中国核建

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-05-16
公司名称中国核建
公告日期2019-05-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》
4 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年度利润分配方案的议案》
5 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年度报告及其摘要的议案》
6 《关于审议中国核工业建设股份有限公司追加确认2018年度日常关联交易的议案》
7 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度财务预算方案的议案》
8 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度融资计划的议案》
9 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度担保计划的议案》
10 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度日常关联交易计划及签署关联交易协议的议案》
11 《关于审议中国核工业建设股份有限公司与中核财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》
12 《关于审议中核建融资租赁股份有限公司与中国核工业建设股份有限公司签署金融服务合作框架协议的议案》
13 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度投资计划的议案》
14 《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度经营计划的议案》
15 《关于审议中国核工业建设股份有限公司董事和监事2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》
16 《关于审议聘任中国核工业建设股份有限公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-20
公司名称中国核建
公告日期2018-11-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可续期公司债券方案的议案》
2.01 发行规模和发行方式
2.02 发行对象及向公司股东配售的安排
2.03 债券期限
2.04 债券利率及其确定方式
2.05 票面金额及发行价格
2.06 募集资金用途
2.07 承销方式
2.08 赎回条款或回售条款
2.09 还本付息方式
2.10 利息递延支付条款
2.11 强制付息及递延支付利息的限制
2.12 上市安排
2.13 担保情况
2.14 偿债保障措施
2.15 决议有效期
2.16 有关授权事项
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-14
公司名称中国核建
公告日期2018-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修改公司章程的议案》
2 《关于修改股东大会议事规则的议案》
3 《关于修改董事会议事规则的议案》
4 《关于修改监事会议事规则的议案》
5.00 关于选举董事的议案
5.01 李晓明
5.02 徐晓明
5.03 王计平
5.04 王军
5.05 沈洪兵
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 马朝松
6.02 姚辉
6.03 陆正飞
7.00 关于选举监事的议案
7.01 夏宝生
7.02 钟维
7.03 翁骏
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-17
公司名称中国核建
公告日期2018-10-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举董事的议案
1.01 董事候选人:李晓明
1.02 董事候选人:徐晓明
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-11
公司名称中国核建
公告日期2018-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数的确定方式
2.11 转股年度有关股利的归属
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 可转债持有人及可转债持有人会议
2.17 募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存放账户
2.21 决议有效期
2.22 有关授权事项
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
5 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
8 《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
9 《公司关于房地产开发业务的专项自查报告的议案》
10 《公司控股股东、董事、监事及高级管理人员关于相关房地产企业合规性的承诺的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-08
公司名称中国核建
公告日期2018-05-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》
4 《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度利润分配方案的议案》
5 《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度报告及其摘要的议案》
6 《关于中国核工业建设股份有限公司2018年度财务预算方案的议案》
7 《关于中国核工业建设股份有限公司2018年度融资计划的议案》
8 《关于中国核工业建设股份有限公司2018年度担保计划的议案》
9 《关于中国核工业建设股份有限公司2018年日常关联交易计划的议案》
10 《关于中国核工业建设股份有限公司2018年度投资计划的议案》
11 《关于中国核工业建设股份有限公司2018年度经营计划的议案》
12 《关于续聘中国核工业建设股份有限公司2018年度年报审计机构及内控审计机构的议案》
13 《关于中国核工业建设股份有限公司董事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》
14 《关于中国核工业建设股份有限公司监事2017年度薪酬及2018年薪酬方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-27
公司名称中国核建
公告日期2017-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度年报审计机构及内控审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-29
公司名称中国核建
公告日期2017-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议公司总部搬迁及变更注册地址的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-05
公司名称中国核建
公告日期2017-05-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案》
2 《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案》
3 《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》
4 《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度利润分配方案的议案》
5 《关于中国核工业建设股份有限公司2016年度报告及其摘要的议案》
6 《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度财务预算方案的议案》
7 《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度融资计划的议案》
8 《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度担保计划的议案》
9 《关于中国核工业建设股份有限公司2017年日常关联交易计划的议案》
10 《关于中国核工业建设集团财务有限公司与中国核工业建设集团公司签订金融服务协议的议案》
11 《关于中国核工业建设股份有限公司2017年度投资计划的议案》
12 《关于续聘中国核工业建设股份有限公司2017年度年报审计机构及内控审计机构的议案》
13 《关于中国核工业建设股份有限公司董事2016年度薪酬的议案》
14 《关于中国核工业建设股份有限公司董事2017年度薪酬方案的议案》
15 《关于中国核工业建设股份有限公司监事2016年度薪酬、2017年薪酬方案的议案》
16 《关于中国核工业建设股份有限公司终止部分募集资金投资项目并用于永久性补充流动资金的议案》
17 《关于修订<中国核工业建设股份有限公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-20
公司名称中国核建
公告日期2016-07-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修改《公司章程》的议案
2关于修改《股东大会议事规则》的议案
3关于修改《董事会议事规则》的议案
4关于修改《监事会议事规则》的议案
5关于修改《关联交易管理制度》的议案
6关于修改《独立董事工作制度》的议案
7关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
8关于补选公司董事的议案
9关于为中核华辰慈溪观海卫PPP项目10亿元融资提供担保的议案
审议内容
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