财务报告境内外审计机构及内控审计机构的议案》
11 《关于变更履行瑕疵房地产办证承诺的议案》
12 《关于选举中国中冶执行董事的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2013-10-08
公司名称中国中冶
公告日期2013-10-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题普通决议案:
1 《关于变更部分A股募集资金用途的议案》
2 《关于变更部分H股募集资金用途的议案》
特别决议案:
3 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-19
公司名称中国中冶
公告日期2013-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 《关于中国中冶2012年度董事会工作报告的议案》
2 《关于中国中冶2012年度监事会工作报告的议案》
3 《关于中国中冶2012年财务决算的议案》
4 《关于中国中冶2012年利润分配的议案》
5 《关于中国中冶聘请2013年度境内、境外审计机构的议案》
6 《关于中国中冶董事、监事2012年度薪酬的议案》
7 《关于中国中冶2013年度担保计划的议案》
8 《关于中国中冶2013年度债券发行计划的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-09-13
公司名称中国中冶
公告日期2012-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于选举公司董事的议案》
2.审议《关于选举公司监事的议案》
3.审议《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
4.审议《关于修订<公司章程>的议案》
5.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-24
公司名称中国中冶
公告日期2012-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 审议《关于<中国中冶2011 年度董事会工作报告>的议案》
2 审议《关于<中国中冶2011 年度监事会报告>的议案》
3 审议《关于中国中冶2011 年财务决算的议案》
4 审议《关于中国中冶2011 年利润分配的议案》
5 审议《关于中国中冶聘请2012 年度境内、境外审计机构的议案》
6 审议《关于中国中冶董事、监事2011 年度薪酬的议案》
7 审议《关于中国中冶2012 年度担保计划的议案》
8 审议《关于投保董事监事高管责任保险的议案》
9 审议《关于申请2012 年至2014 年与武钢日常关联/持续性关连交易豁免额度的议案》
10 审议《关于中国中冶2012 年度注册发行短期融资券的议案》
11 审议《关于修改中国中冶<董事会议事规则>的议案》
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-11
公司名称中国中冶
公告日期2011-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 审议《关于<中国中冶2010 年度董事会工作报告>的议案》
2 审议《关于<中国中冶2010 年度监事会报告>的议案》
3 审议《关于中国中冶2010 年财务决算的议案》
4 审议《关于中国中冶2010 年利润分配的议案》
5 审议《关于中国中冶2011 年度担保计划的议案》
6 审议《关于中国中冶聘请2011 年度境内、境外审计机构的议案》
7 审议《关于中国中冶董事、监事2010 年度薪酬的议案》
8 审议《关于中国中冶变更部分募集资金投资项目(风电塔筒)的议案》
9 审议《关于中国中冶变更部分募集资金投资项目(创新基地)的议案》
10 审议《关于申请2012 年至2014 年持续性关联/连交易豁免额度的议案》
11 审议《关于中国中冶发行股份一般授权的议案》
12 审议《关于中国中冶回购股份一般授权的议案》
13 审议《关于中国中冶2011 年度注册发行短期融资券的议案》
14 审议《关于中国中冶2011 年度注册发行中期票据的议案》
15 审议《关于中国中冶2011 年度注册发行债务融资工具的议案》
16 审议《关于修改中国中冶<公司章程>的议案》
17 审议《关于修改中国中冶<董事会议事规则>的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-04-11
公司名称中国中冶
公告日期2011-04-11
会议类型特别股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于中国中冶回购股份一般授权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-29
公司名称中国中冶
公告日期2010-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 审议《关于中国冶金科工股份有限公司2009 年度董事报告的议案》
2 审议《关于中国冶金科工股份有限公司2009 年度监事报告的议案》
3 审议《关于公司2009 年财务决算的议案》
4 审议《关于公司2009 年度利润分配的议案》
5 审议《关于中国冶金科工股份有限公司补选董事的议案
6 审议《关于确认中国中冶所属子公司2009 年对外担保议案》
7 审议《关于中国中冶及子公司2010 年对外担保情况的案》
8 审议《关于修订<中国冶金科工股份有限公司对外担保理制度>的议案》
9 审议《关于聘请公司2010 年度会计师事务所的议案》
10 审议《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2009年度薪酬的议案》
11 审议《关于采用电子方式向股东发布公司信息的议案》
12 审议《关于公司发行股份一般授权的议案》
13 审议《关于公司回购股份一般授权的议案》
14 审议《关于公司变更注册资本及实收资本的议案》
15 审议《关于修订<中国冶金科工股份有限公司章程>的议案》
16 审议《关于中国冶金科工股份有限公司注册发行中期票据的议案》
17 审议《关于中国冶金科工股份有限公司注册发行短期融资券的议案》
审议内容发行公司债券的议案,购并,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2010-04-29
公司名称中国中冶
公告日期2010-04-29
会议类型特别股东大会
召开方式现场投票
议题1 审议《关于公司回购股份一般授权的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-01-29
公司名称中国中冶
公告日期2010-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 审议《关于北京广源利房地产开发有限公司销售中冶大厦所涉关联/连交易的议案》
2 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
审议内容关联交易议案
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