| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
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| 公司名称 | 上海电影 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及相关管理制度的议案
2 关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-29 |
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| 公司名称 | 上海电影 |
| 公告日期 | 2023-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补充确认与同一关联人累计发生关联交易及预计新增日常关联交易的议案
2 关于向控股子公司增资暨关联交易的议案
3.00 关于董事离任及补选董事的议案
3.01 选举李早女士为第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-26 |
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| 公司名称 | 上海电影 |
| 公告日期 | 2023-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4 关于2022年度利润分配预案的议案
5 关于2023年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案
6 关于续聘2023年度审计机构的议案
7 关于《2022年年度报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-25 |
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| 公司名称 | 上海电影 |
| 公告日期 | 2022-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及相关管理制度的议案
2 关于变更年度会计师事务所的议案
3.00 关于补选股东代表监事的议案
3.01 选举钮怿女士为第四届监事会股东代表监事
4.00 关于补选非独立董事的议案
4.01 选举杨莹女士为第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-03 |
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| 公司名称 | 上海电影 |
| 公告日期 | 2022-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2021年度财务决算方案》的议案
4 关于2021年度利润分配预案的议案
5 关于2022年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案
6 关于《2021年年度报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-05 |
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| 公司名称 | 上海电影 |
| 公告日期 | 2022-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募集资金投资项目的议案
2 关于调整独立董事薪酬标准的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-10 |
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| 公司名称 | 上海电影 |
| 公告日期 | 2021-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王健儿先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举王隽女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举吴嘉麟先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举易磊先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举戴运先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举许为群女士为第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举丁伟晓女士为第四届董事会独立董事
2.02 选举施继元先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举张新(XinZhang)先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举何文权先生为第四届监事会股东代表监事
3.02 选举陈艳女士为第四届监事会股东代表监事
3.03 选举郭海斌先生为第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-05 |
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| 公司名称 | 上海电影 |
| 公告日期 | 2021-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《上海电影股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《上海电影股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《上海电影股份有限公司2020年度财务决算方案》的议案
4 关于2020年度利润分配预案的议案
5 关于公司2021年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案
6 关于续聘2021年度审计机构的议案
7 关于《上海电影股份有限公司2020年年度报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
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| 公司名称 | 上海电影 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《上海电影股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《上海电影股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《上海电影股份有限公司2019年度财务决算和2020年度经营计划方案》的议案
4 关于2019年度利润分配预案的议案
5 关于公司2020年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案
6 关于续聘2020年度审计机构的议案
7 关于《上海电影股份有限公司2019年年度报告》的议案
8.00 关于选举王健儿先生为公司非独立董事的议案
8.01 选举王健儿先生为公司非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
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| 公司名称 | 上海电影 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《上海电影股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《上海电影股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《上海电影股份有限公司2018年度财务决算方案》的议案
4 关于《上海电影股份有限公司2019年度财务预算方案》的议案
5 关于2018年度利润分配方案的议案
6 关于公司2019年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案
7 关于续聘2019年度审计机构的议案
8 关于《上海电影股份有限公司2018年年度报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-24 |
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| 公司名称 | 上海电影 |
| 公告日期 | 2018-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟签署重大影院广告项目合同的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-11 |
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| 公司名称 | 上海电影 |
| 公告日期 | 2018-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于拟挂牌出让天下票仓51%股权的议案
3 关于公司第三届董事会董事薪酬的议案
4.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
4.01 选举任仲伦先生为第三届董事会董事
4.02 选举马伟根先生为第三届董事会董事
4.03 选举王艳女士为第三届董事会董事
4.04 选举陈果女士为第三届董事会董事
4.05 选举戴运先生为第三届董事会董事
4.06 选举许为群女士第三届董事会董事
5.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
5.01 选举丁伟晓女士为第三届董事会独立董事
5.02 选举施继元先生第三届董事会独立董事
5.03 选举张新(XinZhang)先生为第三届董事会独立董事
6.00 关于选举第三届监事会非职工监事的议案
6.01 选举何文权先生为第三届监事会监事
6.02 选举陈艳女士为第三届监事会监事
6.03 选举吴嘉麟先生为第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
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| 公司名称 | 上海电影 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《上海电影股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《上海电影股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《上海电影股份有限公司2017年度财务决算方案》的议案
4 关于《上海电影股份有限公司2018年度财务预算方案》的议案
5 关于2017年度利润分配方案的议案
6 关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
7 关于公司2018年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案
8 关于《上海电影股份有限公司2017年年度报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-26 |
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| 公司名称 | 上海电影 |
| 公告日期 | 2017-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于出售两家影院公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
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| 公司名称 | 上海电影 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《上海电影股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案
2关于《上海电影股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案
3关于《上海电影股份有限公司2016年度财务决算方案》的议案
4关于《上海电影股份有限公司2017年度财务预算方案》的议案
5关于2016年度利润分配方案的议案
6关于公司对部分2016年度日常关联交易额度补充确认及2017年度预计与关联方发生的日常性关联交易限额的议案
7关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
8关于《上海电影股份有限公司2016年年度报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-25 |
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| 公司名称 | 上海电影 |
| 公告日期 | 2017-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-20 |
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| 公司名称 | 上海电影 |
| 公告日期 | 2016-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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